相关标签：
当前16位顾问在线
全国
全国
好顺佳集团
2025-05-07 08:58:11
1498
内容摘要：空壳公司洗钱案例分析空壳公司洗钱的基本概念空壳公司洗钱是一种常见的犯罪行为，通常涉及成立一个没有实际业务活动的公司，然后通过各种手...
空壳公司洗钱是一种常见的犯罪行为，通常涉及成立一个没有实际业务活动的公司，然后通过各种手段将非法资金流入该公司，最终将这些资金用于其他用途，使其看起来合法化。
《公司法》的规定，设立有限责任公司，股东出资应达到法定资本最低限额。公司全体股东的首次出资额不得低于注册资本的百分之二十，也不得低于法定的注册资本最低限额，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。
泉州丰泽警方成功捣毁了一个由三人合伙开设的空壳公司洗钱团伙。这三名嫌疑人分别是三明、河南、浙江人，他们因经济拮据，商议找条发财捷径，并于10月底来到泉州，注册空壳公司，申请了POS机，之后专门为电信网络诈骗人员提供银行卡汇款和转账、取款等服务，从中赚取“佣金”。短短半个月时间，三人每天接到上线的任务不少，已为他人取款和POS机刷卡消费洗钱数百万元。目前，三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留。
四川一名男子为了当老板，注册了一家空壳公司计划骗取贷款，却不想这个对公账户被他人用于电信诈骗、网络赌博等犯罪组织用于转移赃款、洗黑钱等违法犯罪活动。黄石警方通过追踪查到了这名男子，并将其刑事拘留。该男子所注册的空壳公司对公账户被用于电信网络诈骗活动，交易流水达到100余万元。
根据《刑法》第一百九十一条的规定，构成洗钱罪的，没收实施上游犯罪的犯罪所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
为了预防空壳公司洗钱行为的发生，广大市民需要注意保护个人隐私信息，珍惜自己社交账号的使用权，不要轻易被网络上的高额利润所诱惑，更不要因为一时之利，出租、出售自己的身份信息、个人账号、支付账户等，以免落入“跑分”陷阱，走上违法犯罪的道路。
空壳公司洗钱是一种严重的犯罪行为，不仅会对社会秩序造成破坏，还会给个人带来严重的法律后果。增强法律意识，共同维护社会的公平正义。
注册不同行业的公司/个体户，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的
实际问题。
浏览更多不如直接提问99%用户选择
添加微信
张总监 13826528954
关注微信公众号
限时领取创业礼包
所有服务
您的申请我们已经收到！
专属顾问会尽快与您联系，请保持电话畅通！
免费核名
注册公司
代理记账
银行开户
