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2022-04-24 09:57:42
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内容摘要：涉案金额近80亿元！潮汕有人非法经营地下钱庄被抓！据了解，今年上半年，广东省公安经侦厅发挥数据驱动优势，结合“破牌行动”“剑上2021”大赛等重点任务，严格执行省公安厅党委八项专...

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涉案金额近80亿元！潮汕有人非法经营地下钱庄被抓！

据了解，今年上半年，广东省公安经侦厅发挥数据驱动优势，结合“破牌行动”“剑上2021”大赛等重点任务，严格执行省公安厅党委八项专项行动。部署、深入推进“江21”打击地下钱庄专项行动。截至6月底，全省共立案44起地下钱庄案件，破获案件41起，捣毁窝点46个，逮捕245人，刑事拘留犯罪嫌疑人122人，涉案金额1527亿元，破案数量同比增长 https://www.haoshunjia.com/。

抓获地下钱庄犯罪嫌疑人

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关注重大案件，实施集群打击

省公安厅经侦局牢固树立“不放过涉赌地下钱庄和资金支付渠道”的工作理念，围绕打击涉赌地下钱庄、切断资金支付的工作目标渠道，聚焦重大重大案件，实施精准打击。 1月27日，深圳市公安局经侦支队组织在福田、龙岗、罗湖等地收缴“狂飙77号”地下钱庄案，销毁4个犯罪窝点，冻结涉案资金。 https://www.haoshunjia.com/亿余元，成功切断某博彩平台募集、转移、非法出境的资金渠道。

为支持打击跨境赌博犯罪工作，省公安厅经侦局组织深圳、中山、东莞等地侦破地下钱庄涉跨境赌博资金案件7起，销毁1起地下钱庄犯罪窝点共28个。抓获犯罪嫌疑人243余人，涉案金额超过600亿元。

省公安厅经侦局不断提升数据支撑实战能力，充分发挥信息引导侦查在打击跨境赌博地下钱庄犯罪中的作用，不断探索优化研究、判断和作战方法。 5月8日至19日，根据前期涉赌资金线索大数据分析判断，组织广州、东莞、中山等地公安经济侦查部门开展多波收集“狂飙44号”系列地下钱庄案例。行动中，省内外共抓获涉案人员109人，捣毁犯罪窝点15个，捣毁地下钱庄犯罪团伙15个。该案涉案成交额超过780亿元，有力地维护了国家经济金融安全。

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注册公司控制私人账户涉及近80亿元

2020年9月，深圳市公安局经侦部门在梳理其他经济犯罪案件线索时，发现黄某等人。虚假交易造成资金返还后，资金被转入多个异常银行账户，嫌疑人涉嫌非法经营地下钱庄。因此，9/11地下钱庄违法经营线索立即展开深入调查。

警方深挖后发现，黄某等犯罪嫌疑人为谋取不法利益，与詹某杰等犯罪嫌疑人合作设立东某国际有限公司、深圳广某通贸易有限公司、和某祥贸易有限公司等境内外公司账户，并控制大量私人账户，通过现金或银行转账等方式非法买卖外汇和资金支付结算，与省内外多家企业、人员及多家小型地下钱庄进行结汇，赚取收益。从费用中获利。

今年3月18日，省公安厅经侦局组织深圳市公安局经侦支队、龙岗公安分局派出68余名民警在深圳、潮州调查“https://www.haoshunjia.com/”饶平、揭阳等地。 “非法经营地下钱庄案统一立案，共捣毁犯罪窝点6个，抓获黄某、詹某杰等52名涉案人员，82张银行卡、现金、电脑、现场查获U盘、手机、身份证，经批准，冻结涉案账户335个，冻结资金3000余万元，初步统计，该团伙涉案金额近80亿元。

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广州警方前7个月破获1618起经济犯罪案件！重点打击群众性犯罪

8月20日，南都记者从广州警方获悉，今年1-7月，广州警方共破获经济犯罪案件1618件，依法抓获犯罪嫌疑人2166人，抓获1306人，打击实效进一步提升。与去年同期相比有所改善。

重点打击人群犯罪，全力维护群众利益

对非法集资等严重侵害公民利益的群众性经济犯罪，广州警方加快查处多起网络非法集资、网络传销等重大案件，清理整顿或取缔多个非法交易场所，利用合法资格从事群众性经济犯罪公司。截至目前，已破获案件64件，依法拘留犯罪嫌疑人176人。

广州警方参与侦破两起大案。根据公安部、广东省公安厅统一部署，广州警方先后在深圳“云XX”特大网络传销案、东莞“团XX”案中展开统一网络收缴行动。上半年特大非法集资案，抓获犯罪嫌疑人14人。 .

广州警方继续开展网收行动。经过连续两个月的严密侦查，3月14日，天河区公安局破获广州乐思科技有限公司非法集资案，抓获主要犯罪嫌疑人5名。南沙区公安局在广东、辽宁、江西等地抓获广州金X投资合同诈骗案涉案人员6人。

越秀区公安局密切关注侦查案件的突破，先后抓获广东天信公司非法吸收公众存款案、广东西信实业投资有限公司非法吸收公众存款案、有限公司，以及上海山克斯金融非法集资。北XXX畜牧养殖公司涉嫌非法吸收公众存款案在逃犯罪嫌疑人8人。近日，市公安局经侦支队还及时组织全市各区公安分局经侦部门对一批涉嫌网络投融资公司进行了打击。从事非法集资犯罪活动的，如西安某某、白某某、云某某等。更多的人被骗了。

深化境外追逃追赃，抓获一批在逃金融犯罪分子

广州警方今年共抓获在逃经济犯罪分子15人。今年3月，广州警方成功将一名澳门籍通缉犯移交澳门警方，成为《粤港通缉》发布以来，粤港澳大湾区执法机构跨界合作的首个成果。 -澳门大湾区发展规划》。

广州警方在国际刑警组织的协助下，在深圳某财富公司非法吸收公众存款案的调查中，被希腊警方逮捕了主犯郑某。在公安部和省公安厅“猎狐办”的共同努力下，希方随后启动了引渡审理程序，并于今年5月批准将郑引渡回中国。 5月13日，天河区公安局经侦支队、经侦大队工作组赴希腊，并于15日护送郑某回国。这是该省“猎狐行动”开展以来，首例从欧洲引渡涉嫌经济犯罪的逃犯成功案例。

在公安部“猎狐”办公室的强力指导下，在韩国司法部门和驻韩国大使馆的大力协助下，8月2日，广州警方以非法吸纳公众罪通缉。存款。阮被引渡到中国。这是该省开展“猎狐”行动以来，首次从韩国引渡经济犯罪嫌疑人。

坚持集群战役攻击模式，拿下多个地下钱庄窝点

全市经侦部门捣毁地下钱庄窝点11个，依法拘留犯罪嫌疑人45人，抓获29人。金额超过300亿元。

其中，经半年的深入分析研判，经侦支队于5月23日组织花都、增城区公安局经侦大队，在省外汇局等单位的配合下，一举摧毁5个。一个家族经营的地下钱庄团伙逮捕了一批团伙成员，其中包括外国嫌疑人。

5月30日，经侦支队组织越秀、白云、番禺区公安局经侦大队再次闭网，捣毁又一家族式特大型地下钱庄团伙，捣毁4个窝点，查获涉案银行卡。案件中，一批手写账簿等涉案物品。

警税一体化运作，打击骗税团伙全链条

上半年，广州警方组织全市经侦部门开展了一系列行动，在打击虚假逃税团伙的全链条上取得了重大成效。全市经侦部门破获涉税犯罪案件45起，发现涉案金额超过100亿元，抓获犯罪嫌疑人95人，抓获31人，追缴金额超过1000万元。

4月22日至24日，天河区公安局在税务、海关等相关部门的支持下，破获公安部督办的虚假骗税刑事案件，依法拘留犯罪嫌疑人51人。 .他们现在已经被捕。 41人。

今年，根据市公安局打击虚假骗税专项行动经侦支队组织越秀、白云区公安局成立专案组，对税务部门转移的增值税虚假发票案进行调查。大量空壳公司被用来虚开增值税专用发票。 2018年以来，开具增值税发票数万张，发票金额14亿元。

查明案情后，5月21日，专案组在经侦支队设立指挥部。越秀区、白云区公安局出动大批警力，与各税务部门联合作战，分16个行动组开展行动。 .行动中，共捣毁犯罪窝点15个，抓获涉案人员30余人，空壳公司文件100余套，身份证、手机卡500余张，公司印章500余枚，以及电脑主机、税务案件涉及的大量物品，如控制机、U盘等。

5月21日至22日晚间，越秀区公安局按照公安部、省公安厅部署，配合广州市税务局同步开展网络专项征收行动广州、潮州两地取缔特大假发票犯罪窝点2个，抓获犯罪嫌疑人4名，打假发票电脑2台，打印机2台，空白假发票1000余张，打假发票加密U盾1个，现场查获3台刻印机。伪造印章500余枚（其中伪造国家机关印章22枚），以及一批手机。经审理，犯罪嫌疑人对作案事实供认不讳，案件仍在进一步调查中。

撰稿：南方都市报见习记者刘冰亚通讯员李建勇张一涛