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成都天府新区注册空壳公司

好顺佳集团
2022-05-28 11:06:43
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内容摘要：成都雷雨平台董事长刚刚向警方自首!警方认定涉嫌违法犯罪，金融四家民营高回报平台已被彻底摧毁平台报道小组成员:陈东升、张学欢、段久辉自“工作人员报警”以来，网络贷款平台现在出现...

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成都雷雨平台董事长刚刚向警方自首!警方认定涉嫌违法犯罪，金融四家民营高回报平台已被彻底摧毁

平台报道小组成员:陈东升、张学欢、段久辉

自“工作人员报警”以来，网络贷款平台现在出现了一种新现象，称为真正的被告“自首”。

7月16日，成都警方宣布，亚堂控股董事长杨定平等人因涉嫌违法犯罪已向警方自首，并已采取刑事强制措施。

根据成都市公安局天府新区分局的通知:

成都亚堂控股集团因经营不善和资金周转断裂涉嫌违法犯罪。公安机关已立案调查，正在处理取证中。办公室内的所有物品都将被密封。

就在上周末，唐小僧被立案调查;上个月，莲碧金融被立案调查;2017年11月，钱宝被查抄;而就在此时，半年多来，钱波波、亚堂金融、汤霞生、廉笔金融四大民间高回报平台“全线湮灭”。

“在网贷行业去杠杆化的高压下，一些平台自身存在很多问题，非法集资甚至庞氏骗局必将被行业淘汰。”华南网络贷款平台资深从业者希望网络贷款行业通过优胜劣汰，留下资质过硬的标准实力平台，促进行业良性发展。

亚堂金融平台出售股份还债

资料显示，杨定平是从家具行业起家的。亚堂控股集团产业链结构包括亚堂电子商务、亚堂小超、亚堂家园、亚堂科技、亚堂金融。2013年杨定平创立亚堂电子商务，20年代又创立P2P平台亚堂金融，主要从事供应链金融，专注于家具产业链细分。

国际知名的亚堂金融，是亚堂集团产业链金融模式的核心。但今天，券商中国记者登陆亚堂金融官网发现，该平台目前正在进行股权转让。

记者试图拨打该公司的官方电话，但无人接听。从股权转让补充协议来看，转让方亚堂金融拟出售股权以融资，偿还债务具体而言，甲方亚堂集团承诺将出售目标公司股权作为对价，向第三方寻求融资，并将融资所得用于经营公司、偿还部分债务、按一定比例回购股份和分红。

此外，此次股权转让还尝试了债转股计划。根据债转股筹资额，拟将亚堂控股及亚堂员工团队所持股份的不同比例用于售股。

今年1月23日，亚堂金融在公告中宣布退出P2P业务，并成立了退出团队，将在3个工作日内让投资者满意退出方案和方案;7月25日上午，P2P清算团队和亚堂控股投资委员会宣布，他们将拿出详细、切实可行的实施方案。然而，在不到一周的时间里，亚堂金融已经三次调整了计划:

一种是债转股或部分赎回，但赎回部分仅限于1月23日可以提取的金额;

二是亚堂金融官网挂出了企业清算方案，增加了申请破产清算的选项。

1月27日，亚堂金融更新第三版结算方案并上线结算系统，表示业务结算方案将由用户自主选择，按对应方案实施。保留债转股及部分偿还计划，最快在18个月内完成偿还。但截至今年4月，记者在某网贷社区看到评论时，仍有投资者尚未支付亏损。

成都亚堂金融信息服务有限公司是亚堂的主要金融运营商。公司定位为亚堂电子商务供应链金融平台，专注于家具产业链细分，为亚堂电子商务供应链提供专业、可持续的金融服务。

然而，在该集团旗下的亚堂小超，注册好顺佳络商品的会员可以从其原来的P2P平台获得高额优惠券。一些投资者甚至怀疑，这些品牌可能会成为供应链金融平台的自筹资金目标。

天雁调查显示，杨定平、杨攀、张长江、闫荣康等高管注册了大量空壳公司。其中，很多家具公司杨定平担任法人都是由于无法联系到注册住所或营业地点而被列入非正常经营范围。

非法过度使用信用卡套现

近日，券商中国记者收到多名投资者亚堂金融联合举报信息，实名举报杨定平及其高管假借P2P平台非法集资。其中，与之前迅雷跑路的其他平台有明显区别，亚堂金融存在大量使用信用卡付现的现象。

亚堂金融投资人郑告诉记者，她不仅是亚堂金融的投资人，也是亚堂金融的前雇员。亚堂金融一直在引诱员工和投资者开设大量信用卡，非法套现。每天银行都到公司前台为员工办理信用卡。员工可以在工作时间下班，在公司前台办理信用卡，不受任何纪律限制。

投资者根据该公司在其网站上提供的报告数据，开通了信用卡预付费手机渠道，并进行了操作流程，让员工和投资者在大厅里电动上官网上购买自己的品牌“生命”和“华李明清“红木家具名称(该公司原名ShengShiHong),使用支付宝假信用卡购买,然后选择退款yatang金融账户(投资平台)。

这位投资者表示，她知道该公司员工开了70多张信用卡用于非法提现。

上海汇骏办公室合伙人胡玉树告诉记者，P2P平台允许甚至鼓励投资者使用信用卡和蚂蚁充值再投资，这显然是不合规的。借款在网络信息中介业务管理暂行办法》第十五条规定,参与网络银行贷款应保证法律为自有资金放贷,但信用卡,支付与花呗,显然不是从现有的自有资金,而是透支消费,甚至涉嫌高度信用(即以滚动利润为目的，从金融机构获取信贷资金，然后以更高的利息贷给他人)，扰乱市场秩序的行为，均被明确禁止。

迫使投资者签署贷款协议

1月23日，亚堂控股召开新闻发布会，宣布自愿退出P2P业务。当日公告:自宣布成立辞职工作领导小组以来;到总部接待投资者，解决相关问题;制定退出计划和方案;为投资者设立咨询热线在QQ群发布信息，微博发布处理进度。

然而，亚堂金融总部人事行政经理表示，1月27日，平台单方面宣布业务清算计划，强行将贷款人返还给投资者的贷款资金收走，并强迫投资者与平台签订长期贷款协议。如果投资者签订贷款协议，投资者可以每月获得利息，本金属于亚堂集团长期持有和使用，如果不同意，将不支付。

1月24日，杨致远以自己的名义发布了一封内部信，称“只要大家冷静下来，事情冷静下来，一切都会好的!”

1月28日，由于员工不满亚堂金融退出清算计划，亚堂金融控股公司对涉嫌违法泄露公司机密的员工发布公告。

诱导充电直到结束

根据投资者提供的报告资料，亚堂金融利用积分、红包、红酒、年货、电话、短信、电子邮件等各种虚假促销活动进行充值。

记者看到，亚堂金融充值的诱惑一直坚持到最后。

1月4日至1月11日，亚堂控股还将推出“超级新年购物节”，为员工提供“0元购买家具”和“五粮液专属定制葡萄酒”的福利。

亚堂金融一名前员工表示，在亚堂金融清算前一周，亚堂运营总监彭某还安排高级客服经理徐某通过电子商务退款的方式欺骗投资者充值。

在上个月，我们利用各种积极活动发送秒数诱导充值，共计1亿元。2018年1月19日16:00以后，以技术问题为由不允许撤资，20日和21日仍发二分，诱导投资者充值。

下图是亚堂金融2017年12月17日至2018年1月21日投资者统计数据。投资者累计投资10111,1093元。