莫名注册了好多公司的股东,如何莫名成为多家公司股东的原因分析

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  好顺佳集团

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  2024-12-25 09:17:17

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一、发现莫名成为公司股东后的应对措施

（一）收集证据

• 身份信息被冒用的证据
  • 检查注册文件上的签名是否为本人签署。如果不是，可以通过笔迹鉴定来证明身份被冒用，如在刘某某被冒名登记为公司股东的案例中，他委托鉴定机构对注册登记资料上的签字进行字迹鉴定，
  • 查找注册期间自己的行踪证据。例如出入境记录，如果在公司注册期间本人在国外或其他地方，根本无法亲自参与注册，可以作为有力证据，就像刘某某被登记为股东期间不在国内的出入境记录就对他的情况说明有很大帮助。

（二）向相关部门反映

• 市场监管部门
  • 向公司注册地的市场监管部门提出撤销股东登记的申请。如彭女士发现自己莫名成为8家公司股东后，向株洲市天元区市场监管局提出有人冒用身份注册公司，请其予以撤销，但可能会遇到市场监管部门认为证据不足不满足受理条件的情况，这时需要进一步收集证据来证明身份被冒用。
• 税务部门
  • 若发现莫名成为股东后收到税务相关通知（如扣缴申报提示等），可以先向税务部门反映情况，不过税务部门可能会建议找市场监管部门进一步处理，像彭女士先向株洲税务部门反映后被建议找市场监管部门。
• 公安机关
  • 以身份信息被冒用为由向公安机关报案。但可能会遇到公安机关不受理的情况，例如彭女士和田先生报案时公安机关未受理，建议找市场监管部门，不过报案记录也可作为后续处理的辅助证据。
二、可能面临的风险
• 经济风险
  • 如果名下公司存在未履行出资义务等情况，可能会被限制高消费，就像一直在国外学习和工作的刘某某，莫名成为国内某公司股东后，因未履行出资义务被限制高消费。
• 法律风险
  • 若名下公司涉及违法犯罪活动，可能会面临承担相关民事或刑事责任，尽管是被冒名注册的股东，但需要花费时间和精力去证明自己的无辜，彭女士和田先生就担心名下公司被不法分子利用，自己会惹上麻烦甚至官司。
三、预防措施
• 定期查询
  • 可利用国家市场监管总局在“电子营业执照”微信小程序上线的“投资任职情况查询”新功能，查询本人在全国市场主体中作为股东（出资人）、担任法定代表人或高管人员三类登记信息，以便及时发现异常情况。

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