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2022-05-27 18:04:07
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内容摘要：金川集团股份有限公司因违反外汇登记规定被处罚中国经济网北京1月15日电国家外汇管理局甘肃分局网站近日发布的《外汇行政处罚信息披露表》(金汇罚金(2020)001)显示，金川集团股份有限公司公...

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金川集团股份有限公司因违反外汇登记规定被处罚

中国经济网北京1月15日电国家外汇管理局甘肃分局网站近日发布的《外汇行政处罚信息披露表》(金汇罚金(2020)001)显示，金川集团股份有限公司公司违反外汇登记管理规定，违反《境内机构境外直接投资外汇管理条例》(汇发no. 1)第九条、第十八条规定。《国家外汇管理局关于进一步简化和完善直接投资外汇管理政策的通知》(汇发第13号)第一条。

国家外汇管理局金昌区中央分局根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条第5款的规定，给予警告，处以4万元罚款。中华人民共和国国务院第532号决议)。

金川集团有限公司成立于2001年9月28日，注册资本1亿元人民币。

《境内机构境外直接投资外汇管理规定》(2009年第30号)第九条规定:境内机构应当自发生下列情形之日起60日内，办理外汇登记手续;持境外直接投资主管部门的《境外直接投资外汇登记证》、批准文件或者备案文件及相关真实性证明，到所在地外汇局变更或者备案:

(一)境内机构将其境外直接投资的利润和投资设立的境外企业减资、换股、清算等资本项目外汇收入留存在境外的，未经登记的境外企业并购或者参股，应当就上述直接投资活动办理境外直接投资外汇登记手续;

(二)境外注册企业变更其名称、经营期限、合资伙伴、合资合作方式等基本情况，或者增资、减资、股权转让或置换、合并或分立的，境内机构应当根据上述变更情况，办理境外直接投资外汇登记变更手续;

(三)注册境外企业长期股权、债权投资和对外担保不涉及资金发生重大变更的，境内机构应当就该重大事项办理境外直接投资外汇备案手续。

《境内机构境外直接投资外汇管理条例》(汇发[2009]30号)第十八条规定，境内机构资本项目下因减资取得的外汇收入，境外企业的股票折算、清算，应当记入资产变现外汇专用账户，或者经外汇局批准留存境外。资产变现外汇专用账户的开立和登记，应当按照规定经所在地外汇局批准。账户内资金的结汇，直接按规定向外汇指定银行办理。

《国家外汇管理局关于进一步简化和完善直接投资外汇管理政策的通知》(汇发[2015]13号)第一条规定，境内直接投资外汇登记审批和境外直接投资外汇登记审批取消投资

根据本通知及所附《直接投资外汇业务经营指南》(见附件)直接审计下的直接投资外汇登记和外商直接投资外汇登记(以下简称外汇直接投资)登记)，由国家外汇管理局及其分支机构(以下简称外汇局)通过直接投资银行进行间接外汇监管登记。

(一)本通知实施后，金融机构已制定安全识别码和本地安全开放资本账户信息系统可直接通过境内外商投资企业安全资本项目信息系统，外商投资企业境内的投资主体(以下简称市场主体)为直接投资的外汇登记。

(二)银行及其分支机构在所在地外汇局的指导下，办理直接投资的外汇登记和其他相关业务，并在权限范围内履行审计、统计监测和报告职责。

(三)有关市场主体可以选择其直接投资外汇登记银行。办理直接投资外汇登记后，可以开立直接投资相关账户，办理资本汇兑等业务(包括利润、股息的汇出或汇出)。

中华人民共和国外汇管理条例(中华人民共和国国务院令第四十八条有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构处以三十万元以下的罚款，对个人处以五万元以下的罚款:

(一)不按照规定申报国际收支统计的;

(二)不按照规定报送财务会计报告、统计报表和其他资料的;

(三)未按照规定报送有效文件或者报送虚假文件的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查、调查的。