规范办理境外投资资质流程

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  好顺佳集团

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  2024-09-10 09:50:50

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规范办理境外投资资质流程

办理境外投资资质是一个复杂的过程，涉及到多个政府部门和金融机构的协调与审核。以下是根据最新的信息和流程，为您详细介绍办理境外投资资质的具体步骤和注意事项。

一、发改委立项

1. 项目申请：企业需要向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息。这一阶段需要境内投资人签署各项所需的法律文件。

2. 审核流程：根据项目是否敏感，审核流程有所不同。敏感项目需要经过核准程序，而非敏感项目则可以通过备案程序完成。

3. 核准或备案：发改部门会对项目进行审核，如果是敏感项目或大额投资（中方投资额3亿美元及以上），需要进行核准；如果是非敏感项目且投资额较小，只需进行备案。

4. 发放文件：审核通过后，发改部门会发放核准文件或备案通知书。

二、商务部审批发证

1. 申请和审核：企业需要向商务部门申请审批，如果是敏感项目或大额投资，需要经过核准；否则只需备案。

2. 发放《企业境外投资证书》：商务部门审核通过后，会发放《企业境外投资证书》。企业应在收到证书后2年内在境外开展投资。

三、外汇管理局备案

1. 外汇登记：企业需要向外汇管理部门进行外汇登记，投资金额500万美金以上的，需要向外管部门汇报。

2. 审核和发证：外管部门审核后，会向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》。

四、申请条件和材料准备

1. 企业资格：办理境外投资备案的企业需要成立满一年以上，并且年度审计报告中不能出现亏损。

2. 财务要求：申请公司的资产回报收益率需要达到年5%以上，资产负债率需低于70%。

3. 所需材料：包括投资主体的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、公司章程、法定代表人身份证等文件的复印件；近一个月的财务报表；投资构成的自有资金和贷款资金金额及相关合同；股东会决议；境外企业投资的基本事由和项目说明书等。

五、办理时间和步骤

1. 准备申报材料：企业需要准备包括前期情况说明报告、境外投资备案表、并购事项前期报告表等材料，一般需要5-7个工作日完成。

2. 签字盖章：申报材料需要签字盖章，通常需要2-3个工作日。

3. 线上申报：目前发改委和商委均实现无纸化办公，线上申报通常需要1个工作日。

4. 受理和审核：发改委和商务部门的受理和审核时间各地不一，一般需要3-20个工作日不等。

5. 修 出证：根据政府的修改意见进行修正，时间不定；最终获得发改委《境外投资项目备案通知书》及商务部《企业境外投资证书》通常需要1个工作日。

6. 外汇登记：获得上述证书后进行外汇登记，审核时间通常需要7-20个工作日。

六、注意事项

1. 敏感项目和敏感国家：敏感项目包括涉及敏感国家和地区、涉及敏感行业的项目。、发生战争、内乱的国家和地区等。敏感行业包括武器装备的研制生产维修、跨境水资源开发利用、新闻传媒等。

2. 投资方公司要求：投资方公司新的年度的审计报告，净资产及利润要为正数，并且高于投资额；投资方公司及其架构中的实际控制人不能有违法及不良记录。

3. 主要客户合作协议：需提供主要客户合作协议扫描件。

4. 负债率考量：会综合考虑客户审计报告的负债率。

以上就是规范办理境外投资资质的详细流程和注意事项。由于境外投资涉及的金额较大，且流程复杂，建议企业在办理过程中寻求专业机构的帮助，以确保顺利通过各环节的审核。

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