境外投资机构向谁备案资质

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  好顺佳集团

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  2024-07-23 10:18:28

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境外投资机构向谁备案资质

商务部和省级商务主管部门

境外投资备案资质的备案和核准管理主要由商务部和省级商务主管部门负责。具体而言，商务部和省级商务主管部门会根据企业境外投资的不同情形，分别实行备案和核准管理。

外汇管理部门

企业进行境外投资时，还需要在外汇管理部门进行备案。并为企业备案外汇的银行账户。

发改委机构

在商务部门审核通过后，企业还需要到发改委机构进行项目主要内容的备案。发改委部门将会对项目本身的风险程度、项目规模、项目真实性等因素进行全面评估。

国资委

如果投资主体是国有企业的，则还涉及国资委的审批或备案。根据相关规定，属于企业主业的境外投资项目要报国资委备案，非主业境外投资项目须报国资委审核。

银行

根据外汇管理局2015年2月13日《外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（2015年6月1日生效），自2015年6月1日起，由银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记，外汇管理局及其分支机构通过银行对直接投资外汇登记实施间接监管。

境外投资备案资质的申请条件

企业条件

1. 成立年限和盈利能力：申请境外投资备案资质需要有一个成立一年以上的公司，并且申请公司需要有一定的盈利能力。

2. 地区要求：处于战乱状态的地区和未建交的国家是不能进行申请的。

3. 行业要求：部分行业申请境外投资备案资质是严格审批的，如房地产行业、酒店管理行业、影视行业、娱乐产业、体育俱乐部行业等都属于较高风险的境外投资审核项目。

申请人条件

1. 合法设立：中国境内依法设立的企业、事业单位。

2. 材料要求：申请材料齐全、如实完整，符合法定形式。

境外投资备案资质的申请流程

1. 准备申请资料：企业需要准备完整的申请资料，包括境外投资备案表、企业营业执照复印件、有关补充材料（如对外投资设立企业或并购的相关章程、合同、协议等）。

2. 商务部门审核：企业将申请资料提交至商务部门，商务部门会对项目的真实性和风险性质进行审核，并根据情况进行备案和核准操作。

3. 发改委备案：项目通过商务部门审核后，企业需要到发改委机构进行项目主要内容的备案。

4. 外汇部门备案：企业在发改委通过审核后，需要在外汇部门进行备案，外汇部门审核通过后将为企业备案外汇的银行账户。

5. 银行审核：银行直接审核办理境外直接投资项下外汇登记。

常见问题及注意事项

1. 申请材料不齐全或不符合法定形式：这种情况会导致备案申请不被受理。

2. 属于核准情况的：某些特定情况下的境外投资需要经过核准管理。

3. 企业提供虚假材料申请的：这种行为会导致备案申请不被受理，并可能面临法律责任。

4. 其他不予以备案的情形：如投资主体是国有企业的，还需满足国资委的相关要求。

通过以上分析，可以明确境外投资机构备案资质的主要部门包括商务部和省级商务主管部门、外汇管理部门、发改委机构、国资委以及银行。企业在申请境外投资备案资质时，需要严格按照规定的条件和流程进行，确保申请顺利通过。

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