董平在北京注册得公司

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2022-04-29 13:09:29
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内容摘要：一个伪装成合法公司的电信诈骗团伙在白银受审2018年1月30日,白银公安局召开新闻发布会,宣布美国成功地打击了通信欺诈环在北京,自己伪装成一个合法的公司,声称帮助他人通过国家一...

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一个伪装成合法公司的电信诈骗团伙在白银受审

2018年1月30日,白银公安局召开新闻发布会,宣布美国成功地打击了通信欺诈环在北京,自己伪装成一个合法的公司,声称帮助他人通过国家一等或二等施工老师质量检查,逮捕了21名嫌疑人。

记者了解到，白银市公安局成立了“12 - 6 - 15”专项办案小组，初步派出两名公安侦查人员，与白银市公安局相关部门一同赴京开展进一步工作。经过几天的调查，警方发现该公司在工商部门注册的法人和地址信息是虚假的，该公司的实际地址位于北京市昌平区北七家镇大数据基地附近。在北京市海淀区警方的密切配合下，警方最终获得了涉案公司内部人员的基本信息。

2018年1月18日、19日，白银市公安局先后派出17名民警赴京开展逮捕行动。1月19日,当地警方的配合下,20名嫌疑人当场被逮捕的两个房间在三楼大数据办公楼Beiqijia镇上,昌平区,北京,缴获了大量的电话卡,电话簿,工作日志,公司所使用的材料和其他物证嫌疑犯。通过连夜审理，我们获得了犯罪团伙诈骗的第一手证据，随后冻结了涉案公司4个账户中被盗资金，共计55余万元。1月25日，涉案20人全部被安全送回白银。经过审讯深入挖掘，其他涉案人员也都对案件进行了编号。

3月19日，董平等25起电信诈骗案在白银中级人民法院一楼多功能审判庭公开审理。据白银人民检察院称，被告人董平、肖群辉、曾凯利用他人信息注册设立了多家公司，其中包括北京国信建业教育科技有限公司、北京中建智恒管理咨询有限公司。从6月到202个月。被告董平为北京国信建业教育科技有限公司实际负责人主要负负责管理公司财务、工资等综合事务。被告人曾凯担任公司营销总监，被告人肖群辉担任公司教育总监。被告人董平安排两人具体管理公司业务，负责招聘、培训公司新成员。被告人张贤静作为公司行政助理，负责记录公司成员的日常电话费、支付电话费、邮寄材料、采购工具等后勤工作。在被告人曾凯的指示下，伪造了公司虚假业务培训的会议记录。

被告人董平、肖群辉、曾凯通过招募、组织玫瑰周润平、董亚楠、张同方、同方秀、冉松、吕娟、王伟、杨慧、刘安琪、王迪辉、程伟、张旭、侯振姣、古峥、徐向荣、寇旭辰、岳艳萍、nwill、宋晓云等人组成的团体成员，王虚坪,杨卫。曾凯、肖群辉等人术后教诈骗通过“企业信宝”、“公司查”等网站向受害人查询信息，国信到北京只是以受害人教育科技有限公司的名义打电话，虚构公司培训教员，声称只需要支付相关费用就可以帮助通过国家建筑工程师考试，取得受害人信任后再诈骗受害人钱财。2017年6月，由于收到大量受害者投诉，该团伙将犯罪地点转移到北京市昌平区大数据基地，以躲避袭击。随后，以北京中健智恒管理咨询有限公司的名义，诈骗继续进行。

202年2月9日至2017年12月4日，犯罪集团北京国信建业教育科技有限公司以被告人董平为主要犯罪分子，诈骗被害人共计https://www.haoshunjia.com/元。其中，被告人肖群辉、曾凯、张宪静犯罪金额8123,220元。

白银人民检察院认为,被告人东萍,XiaoQunHui,曾庆红Kai,张Xianjing玫瑰,周Runping, da延安,张,RanSong, Lv胡安同方,王伟,杨辉,白芷,王Lianhui Cheng wei,张旭,侯Zhenjiao,古筝,xiang-rong xu KouXuChen, YueYanPing xiaosaurus,小云,虚坪,杨卫。为了非法占有，成立了电信诈骗犯罪团伙，其行为违反了《中华人民共和国刑法》第266条。犯罪事实清楚，证据确凿。

中华文明指南白银周刊

记者:一个小秦

段波林

点评:曾庆红Chaoyao

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