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成都注册空壳公司案

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2022-05-30 09:23:52
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内容摘要：遂宁特大发票案注册60家公司虚开发票1亿元四川在线消息（何建平记者袁敏）注册大量假公司，然后到国税部门领取空白增值税发票，销往北京、上海、重庆等全国17个省市，发票金额过亿元。日前，遂宁...

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遂宁特大发票案注册60家公司虚开发票1亿元

四川在线消息（何建平记者袁敏）注册大量假公司，然后到国税部门领取空白增值税发票，销往北京、上海、重庆等全国17个省市，发票金额过亿元。日前，遂宁警方破获一起虚开增值税发票案，一举抓获5名犯罪嫌疑人。

票贩子从成都搬到遂宁

日前，遂宁某商贸有限公司到国税部门领取了150份各10万元的增值税发票，开具了140份。然而，到了缴税日，该公司却未能按时缴纳税款。随即，国税部门将该线索反馈给遂宁市公安经侦支队。

“公司找不到经营场所，联系不上法定代表人，领了不少增值税发票，但一到报税期就不见了。”据办案民警介绍，票贩子仅在遂宁就注册了多达60家空壳公司，一个叫关白的人与这些公司关系密切。

警方调查发现，关柏是成都人，经营一家办理营业执照的中介公司。“我也是中介，所以加了很多类似代办营业执照的群。”据关柏交代，通过网络聊天群，一名叫张丽的女子找到他，扔了300多张身份证，让他赶紧注册公司，然后拿着营业执照去国税部门领取空白发票。

“我们每注册一个公司，就要收取一两万元不等的费用。”关柏交代，之前，他们还在成都注册了90多家空壳公司，收到了不少空白发票。但由于当地国税部门加强监管，他们不得不迁往遂宁。根据关白的供述，警方顺藤摸瓜，将张力抓获。

空白发票销往17个省市

据张丽供述，他们通过快速注册公司的方式，到国税部门领取空白发票，然后将发票转卖获利。从税务部门领取的发票通过各种渠道销往北京、上海、重庆等17个省市。

经查，12月至案发，该团伙在

22家注册在遂宁的空壳公司从国税部门领取增值税普通发票2500余份，开具2450余份。在没有真实货物交易的情况下，虚开增值税普通发票1亿余元，涉及税款900余万元。

鉴于案情重大，遂宁市公安局报请公安部批准，在全国范围内开展集群战役。目前，已有多个省市参与此案的后续调查。

成都空壳公司注册案

浦发银行成都分行违规向1493家空壳企业授信775亿元被罚1亿元（随案还原）

据四川银监局官网消息，近日，四川银监局查处浦发银行成都分行违规发放贷款案。

在现场检查中，银保监会发现浦发银行成都分行存在重大违规行为，立即要求浦发银行总行派出工作组对成都分行相关问题进行全面核查。通过监管检查和按监管要求进行内部核查，浦发银行成都分行掩盖不良贷款，通过编造虚假用途、拆分授信、越权审批等方式，违规办理授信、同业、理财、信用证、保理业务，向1493户空壳企业授信775亿元，换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款。

银保监会指出，这是一起由浦发银行成都分行主导的有组织诈骗案，涉案金额巨大、手段隐蔽、性质恶劣、教训深刻。这起案件暴露出浦发银行成都分行存在的诸多问题：

一是内部控制严重失效。该分行多年来利用违规手段发放贷款，但银行内控制度未能及时发现并纠正。

二是片面追求业务规模超高速发展。该分行采取弄虚作假、炮制业绩的不正当手段，粉饰报表，虚增利润，过度追求分行绩效考核在总行的排名。

三是合规意识淡薄。为规避总行授权限制、逃避监管，分行化整为零、批量造假，以表面合规掩盖重大违规行为。

此外，该案还反映出浦发银行总行对分行长期不良贷款为零

存在失察失察、考核激励机制不到位、轮岗制度落实不力、监管部门提示风险重视不够等问题。

事件发生后，银保监会高度重视，多次召开党委会议、专题会议研究部署调查工作，并成立专案组，与上海市委市政府、四川省委省政府建立工作协调机制，采取强有力措施推进风险处置和整改问责工作。在银保监会统筹指导下，四川银监局制定实施《特别监管办法》，实行“派驻监管”，开展多项专项排查治理，积极推进合规整改工作。四川省委省政府、上海市委市政府也高度重视，各方通力合作，共同推进风险治理，全力维护社会稳定和地方金融安全。

监管要求，在摸清风险底数的基础上，对违规贷款进行“拉直还原”履行债权债务关系，采取多项措施处置化解风险，并依据党纪、政纪和内部规定，对成都分行原行长予以免职，2名原副行长分别降职和记大过处分，对分行195名中层及以下责任人员进行内部问责。截至2017年9月末，浦发银行成都分行已基本完成违规业务整改。目前，分公司队伍稳定，整体运行平稳正常。

四川银监局依法对浦发银行成都分行罚款1亿元；浦发银行成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人、1名支行行长分别被终身禁止从事银行业工作、取消高级管理人员任职资格、警告并处以罚款。目前，相关涉案人员已移送司法机关依法处理。近日，银保监会已依法对浦发银行总行高管及其他责任人员立案调查并作出行政处罚。

此外，针对四川银监局对浦发银行成都分行相关风险线索排查不全面、监管监管不力、监管评级失真等问题，银监会党委责成四川银监局党委深刻反思、汲取教训，对四川银监局原主要负责人等相关责任人严肃问责，给予

纪律处分。

下一步，银保监会将认真贯彻落实党的十九大、中央经济工作会议和全国金融工作会议精神，坚持“监管有度”，勇于担当、敢于亮剑，进一步深化整治银行业市场乱象工作，打好防范化解重大金融风险攻坚战。

四川银监局还公布了6张相关罚单，具体情况如下：

附：浦发成都分行搬家千亿不良资产事件背后的流水账

2017年4月5日上午，天天快报推荐了一家不知名自媒体推送的文章《浦发银行成都分行成“壳”公司温床，违规资金超千亿元》，直指浦发银行成都分行大额不良贷款。随着天天快递的惊人流量，迅速引起轩然大波。附内容截图

从写作上看，本文作者掌握浦发银行成都分行大量信息，真假难辨。

由于是自媒体推送的文章，真假难辨。我用这篇文章打开百度全屏

经过简单统计，大约有300家网站同时发布了这篇文章，但没有正规网站。大部分时间都在4日夜间和5日凌晨，爆料人指向当地一个名为楚京楚门的论坛。如下所示，发表于4月4日上午09:37。

综上，显然可以看出浦发银行成都分行此次遭遇黑公关。截至5日中午，尚未有正规财经媒体参与报道。

4月5日中午，蓝润实业集团首次回应

（成都房价这两年，这两年的蓝色天应该还可以）

浦发银行5日下午回复：我们关注到网传信息与事实不符。受四川传统实体经济下行影响，该公司成都分公司资产质量一直承受一定压力。总、分行均采取必要措施，加强管理，积极处置。截至目前，成都分行经营正常，风险总体可控。感谢您的关注！

其实那天晚上我在朋友圈又转发了一条

浦发银行的声明通过该行公文发送，证实该事件系境外IP发起的攻击，文中内容虚假不实，故未发布截图。

4月11日午间，财新网刊发吴红玉然的文章《独家浦发成都分行违规事件还原借壳公司风险资产》。

吴洪裕然在文章中提到，浦发银行成都分行确实涉嫌1000亿元的违规资金运作，用于腾挪不良贷款。事实上，这在我们的银行业是非常普遍的。面对一些周期性企业，为了帮助企业挺过经济周期，我们把贷款转给企业其他子公司进行续贷，支持企业资金周转。可以说，违规挪用资金化解不良资产属实，但银行坏账损失与市场上宣称的千亿规模相去甚远。

至此，浦发银行成都分行千亿资金违规事件告一段落。

结束：四川银监局依法对浦发银行成都分行罚款1亿元；浦发银行成都分行原行长、2名副行长、1名部门负责人、1名支行行长分别被终身禁止从事银行业工作、取消高级管理人员任职资格、警告并处以罚款。

信用

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