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2022-04-09 17:37:47
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浙江绍兴去年破获4800亿虚开发票案：143人被捕，近3万人注册“壳牌公司”

涉案金额超过4800亿元！

绍兴公安破获这一大案，引起公安部高度重视

2019年12月，浙江绍兴警方破获一起特大虚假发票案。该案涉及全国31个省市的https://www.haoshunjia.com/万多家中小企业。高达4800亿元以上。

当年8月，绍兴市税务局在例行检查中发现，一家名为合力贸易有限公司的单位涉嫌暴力开具虚假发票。经过深入调查，税务人员还发现，绍兴市区还有8家类似的空壳企业。发现问题后，他们立即将案件移交绍兴越城公安局。

绍兴市公安局越城区分局经侦大队副组长叶军：这些公司没有具体业务。资金基本当天就到账，资金量很大。这是一个个人帐户。为打消售票公司的顾虑，部分开票公司还将相关网上银行发送至售票公司，让售票公司自行开展网上业务。

嫌疑人王：有时候服装厂缺票，老板会告诉我，然后我再让对方安排开票。

警方调查发现，犯罪团伙在取得公司营业执照、公章、金税盘和空白发票后，前往上海、广州、重庆等大城市专门销售发票。全国各地都有很多空壳公司。超过 28,000 个。

经警方调查发现，该团伙买卖发票的方式主要分为三种。一是直接卖普通价格从400元到2000元一片。二是空壳公司先卖给中间商，再由中间商转卖。三是专人在一个平台上公布所有空壳公司可以销售的发票，通过互联网进行销售。售票点数量一般为6到8个。犯罪团伙通过这三种方式非法牟取暴利。

警方在调查中发现，同一个嫌疑人往往掌握着十几家甚至几十家公司的信息。为了快速倒卖发票，买卖发票的各级犯罪嫌疑人通过互联网及时进行信息交流。平台每天发布开票信息，售票员向开票公司介绍开票公司信息，同时向开票团伙反馈购票需求，形成虚假“空中超市”开发票。

浙江省绍兴市公安局诸暨分局民警张斌：购买发票后直接快递寄出，两三天内即可完成交易。 12月6日凌晨，警方展开集中网络收缴行动，深入广东、福建、上海等13个省、市、自治区，抓获重点犯罪嫌疑人126名。

绍兴9·16特遣队副司令员王福灿：经过三个多月的分析研判，深入拓展线，发现以广东饶平和人员为主的30个极其暴力虚假的开口被骗取出口退税。非法买卖外汇犯罪团伙涉及全国31个省、市、自治区的https://www.haoshunjia.com/万多家企业，涉案金额超过4800亿元。截至目前，警方已抓获涉嫌暴力诈骗、骗税、非法买卖外汇等犯罪嫌疑人143人。此案正在进一步审理中。

这是一个巧合。

经过几个月的侦破工作，山东警方捣毁了两个假开增值税发票的犯罪团伙，缴获了大量假印章、假开假发票等作案工具。其中，查获假印章1891枚。此次采购虚开发票涉及全国30多个省、自治区、直辖市的多家企业。两起案件涉案金额超过300亿元。

在两个犯罪团伙的窝点中，警方还查获了46部手机、1891张假印章、14515张空白假发票以及大量工商登记资料。检获物品它填满了整个篮球场。

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