对外投资企业怎么备案资质

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  好顺佳集团

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  2024-09-23 08:56:56

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对外投资企业备案资质的相关内容

备案类型

• 国内企业在境外开办企业（金融企业除外）备案
• 国内企业再投资（金融企业除外）备案
• 国内企业在境外开办驻外机构（金融企业除外）备案

备案条件

1. 公司成立满一年，要有实际经营，有盈利。
2. 资产负债率低于 70%。
3. 不能是投资金融类、游戏影视等相关行业。
   • 中国境内依法设立的企业、事业单位，且公司成立期限满一年。
   • 企业资金、人员、技术和管理上具有优势，公司的盈利超过投资金额。
   • 企业在国内无违法记录，资信良好等。
   • 办理境外投资备案的企业需要成立满一年以上，并且申请企业的年度审计报告中不能出现亏损。
   • 需要提供企业最近一年的年度审计报告文件，审计会计事务所的资质需要是省级以上的，在审核资质报告中审核企业不能出现亏损的情况。
   • 申请公司的资产回报收益率需要是年 5%以上，资产负债率需要低于 70%且越低越好。

备案部门

商务部和省级商务主管部门按照企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。 商务部和地方商务主管部门。 中央企业由商务部对外投资和经济合作司备案，地方企业由各地方商务主管部门备案。 - 如果投资主体是中央管理企业（含中央管理金融企业、或所属机构直接管理的企业），备案机关是国家发展改革委。 - 如果投资主体是地方企业，且中方投资额 3 亿美元及以上的，备案机关是国家发展改革委。 - 如果投资主体是地方企业，且中方投资额 3 亿美元以下的，备案机关是投资主体注册地的省级政府发展改革部门。

备案流程

1. 向发改委立项申请：填写《境外投资备案表》，加盖印章后，连同企业营业执照复印件向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
2. 向商务部审批申请发证：商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书后 2 年内在境外开展投资。
3. 向外汇管理局申请备案：银行放外汇，外管局监管。 投资金额 500 万美金以上的，需向外管部门汇报。 外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

备案所需资料

1. 《境外投资备案表》
2. 对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议中文版）
3. 相关董事会决议或出资决议
4. 最新经审计的财务报表
5. 前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告、投资资金情况的说明、投资环境分析评价等）
6. 境外投资真实性承诺书（所有决策人员签字，投资决策人员应包含董事会决议或相关出资决议的签字）
7. 企业营业执照复印件（中方股东公司）
8. 公司所有股东（或董事）身份证复印件
9. 公司账户存款证明（存款额要大于对外投资总额。）
10. 属于并购类对外投资的，还需在线提交《境外并购事项前期报告表》
    • 境外投资备案申请表。
    • 投资主体身份文件，如营业执照等。
    • 企业董事会决议或相关的出自决议。
    • 证明投资护体及合作外方资产、经营与资信情况的文件（如经审计的财务报表等）。
    • 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件。
    • 按照有关规定应当提交的其他资料。
      • 境外投资备案申请表。
      • 投资主体身份文件，如营业执照等。
      • 公司董事会决议或相关的出资决议。
      • 证明投资主体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）。
      • 投标、购并或合资合作项目，中外方签署的意向书或构架协议等文件。
      • 根据有关规定应当提交的其他材料。

备案后续事宜

1. 赴驻外使领馆报到：投资主体投资的境外企业在获得商委《企业境外投资证书》（领）馆完成报到登记，并在完成后 10 个自然日内，投资主体将“报到登记回执联”上传至商务部业务系统统一平台。
2. 外汇管理局备案：境内机构境外直接投资获得境外直接投资主管部门核准后（即商委和发改委核准通过，获发证书），需要通过银行，向境内机构所在地外汇管理局申请办理境外直接投资外汇登记。 外汇管理局审核上述材料无误后，在相关业务系统中登记有关情况，并向境内机构颁发境外直接投资外汇登记证，境内机构在获得外汇登记证之后即可汇出资金。
3. 外汇管理局年检：根据国家外汇管理局的相关规定，对于上一年度 12 月 31 日前办理 ODI 外汇登记的境内投资主体应当于本年通过国家外汇管理局应用服务平台完成 ODI 存量权益登记工作。

备案注意事项

1. 按照国家严格控制非理性对外投资的监管趋势，以下几种情形办理公司投资备案比较有难度
   • 敏感行业目录里的行业，包括房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部以及在新设无具体实业项目的股权投资基金或投资平台。
   • 投资敏感行业，如武器制造，跨境水资源开发、新闻传媒等。
   • 投资到敏感国家与地区，或战乱国家。
2. 以下情形也都比较难以备案成功
   • 有限合伙公司，用有限合伙公司作为投资平台。
   • 母小子大，如国内投资主体市值几千万，要求对外投资上亿。
   • 快设快出，如新新设公司办理投资。

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