北京公司注册异地代加工生产

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2022-05-11 13:42:17
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北京公司异地注册加工生产

南方财经法律研究院徐世珍北京报道

6月3日，2021年，最高检召开的“督促涉案企业合规管理落实严管厚爱”新闻发布会上，还发布了《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》，明确在办理涉企刑事案件时，对符合企业合规改革试点适用条件的，交由第三方监督评估机构对涉案企业合规承诺情况进行调查评估和监督检查。调查结果作为人民检察院依法办案的重要参考。

为进一步加强企业合规改革试点工作，积极推广运用第三方监督评估机制，最高人民检察院近日发布企业合规典型案例（第二批）。

最高检第四检察厅负责人表示，最高检就企业合规改革试点工作连续发布两批典型案例的意义在于充分发挥检察职能，服务保障经济社会高质量发展，助力推进国家治理体系和治理能力现代化的改革创新举措。

目前，截至11月底，10个试点省份共办理涉企合规案件525件，其中适用第三方监管评估机制254件。

组织生产假冒注册商标产品获利560余万元

未被诉人朱某某是上海J智能电器有限公司（以下简称“J公司”）的股东、实际控制人，该公司于10月注册成立。公司主要生产智能家电产品，拥有专利数百项，有效注册商标3个。近年来，先后被评为浙江省科技型中小企业、国家高新技术企业。公司现有员工2000多人，年纳税1亿多元。

2018年8月，上海T智能科技有限公司（以下简称“T公司”）与J公司协商委托加工事宜，约定由J公司代理T公司

加工智能垃圾桶后，因试制样品不符合质量标准，无法按时交货，双方合作于2018年12月终止。为挽回前期投资损失，2018年12月至2019年11月，朱某某未经商标权利人T公司许可，组织公司员工生产假冒T公司注册商标的智能垃圾桶、垃圾箱，并销售牟利，涉案金额560余万元。

2020年9月11日，朱某某主动投案，后被取保候审。案发后，J公司认罪认罚，赔偿权利人700万元并取得谅解。

2020年12月14日，上海市公安局浦东分局以涉嫌假冒注册商标罪移送浦东新区检察院审查起诉。

依托长三角一体化合作平台，对异地涉企实行第三方监管评估机制

对符合适用条件的企业开展合规试点。浦东新区检察院经审查认为，J公司是一家高新技术企业，但其管理层和员工法律意识淡薄，特别是对涉及商业秘密、专利权、商标权等民事侵权行为和刑事犯罪的认识淡薄，在合同审查、财务审批、采购销售等环节存在管理不善的问题，鉴于J公司良好的发展前景，犯罪嫌疑人朱某某投案自首，并认罪认罚赔偿T公司损失。而且公司具备合规建设意愿，具备启动第三方机制的基本条件。考虑到其注册地、生产经营地、犯罪地分离，有必要启动跨区域合规检查。

三级联动开启跨区域合规第三方机制“绿色通道”。2021年4月，根据上海、浙江、江苏、安徽四省检察院联合制定的《长三角区域检察协作办法》，向上海市检察院申请启动长三角跨区域协作机制，委托企业所在地浙江省嘉兴市检察院、秀洲区检察院协助开展企业合规性社会调查和第三方监督检查。两地检察机关签署《第三方监督评估委托函》，秀洲区检察院根据最高检、

九部门联合印发的《关于建立涉案企业合规性第三方监督评估机制的指导意见》设立了第三方监督评估机构，随后，秀洲区检察院成立了由区市场监督管理局、区科技局熟悉知识产权工作的专业人员组成的第三方监督评估机构，邀请人大代表、政协委员同步对涉案企业开展监督检查。

有的放矢，确保合规方案“标本兼治”。浦东新区检察院结合办案中发现的管理不善问题，向J公司发出《合规风险告知书》，从合规风险排查、合规制度建设、合规运营体系、合规文化培育等方面提出整改建议，引导J公司作出合规承诺。第三方机构指导企业根据风险通报内容制定合规方案，并明确合规方案的政策性和程序性规定，从责任分配、培训方案到奖惩制度，确保合规方案的针对性和有效性。同时，督促企业分解合规方案涉及的组织体系、政策体系、程序体系、风险防控体系。J公司制定了包括制定合规章程、健全基层党组织、建立合规组织体系、制定知识产权专项合规政策体系、构建合规程序体系、增强企业合规意识等内容的递进式合规计划，严格按照时间表扎实推进。

找准定位、动态衔接，实现异地监管“客观有效”。监督检查中，第三方机构通过询问、约谈、调查等方式，深入了解案件背景，帮助企业梳理合规、风控等方面的管理漏洞，督促制定专项整治措施。根据第三方机构建议，J公司成立合规领导小组，修改公司章程，强化管理职责，先后制定了知识产权管理、合同审批、保密管理、员工培训、风险控制等多项专项合规制度。设立合规岗位，实行管销分离，建立合规举报渠道，持续开展刑事合规、民事合规、知识产权保护专题培训，聘请外部合规专业团队定期对企业法律风险进行全面体检，每半个月提交阶段性书面报告。

第三方机构通过书面审查、实地走访、听取汇报等方式，对合规阶段性成效进行监督检查。同时，为确保异地合规监督取得实效，浦东新区检察院制作了《企业合规监督检查反馈表》，实时动态跟进监督评估进展，对第三方机构组成、合规计划执行、企业定期书面报告、检举控告处理等提出意见建议。

充分评价，确保监督检查和处理结果“公平公正”。检查期满，根据第三方机构评估，J公司经过合规管理，提升合规意识、完善组织架构、设置合规岗位、开展专项检查、建立制度指引、强化流程管理、健全风控机制、加强学习培训，完成了从合规组织体系建立到合规政策制定、从合规程序完善到合规文化建设的一系列整改，评定J公司合规整改合格。浦东新区检察院会同嘉兴市检察院、秀洲区检察院通过听取汇报、现场验收、公开评议等方式，充分彰显监督检查结果的客观性。2021年9月10日，浦东新区检察院邀请人民监督员、侦查机关代表、异地检察机关代表开展公开听证。听证各方当事人经商议，一致同意对涉案企业和个人作出不起诉决定。

（作者：徐世珍）