相关标签：
当前16位顾问在线
全国
全国
好顺佳集团
2022-06-01 13:13:02
935
内容摘要：有些人有些人为了微利为了微利“出售”“出租”个人信息和银行卡账户“出售”“出租”个人信息和银行卡账户众所周知众所周知成了电诈犯罪滋生蔓延的帮凶成了电诈犯罪滋生蔓延的帮凶什么是“卡农...
有些人
有些人
为了微利
为了微利
“出售”“出租”个人信息和银行卡账户
“出售”“出租”个人信息和银行卡账户
众所周知
众所周知
成了电诈犯罪滋生蔓延的帮凶
成了电诈犯罪滋生蔓延的帮凶
什么是“卡农”？
什么是“卡农”？
“Qannon”是指犯罪嫌疑人为犯罪分子转移涉案资金提供银行卡，进而非法获利。
“Qannon”是指犯罪嫌疑人为犯罪分子转移涉案资金提供银行卡，进而非法获利。
电信网络诈骗的高发，催生了帮助诈骗分子洗钱的黑灰产业。当事主将钱汇入骗子指定的银行账户后，资金会通过多个账户快速转移。
电信网络诈骗的高发，催生了帮助诈骗分子洗钱的黑灰产业。当事主将钱汇入骗子指定的银行账户后，资金会通过多个账户快速转移。
近日，广东省中山市三湘警方经过两个多月的深挖扩线、缜密侦查，成功打掉一个为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获多名“Qannon”，缴获大量信用卡、U盾、POS机，涉案金额达140万元。
近日，广东省中山市三湘警方经过两个多月的深挖扩线、缜密侦查，成功打掉一个为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙，抓获多名“Qannon”，缴获大量信用卡、U盾、POS机，涉案金额达140万元。
1
1
骗子设局
骗子设局
2021年5月中旬，广东省中山市三湘某公司财务人员陈女士不慎落入“冒充公司领导”的诈骗陷阱。
2021年5月中旬，广东省中山市三湘某公司财务人员陈女士不慎落入“冒充公司领导”的诈骗陷阱。
在骗子诱导下，陈女士分三次向指定账户汇款，共计140万元。汇款完成后，她打来电话
当公司董事长报告时，他发现自己被骗了。
在骗子诱导下，陈女士分三次向指定账户汇款，共计140万元。汇款完成后，她打电话向我公司董事长汇报，才发现自己被骗了。
案发后，三湘警方立即抽调精干警力成立专案组，一方面对涉案账款进行止付，另一方面对案件相关线索进行分析研判。
案发后，三湘警方立即抽调精干警力成立专案组，一方面对涉案账款进行止付，另一方面对案件相关线索进行分析研判。
2
2
内有乾坤
内有乾坤
经过两个多月的缜密侦查，警方发现，这起诈骗案背后，还隐藏着一个借助聊天软件远程指挥“卡农”洗钱交易，快速转移转化涉案资金的犯罪团伙。
经过两个多月的缜密侦查，警方发现，这起诈骗案背后，还隐藏着一个借助聊天软件远程指挥“卡农”洗钱交易，快速转移转化涉案资金的犯罪团伙。
为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链，三湘警方进一步加大侦查力度，迅速锁定远在海南海口的潘某等人。
为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链，三湘警方进一步加大侦查力度，迅速锁定远在海南海口的潘某等人。
3
3
缉捕归案，全链条打击
缉捕归案，全链条打击
7月中旬，办案民警远赴千里之外的海南省，将涉嫌诈骗、妨害信用卡管理的潘某等人成功抓获。经审讯，犯罪嫌疑人潘某如实供述了其通过信用卡洗刷被骗资金，并从中非法获利10余万元的犯罪事实。
7月中旬，办案民警远赴千里之外的海南省，将涉嫌诈骗、妨害信用卡管理的潘某等人成功抓获。经审讯，犯罪嫌疑人潘某如实供述通过信用卡洗白骗取资金，并从中非法获利10余万元
犯罪事实。
为实现案件全链条打击，办案民警根据潘某提供的线索乘胜追击，于7月下旬赶赴上海、浙江台州将犯罪嫌疑人秦某华等人抓获。
为实现案件全链条打击，办案民警根据潘某提供的线索乘胜追击，于7月下旬赶赴上海、浙江台州将犯罪嫌疑人秦某华等人抓获。
民警顺藤摸瓜，一举摧毁了与张某亮联系、陈某强提供信用卡、庞某毛提供POS机的洗钱团伙，现场缴获信用卡、U盾、POS机等一批作案工具。
民警顺藤摸瓜，一举摧毁了与张某亮联系、陈某强提供信用卡、庞某毛提供POS机的洗钱团伙，现场缴获信用卡、U盾、POS机等一批作案工具。
目前，犯罪嫌疑人潘某、陈某强、张某良、庞某茂等4人已被公安机关依法刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。
目前，犯罪嫌疑人潘某、陈某强、张某良、庞某茂等4人已被公安机关依法刑事拘留。案件仍在进一步侦办中。
▲警方将继续保持高压态势，依法严厉打击贩卖银行卡、电话卡等违法犯罪。
▲警方将继续保持高压态势，依法严厉打击贩卖银行卡、电话卡等违法犯罪。
▲广大网民切勿因一时贪念和一点利益，将自己的手机卡、银行卡、空壳公司对公账户出租、出售给他人。看似不起眼的小动作，已经涉嫌违法犯罪。
▲广大网民切勿因一时贪念和一点利益，将自己的手机卡、银行卡、空壳公司对公账户出租、出售给他人。看似不起眼的小动作，已经涉嫌违法犯罪。
▲广大网民要同时妥善保管好身份证、银行卡、手机卡。一旦发现买卖银行卡、手机卡的违法犯罪行为，要立即向公安机关举报。
▲广大网民也要妥善保管好身份证、银行卡、手机卡。一旦发现他们买卖银行卡和手机，
对卡的违法犯罪行为，要立即向公安机关报案。
苏州市网警支队
苏州市网警支队
注册不同行业的公司/个体户，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的
实际问题。
上一篇：苏州常熟集团注册公司谁家靠谱
下一篇：苏州代办新公司注册公司
浏览更多不如直接提问99%用户选择
添加微信
张总监 13826528954
关注微信公众号
限时领取创业礼包
所有服务
您的申请我们已经收到！
专属顾问会尽快与您联系，请保持电话畅通！
免费核名
注册公司
代理记账
银行开户
