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沈阳保理公司资质

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2024-10-24 10:20:20
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内容摘要：沈阳保理公司资质的申请条件沈阳保理公司资质的申请条件主要包括以下方面：注册资本：以公司形式设立，为实收货币资本，注册资本不低于人民...

各类资质· 许可证· 备案办理

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沈阳保理公司资质的申请条件

沈阳保理公司资质的申请条件主要包括以下方面：

注册资本：以公司形式设立，为实收货币资本，注册资本不低于人民币5000万；首期首次出资不低于20%，剩余部分两年内缴足。
投资者经验：至少拥有一个投资者或其关联实体具有经营商业保理业务或者相关行业的经历。关联实体，是指该投资者控制的某一实体、或控制该投资者的某一实体、或与该投资者共同受控于某一实体的另一实体。
投资者实力：保理企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度，近期没有违规处罚记录。
高级管理人员：保理企业在申请设立时，应当拥有两名以上具有三年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。高级管理人员，是指总经理（副总经理）、业务主管、财务主管、风险控制主管以及运营主管等。
经营规范：保理企业不得混业经营。
内部控制制度：有健全的内部控制制度，包括但不限于财务制度、风险评估、重大风险事件应急制度、业务流程操作要求、监控等制度及资产分类管理、风险处置措施。
投资者存续时间：投资者设立存续满一年。投资者具备开展商业保理业务相应的资产规模和资金实力，其资产总和不得低于人民币5000万元且两年内在税务、海关、工商等政府部门和金融机构没有违法违规和不良记录。
外资投资者：商业保理企业境内投资者注册资本已缴足到位，境外投资者符合其他法律法规相关要求。外国投资者如实披露实际投资人的背景信息及资产情况。

沈阳保理公司资质的审批流程

沈阳保理公司资质的审批流程大致如下：

申请：投资者设立外商投资商业保理企业，申请材料包括部门人员的资质证明、投资者在相关行业的经营证明材料、投资者上一年度的审计报告等。
核名：企业取名在当地相同行业中必须不重名。需提交材料包括公司法定代表人签署的登记申请书、董事会指定代表或者共同委托人证明、公司章程、依法设立的验资机构出具的验资证明、发起人首次出资是非货币财产的，提交已办理其财产转移手续的证明文件、发起人主体资格证明或者自然人身份证明、公司董事、监事、经理姓名、住所等文件以及有关委派、选举、聘用的证明、公司法定代表人任职文件和身份证明、企业名称预先核准通知书、公司住所证明、工商局规定的其他材料。
审核：相关部门对申请材料进行审查，包括材料审核和政府约谈（内资商业保理公司）等环节。
验资：部分地区注册的商业保理公司仍需进行验资。其中，内资商业保理公司注册资本金不低于5000万人民币，并要求一次性全额缴纳；外资保理公司要求首次出资比例不得低于15%，两年内补齐全部资本金。
审批：省、自治区、直辖市人民政府公安机关自收到审核意见之日起15日内作出决定，对符合条件的核发保安服务许可证；对不符合条件的，作出不予许可的决定，通知所在地公安机关，由其通知申请人。
领证：审核通过后，打印许可证并核实税种，办理银行税银协议，签订代理记账协议。

沈阳具备资质的保理公司名单

以下为部分沈阳具备资质的保理公司：

沈阳泰合商业保理有限公司：有限责任公司（自然人独资），开展商业保理业务。
沈阳华正商业保理有限公司：经营范围包括为企业提供贸易融资，销售分户账管理，客户资信调查与评估，应收账款管理与催收，信用风险担保服务等。

沈阳保理公司资质的相关政策法规

沈阳保理公司资质的相关政策法规主要包括以下方面：

注册公司时，注册人一般需要通过核准名称、提交材料和软件的计算注册审核。公司名称需要在注册公司之前设置，包括商标注册、人员联系和管理。
保理公司注册要求包括以公司形式设立，为实收货币资本，注册资本不低于人民币5000万；首期首次出资不低于20%，剩余部分两年内缴足；至少拥有一个投资者或其关联实体具有经营商业保理业务或者相关行业的经历；关联实体，是指该投资者控制的某一实体、或控制该投资者的某一实体、或与该投资者共同受控于某一实体的另一实体；保理企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度，近期没有违规处罚记录；保理企业在申请设立时，应当拥有两名以上具有三年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员；保理企业不得混业经营；有健全的内部控制制度，包括但不限于财务制度、风险评估、重大风险事件应急制度、业务流程操作要求、监控等制度及资产分类管理、风险处置措施；投资者设立存续满一年。投资者具备开展商业保理业务相应的资产规模和资金实力，其资产总和不得低于人民币5000万元且两年内在税务、海关、工商等政府部门和金融机构没有违法违规和不良记录；商业保理企业境内投资者注册资本已缴足到位，境外投资者符合其他法律法规相关要求。外国投资者如实披露实际投资人的背景信息及资产情况。