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2022-04-09 17:03:44
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内容摘要:浙江绍兴去年破获4800亿虚开发票案:抓捕143人,注册“空壳公司”近3万家涉案金额超过4800亿元!绍兴公安破获这一大案,引起公安部高度重视2019年12月,浙江绍兴警方破...
浙江绍兴去年破获4800亿虚开发票案:抓捕143人,注册“空壳公司”近3万家
涉案金额超过4800亿元!
绍兴公安破获这一大案,引起公安部高度重视
2019年12月,浙江绍兴警方破获一起特大虚假发票案。该案涉及全国31个省市的https://www.haoshunjia.com/万多家中小企业。高达4800亿元以上。
当年8月,绍兴市税务局在例行检查中发现,一家名为合力贸易有限公司的单位涉嫌暴力开具虚假发票。经过深入调查,税务人员还发现,绍兴市区还有8家类似的空壳企业。发现问题后,他们立即将案件移交绍兴越城公安局。
绍兴市公安局越城区分局经侦大队副组长叶军:这些公司没有具体业务。资金基本当天就到账,资金量很大。这是一个个人帐户。为打消售票公司的顾虑,部分开票公司还将相关网上银行发送至售票公司,让售票公司自行开展网上业务。
嫌疑人王:有时候服装厂缺票,老板会告诉我,然后我再让对方安排开票。
警方调查发现,犯罪团伙在取得公司营业执照、公章、金税盘和空白发票后,前往上海、广州、重庆等大城市专门销售发票。全国各地都有很多空壳公司。超过 28,000 个。
经警方调查发现,该团伙买卖发票的方式主要分为三种。一种是直接销售普通发票,要价400-2000元一张。二是空壳公司先卖给中间商,再由中间商转卖。三是专人在一个平台上公布所有空壳公司可以销售的发票,通过互联网进行销售。售票点数量一般为6到8个。犯罪团伙通过这三种方式非法牟取暴利。
警方在调查中发现,同一个嫌疑人往往掌握着十几家甚至几十家公司的信息。为了快速倒卖发票,各级买卖发票的嫌疑人及时进行信息交流。平台每天发布开票信息,售票员向开票公司介绍开票公司信息,同时向开票团伙反馈购票需求,形成虚假“空中超市”开发票。
浙江省绍兴市公安局诸暨分局民警张斌:购买发票后直接快递寄出,两三天内即可完成交易。 12月6日凌晨,警方展开集中网络收缴行动,深入广东、福建、上海等13个省、市、自治区,抓获重点犯罪嫌疑人126名。
绍兴9·16特遣队副司令员王福灿:经过三个多月的分析研判,深入拓展线,发现以广东饶平和人员为主的30个极其暴力虚假的开口被骗取出口退税。非法买卖外汇犯罪团伙涉及全国31个省、市、自治区的https://www.haoshunjia.com/万多家企业,涉案金额超过4800亿元。截至目前,警方已抓获涉嫌暴力诈骗、骗税、非法买卖外汇等犯罪嫌疑人143人。此案正在进一步审理中。
这是一个巧合。
经过几个月的侦破工作,山东警方捣毁了两个假开增值税发票的犯罪团伙,缴获了大量假印章、假开假发票等作案工具。其中,查获假印章1891枚。此次采购虚开发票涉及全国30多个省、自治区、直辖市的多家企业。两起案件涉案金额超过300亿元。
在两个犯罪团伙的窝点中,警方还查获了46部手机、1891张假印章、14515张空白假发票以及大量工商登记资料。涉案的查获物品填满了整个篮球场。
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广东饶平注册空壳公司
浙江破获4800亿“骗税案”:143人被抓 注册空壳公司近3万家
涉及全国30多个省市。
12月18日,绍兴市公安局召开特大经济犯罪案件侦破新闻发布会,称“https://www.haoshunjia.com/特大诈骗、骗税案件”涉及全国31个省市全国、自治区,涉案金额高达4800亿元,已抓获犯罪嫌疑人143人。
该案例首先来自税务部门提供的一条信息。 2019年8月,绍兴市公安局越城区分局接到线索,绍兴合力贸易有限公司等单位因涉嫌虚开增值税专用发票被税务部门移送,立案立案。 9月16日调查。
天眼查显示,绍兴合力贸易有限公司的法定代表人为谢锋,成立于2017年3月15日。除上述公司外,谢锋还实际控制了深圳市锋从科技有限公司。 .和深圳市同凯科技有限公司,均成立于2017年7月17日。
“该团伙是一个家族式的团伙,团伙成员大多是亲戚,组织非常严密,”岳城分局经侦大队副队长叶军告诉媒体。该犯罪团伙通过网络招聘等渠道,以各种理由从全国各地招募一批社会闲散人员,并提供1000余元人情,将他们集中到指定城市。
北京静安办张悦告诉时代财经,虚开增值税专用发票或者虚开其他发票骗取出口退税、抵扣税款,就是为他人或自己虚开。 , 让别人替自己冒充,或介绍别人冒充的行为之一。本案4800亿元是巨额虚缴税款,或者有其他特别严重情节的,判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
全国近3万家空壳公司
经初步调查,岳城警方发现案情“很深”,向绍兴市公安局报案。绍兴市公安局立即联合税务、人民银行等部门,调集精锐力量,成立研判专班。入驻市局情报运行中心,进行专案研判。
随着研判的深入,大量虚假发票团伙逐渐浮出水面:一批以广东饶平为主的犯罪团伙,通过网络招聘等渠道,招募了部分闲散人员,委派到某个城市集中,并这些闲散人员到当地便民服务中心进行实名认证,注册公司、办理税务登记、开具发票。
这些犯罪团伙在拿到公司营业执照、公章、金税盘和空白发票后,就跑到上海、广州、重庆等大城市的窝点贩卖发票。
据办案民警介绍,开具发票需要缴税。这些公司从一开始就有不纳税的想法。一旦被税务部门抓住,他们就会关门逃走。搬到另一个地方,新招一批人,注册一个新的空壳公司。
警方在调查中发现,在全国范围内的空壳公司多达10000多家。 12月2日,该案被公安部列为百城战役22日、26日的百城战役。
143人被捕
警方在调查中发现,同一个嫌疑人往往掌握着十几家甚至几十家公司的信息。据越城区公安局经侦大队副大队长叶军介绍,被潮州越城警方击毙的团伙竟然是63家“空壳公司”的“幕后老大”。
为了快速倒卖发票,买卖发票的各级犯罪嫌疑人通过互联网及时进行信息交流。在线平台中,有提供发票的计费团伙,也有提供中介服务的票务商。平台每天发布开票信息,售票员向开票公司介绍开票公司信息,同时向开票团伙反馈购票需求,形成虚假“空中超市”开发票。
每张普通发票,犯罪嫌疑人将收取400元至600元不等的费用,增值税专用发票将收取6至8元的费用。
调查组通过对收票企业的进一步研判,发现除部分缺少进项发票的单位外,很大一部分是专门骗取出口退税的贸易公司。管理。这些公司的实际控制人利用其控制的贸易公司,向其控制的进出口公司虚开发票,然后通过地下钱庄将外汇转给进出口公司,制造出口贸易的假象,最终实现目的是骗取出口退税。
12月6日凌晨,绍兴、岳城、柯桥、诸暨等地公安机关开展集中网络催收行动。广东、福建、上海等13个省份共派出126支抓捕小组682名民警。各市、自治区已开展集中抓捕。截至目前,已抓获暴力虚假开具增值税专用发票团伙14个,骗取出口退税团伙11个,地下钱庄团伙5个。 143名犯罪嫌疑人缴获大量电脑、营业执照、金税盘、公司印章、空白发票等涉案物品。
案件频发
时代财经发现,近年来,虚假增值税发票案件频发,涉案金额巨大,涉及领域广泛。近一个月来,除了绍兴破获的这桩大案外,各地也破获了多起类似案件。
12月17日,据山东当地媒体报道,淮阴公安成功破获两起虚开增值税专用发票案件。犯罪嫌疑人以“招工”、“借贷”为幌子,诱骗大学生和市民开办空壳企业,虚开增值税发票。两起虚假发票金额超过13亿元。
12月12日,据中新网湖北消息,湖北荆门市公安局11日发布消息称,经过四个月的调查,该局成功销毁了一张涉嫌虚假增值税发票,共计近5张。价值1亿元的特大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14人。
12月11日,中新网鄂尔多斯报道,注册空壳公司虚开增值税专用发票,涉案金额高达https://www.haoshunjia.com/亿元。内蒙古自治区鄂尔多斯市公安局东胜分局11日通报,该局成功破获虚开增值税专用发票团伙,对30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
北京维恒办王高峰告诉时代财经,罪刑相宜原理分析,本罪的实施应当具有严重的社会危害性。虚开增值税专用发票罪属重罪。在刑法修正案(八)之前,最高刑罚可能是死刑。即使在刑法修正案(八)对该罪的法定刑进行修改后,法定最高刑仍为无期徒刑。 (北京时代财经李洪丽)
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