苏州姑苏0元注册公司

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  2022-06-02 09:04:44

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“本《证券日报》”

证券代码：002652证券简称：扬子新材公告编号：2021-12-07

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

I.交易概况

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“扬子新材”或“公司”）拟收购苏州惠来城市服务有限公司（以下简称“苏州惠来”）其他少数股东 的股权，交易价格为15,699,683元。收购完成后，公司将持有苏州惠来100股股份。

本次交易不构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》，不会导致公司控制权变更。

2021年12月31日，公司召开第五届董事会第十三次会议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过，审议通过了《关于收购苏州惠来城市服务有限公司其他少数股东权益暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，本次交易无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、启力（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码:91310230MA1HHM9F7D

注册地址：崇明区市场监督管理局

执行事务合伙人：李舒

成立日期：2021年4月1日

经营范围：一般项目：企业管理、广告设计、制作、代理、广告（非广播电台、电视台、报刊出版单位）、计算机平面设计、营销策划、商务信息咨询（不含投资咨询）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、科技中介服务、翻译服务、仓储服务（危险化学品除外）。（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动

）

股权结构：

关联关系说明：启力（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人王功虎先生为公司董事长，罗涛先生为公司董事、副总经理，秦伟先生为公司董事，赵丹女士为公司董事会秘书，李舒先生、杨坤先生为公司总经理助理。其他合伙人为本公司关联法人的员工。

2.中投建业（深圳）融资租赁有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5DT5WL5J

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

法定代表人：王丽媛

成立日期：2017年1月11日

经营范围：一般经营项目为：融资租赁业务；租赁业务；在境内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理和维护；租赁交易咨询及担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资）；汽车租赁（不包括与运营商的汽车租赁）。

股权结构：

关联关系说明：没有关联关系。

截至公告披露日，上述法人不属于受

3.厦门长喜集团有限公司

统一社会信用代码:91350200MA328CY31N

注册地址：厦门市思明区湖滨南路258号22楼11单元

法定代表人：黄耀新

成立日期：2018年11月12日

经营范围：第一、二、三产业投资（法律、法规另有规定的除外）；从事各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外；其他未列入清单的批发业务（不含需凭许可证审批的经营项目）；其他仓储业（不含需凭许可证审批的项目）；其他互联网服务（不含需要许可审批的项目）；软件开发；房地产中介服务（不含评估）；会议展览服务；自然科学研究和实验发展；其他未列入科技推广应用的服务。

股权结构

：

关联关系说明：没有关联关系。

截至公告披露日，上述法人不属于受

4.金跃国，男，中国籍，身份证号码32018823719231****，住所和通讯地址*苏州市姑苏区金门路，未取得其他国家或地区居留权，不属于失信被执行人。

关联关系说明：金跃国先生为本公司董事、常务副总经理，为本公司关联自然人。

5.程冰琴，女，中国籍，身份证号码31018823719231*****，住所和通讯地址为上海市长宁区天山西路*弄*室，未取得其他国家或地区居留权，不是失信被执行人。

关联关系说明：没有关联关系。

6.尹倩文，女，中国籍，身份证号码37018823719231*****，住所和通讯地址北京市海淀区三彩堂*花园*单元*，未取得其他国家或者地区居留权，不属于失信被执行人。

关联关系说明：没有关联关系。

三。交易标的的基本情况

（一）基本情况

公司名称：苏州惠来城市服务有限公司

统一社会信用代码:91320507MA25P36R9T

（由自然人投资或持有）

2021年4月13日成立

注册资本:16， 10000

法定代表人：金跃国

注册地址：苏州市相城区黄埭镇春风路88号28号楼

经营范围：一般项目：城市公园管理；植物园管理服务；景区管理；森林公园管理；动物园管理服务；水族馆管理服务；景区管理；公园管理服务；生态保护区管理服务；公用事业管理服务；供销合作社管理服务；企业管理；股后勤管理处；乡镇经济管理服务；供应链管理服务；农村集体经济组织管理；企业总部管理；商业综合

实物管理服务（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）。

股权结构：截至本公告披露日，苏州惠来的股权结构如下：

截至公告披露日，标的资产不属于失信被执行人。

四、交易计划

经协商，公司拟以如下对价收购苏州惠来其他少数股东股权：

五、交易目的及对公司的影响

本次收购主要是为了解决苏州惠来股东之间权利义务不对等的问题。为解决该问题，经协商一致，公司拟收购中小股东持有的苏州惠来股权。收购完成后，公司将持有苏州惠来100股权，有利于公司增强对苏州惠来的控制力，减少与子公司的沟通层次，提高管理和沟通效率。

六、与上述关联方累计发生的关联交易

截至公告披露日，公司除共同设立苏州惠莱及转让苏州惠莱股权外，未与启力（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）、金跃国先生发生关联交易。

七。独立董事的事前认可及独立意见

（一）独立董事事前认可意见

本次关联交易是为了解决苏州惠来股东之间权利义务不对等的问题。收购完成后，公司将持有苏州惠来100股股份，有利于增强对苏州惠来的控制力，减少与子公司的沟通层次，提高管理沟通效率。本次关联交易不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。本次交易的方案符合相关法律、法规及其他规范性文件的规定。综上，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

本次关联交易是为了解决苏州惠来股东之间权利义务不对等的问题。收购完成后，公司将持有苏州惠来100股股份，有利于提高对苏州惠来的控制力，减少与子公司的沟通层次。改善管理

管理和沟通效率。

公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，未影响上市公司独立性，未发现损害公司利益和侵害中小股东利益的行为和情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司收购苏州惠来城市服务有限公司其他少数股东股权暨关联交易的议案。

八。备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议

2、独立董事的事前认可意见和独立意见

特此公告。

苏州扬子江新材料股份有限公司董事会

2021年12月31日

证券代码：002652证券简称：扬子新材公告编号：2021-12-06

苏州扬子江新材料有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州扬子江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2021年12月31日以通讯会议形式召开，会议由王功虎先生主持。应到董事9人，实际到会董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购苏州惠来城市服务有限公司其他少数股东权益暨关联交易的议案》

为解决苏州惠来城市服务有限公司（以下简称“苏州惠来”）股东之间权利义务不对等的问题，公司拟收购苏州惠来其他少数股东股权，股权交易对价为15,699,683元。收购完成后，公司将持有苏州惠来100股股份，有利于公司增强对苏州惠来的控制力，减少与下属的关系

子公司之间的沟通水平，提高管理和沟通效率。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ ）披露的《关于收购苏州惠来城市服务股份有限公司其他少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2021-12-07）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王功虎先生、罗涛先生、秦伟先生、金跃国先生按照有关规定回避表决。

特此决议。

苏州扬子江新材料股份有限公司董事会

2021年12月31日

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