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2022-05-25 14:49:13
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内容摘要：中新经纬1月1日电银保监会网站消息，2021年12月31日，银保监会公布银保监局本级10张大额罚单，其中成都农村商业银行股份有限公司和外贸信托分别被罚1100万和1080万；韩亚银行、新...

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中新经纬1月1日电银保监会网站消息，2021年12月31日，银保监会公布银保监局本级10张大额罚单，其中成都农村商业银行股份有限公司和外贸信托分别被罚1100万和1080万；韩亚银行、新韩银行、华夏银行重庆分行、重庆三峡银行等8家机构被罚款超100万元。

成都农商行、外贸信托被罚超千万

根据川银保监罚字（2020）45号，成都农村商业银行股份有限公司因“六宗罪”被银保监会四川监管局罚款1100万元。成都农商银行的主要违法事实如下：1。股权变更未办理行政许可；2.未经认真审查，将不具备持股条件的受让方接受为股东的；3.违规开展重大关联交易，违规实施授信；4.违规开展不规范业务；5.未提供或者未及时提供检验材料，妨碍监管机构检查监督的；6.内部控制失效。

中国银行业监督管理委员会网站

根据京银保监罚字（2021）42号，外贸信托因“11宗罪”被中国银保监会北京银保监局罚款1080万元。对赵昭、王晓丽、周力、李绍玉4名相关人员给予警告，并分别处以10万元、10万元、5万元、5万元罚款。

外贸信托及相关人员的主要违法事实如下：1.在监管批准增资前，违规以负债形式接受和使用“增资款”；2.未识别商业银行个人理财资金劣后受益权；3.合格投资者数量已超过资管新规要求；4.员工集合他人资金购买信托计划，部分集合人员认购金额低于30万元；5.以差额补充承诺的应收账款收购形式，变相为房地产企业提供流动资金贷款；6.项目资本金审核不到位，为资本金不足的项目提供融资；7.贷款用途审核不到位，以信托资金置换前期缴纳土地出让金的投资款；8.房地产信托计划贷款用途管理不到位；9.贷款用途管理不到位，部

转贷款资金流入股市、房市；10.个贷合同和费率管理不到位；11.通过合作机构变相进行不同集合资金信托计划之间的信托财产交易。

8家机构均被罚超100万

其中，北京银保监处罚决定书字（2021）43号显示，北京峰峰同道科技有限公司未取得保险中介许可证从事保险中介业务，中国银保监会北京银保监局对其作出“取缔非法经营活动，没收违法所得1万元，并处违法所得一倍罚款，合计罚款1万元”的行政处罚决定。

根据京银保监发（2021）38号，韩亚银行（中国）有限公司因“贷前调查严重失职，无虚假贷款用途、偿还贷款情况，掩盖不良贷款情况，经营性物业贷款内控严重失效，自查自纠机制失效”，被中国银保监会北京银保监局罚款350万元。对涉事的吴兴元、温昌元、姜德耀、林荣虎4人给予警告，对吴兴元、林荣虎分别处以10万元、20万元罚款。

根据京银保监发（2021）37号，新韩银行（中国）有限公司因“四宗罪”被中国银保监会北京银保监局罚款270万元。对黄兴民给予警告并罚款5万元，对金香燮（金兴燮饰）给予警告。上述当事人的主要违法事实有：1。采取不正当手段吸收存款的；2.未按规定提供报表、报告等文件、资料的；3.合规经营严重违反审慎经营规则；4.个人经营性贷款管理严重不到位，导致资金被挪用。

华夏银行股份有限公司重庆分行被罚款950万元，根据渝银保监法决字（2021）51号。对涉事人员程杰、孔德强、文浩取消高管任职资格5年，警告，罚款20万元。上述当事人的主要违法事实如下：1。以各种方式违规掩盖风险；2.贷款管理不到位，违规挪用信贷资金购买不良资产。

余音宝鉴

法决字（2021）52号显示，重庆三峡银行股份有限公司因“六宗罪”被罚款300万元，相关人员王珊被警告。上述当事人的主要违法事实有：1。发放超出实际需要的贷款；2.向项目资本金不足且担保人缺乏担保能力、付款依据不足的企业发放房地产贷款；3.授信审批不审慎；4.贷款风险分类不准确；5.转嫁成本，借款人支付贷款抵押评估费；6.关联交易管理不到位。

吉银保监法决字（2021）54号显示，长春发展农村商业银行股份有限公司被中国银保监会吉林银保监局罚款150万元。该银行欲违法违规的事实如下：1。发放超过借款人实际资金需求的流动资金贷款；2.未按规定报送案件的。

厦银保监发（2021）42号显示，兴业银行厦门分行因“贷前调查不力、贷后管理不到位，导致贷款资金回流、挪用”，被银保监会厦门监管局罚款195万元。同时，对相关人员周婉如、林泰宇、康炳荣、王英4人给予警告处分。

琼银保监发决字（2021）42号显示，国家开发银行海南省分行因贷后管理不到位，被银保监会海南监管局罚款700万元。（中新经纬APP）

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