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2022-04-14 16:34:09
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内容摘要：哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略投资者及公司放弃优先增资权的公告证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2022-006哈...

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哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于参股公司广州誉衡生物科技有限公司引入战略投资者及公司放弃优先增资权的公告

证券代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2022-006

哈尔滨誉衡药业有限公司

关于参股公司广州誉恒生物科技已

有限公司引进战略投资者公司放弃

增资优先选择权公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）参股广州誉衡生物科技有限公司（以下简称“誉衡生物”）基于业务发展需要，拟引入新的战略投资者宜兴环科园股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宜兴环科园”、“战略投资者”），宜兴环科园拟向誉衡生物增资人民币20,000万元，对价为人民币https://www.haoshunjia.com/元/注册资本。公司放弃本次增资的优先购买权。增资完成后，宜兴环科园将占用誉恒生物https://www.haoshunjia.com/的股权。

鉴于上述，公司于2022年4月2日召开第五届董事会第十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于引入战略投资者并放弃对广州誉衡生物科技有限公司增资优先认购权的议案》，同意公司放弃对誉衡生物科技增资优先认购权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司放弃增资优先认购权不构成关联交易。此外，结合誉恒生物财务数据及战略投资者增资情况，本次交易属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。具体情况如下：

一、增资方基本情况

1、企业名称：宜兴环科园股权投资合伙企业（有限合伙）

2.企业类型：有限合伙

3.注册地址：宜兴环科园绿园路501号

4、执行事务合伙人：宜兴市捷易投资管理有限公司（委派代表李木勇）

5.统一社会信用代码:91320282MA2746G903

6、经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动（依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动）

7.成立日期：2021年9月22日

8、主营业务：以自有资金对外股权投资

9.是否为失信被执行人：否

公司与宜兴环科园不存在关联关系。

二、宇恒生物基本情况

1、公司名称：广州誉恒生物科技有限公司

2.企业类型：其他有限责任公司

3、注册地址：广州市黄埔区南翔三路1号

4、法定代表人：刁秀强

5.注册资本:https://www.haoshunjia.com/ 10000

6.统一社会信用代码:91440116MA59C6778K

7.经营范围：医学研究与实验开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；药品生产；委托生产药品；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品销售

8.成立日期：2003年3月23日

9、本次增资前股权结构：

单位：人民币

■

10务状况：

单位：人民币

■

注：以上财务数据未经审计。

三。本次增资的定价原则及依据

经各方友好协商，宜兴环科园增资价格将参照上一轮增资的规则，即按照每股注册资本价格https：//

https://www.haoshunjia.com/元以现金投入，资金为自有资金。公司与誉恒生物其他股东共同放弃本次增资的优先购买权。

本次交易各方遵循自愿、平等、公平、公正的原则，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、《增资协议》主要内容

1、宜兴环科园向誉衡生物合计出资20,000,000元，其中11,600,000元认缴誉衡生物新增注册资本，其余部分计入誉衡生物资本公积。

2、本次增资完成后，誉恒生物注册资本将变更为人民币699,186,001元。誉恒生物全体股东认缴注册资本金额及在充分摊薄基础上的股权比例如下：

单位：人民币

■

五、公司放弃优先购买权的原因及对公司的影响

鉴于誉衡生物拟引入新的战略投资者，公司及誉衡生物其他股东综合考虑誉衡生物未来发展，结合实际情况放弃本次增资的优先购买权。本次新增战略投资者增资完成后，公司持有誉恒生物的比例将由https://www.haoshunjia.com/下降至https://www.haoshunjia.com/。

六、独立董事意见

公司放弃本次优先购买权不会对公司在誉恒生物的权益产生重大影响，不会对公司未来主营业务及持续经营能力产生不利影响。公司已就本次放弃优先购买权履行了相关审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司放弃对参股公司誉恒生物的增资优先购买权。

七。备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业有限公司

董事会

2002年4月7日

证券代理人

代码：002437证券简称：誉衡药业公告编号：2022-008

哈尔滨誉衡药业有限公司

关于股东减持公司股份计划期限届满的公告

股东宇恒国际投资有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日披露了《关于股东可能减持公司股份的预披露公告》，公司股东誉衡国际投资公司（以下简称“誉衡国际”）及其一致行动人东方基石投资有限公司（以下简称“健康科技”）的债权人在未来六个月内可能通过包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持其持有的公司股份。887,377股(https://www.haoshunjia.com/，占公司总股本。如在此期间股份发生变动，数量将作相应调整）。其中，通过集中竞价交易减持股份不超过公司总股本的2，自2021年10月8日起六个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的1；以大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的4，自本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份总数不超过公司总股本的2。

2022年4月

6日，公司收到誉衡国际和健康科技的告知函，获悉誉衡国际和健康科技减持计划期限已满。现将有关情况公告如下：

一、本次核减计划执行情况

1.股东减持股份

■

注1：健康科技在本次减持期间未减持。

注2：誉衡国际本次减持的股份为公司首次公开发行股票前的股份。

注3：自2021年9月30日简式权益变动报告书披露至2022年4月6日，誉衡国际及其一致行动人合计减持公司股份37,102,788股，占公司总股本https://www.haoshunjia.com/。

2、本次减持前后股东持股情况

■

II.其他资料说明

1、本次减持计划的实施不违反中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。