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2024-07-12 08:32:09
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内容摘要：咸阳注册信托公司条件根据中国相关法律规定，注册信托公司在咸阳市的条件主要包括以下几个方面：1. 出资人条件境内非金融机构：需要依法设立、具有法人资格，...
根据中国相关法律规定，注册信托公司在咸阳市的条件主要包括以下几个方面：
境内非金融机构：需要依法设立、具有法人资格，具有良好公司治理结构或有效的组织管理方式，具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，最近2年内无重大违法违规经营记录，财务状况良好，且最近2个会计年度连续盈利，最近1个会计年度末净资产不低于资产总额的30%，入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，单个出资人及其关联方投资入股信托公司不得超过2家，其中绝对控股不得超过1家，承诺5年内不转让所持有的信托公司股权（金融监管部门依法责令转让的除外）、不将所持有的信托公司股权进行质押或设立信托，并在拟设公司章程中载明。
境内金融机构：应当具有良好的内部控制机制和健全的风险管理体系，符合与该类金融机构有关的法律、法规、监管规定以及前述第6项至第9项的规定。
境外金融机构：应当具备总资产不少于10亿美元，具有国际相关金融业务经营管理经验，银保监会认可的国际评级机构最近2年对其作出的长期信用评级为良好及以上，财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利，符合所在国家或地区法律法规及监管当局的审慎监管要求，最近2年内无重大违法违规经营记录，具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理体系，单个出资人及其关联方投资入股的信托公司不得超过2家，其中绝对控股不得超过1家，所在国家或地区金融监管当局已经与金融监管部门建立良好的监督管理合作机制，具有有效的反洗钱措施，所在国家或地区经济状况良好，金融监管部门规章规定的其他审慎性条件。
章程：需要有符合《中华人民共和国公司法》和银保监会规定的公司章程。
注册资本：注册资本为一次性实缴货币资本，最低限额为3亿元人民币或等值的可自由兑换货币；处理信托事务不履行亲自管理职责，即不承担投资管理人职责的，最低限额为1亿元人民币或等值的可自由兑换货币。
人员要求：有符合任职资格条件的董事、高级管理人员和与业务相适应的合格的信托从业人员。
组织机构：具有健全的组织机构、管理制度、风险控制机制。
营业场所：具有与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施。
信息系统：建立了与业务经营和监管要求相适应的信息科技架构,具有支撑业务经营的必要、安全且合规的信息系统,具备保障业务持续运营的技术与措施。
申请书
可行性研究报告 - 公司章程草案 - 出资人基本情况说明 - 出资人关联方情况 - 出资人股东(大)会或董事会关于同意发起设立该信托公司的决议 - 出资协议 - 出资人的资信情况或接受监管的情况
出资人最近2个会计年度的审计报告 - 出资人法定代表人签署的有关声明和承诺 - 拟设机构企业名称预先核准通知书复印件 - 筹建方案 - 法律意见书或合规意见函 - 金融监管部门按照审慎性原则规定的其他文件
以上就是目前在咸阳注册信托公司的基本条件和流程。需要注意的是，因此在实际操作前，建议咨询专业的法律顾问或金融机构以获取最新的指导信息。
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