西安注册信托公司条件

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  好顺佳集团

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  2024-07-11 09:02:52

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西安注册信托公司条件

1. 法人机构设立条件

• 公司章程：须符合《中华人民共和国公司法》和中国银保监会的规定。

• 出资人：包括境内非金融机构、境内金融机构、境外金融机构和中国银保监会认可的其他出资人。

• 注册资本：最低限额为3亿元人民币或等值的可自由兑换货币；处理信托事务不履行亲自管理职责时，最低限额为1亿元人民币或等值的可自由兑换货币。

• 董事、高管和从业人员：需具备符合任职资格条件的专业人才。

• 组织机构和管理制度：需具备健全的组织机构、管理制度、风险控制机制。

• 营业场所和设施：需具备与业务经营相适应的营业场所、安全防范措施和其他设施。

• 信息系统：需建立与业务经营和监管要求相适应的信息科技架构，并具备必要的技术支持。

2. 出资人条件

境内非金融机构

• 设立条件：依法设立，具有法人资格；具有良好公司治理结构或有效的组织管理方式；具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；经营管理良好，最近2年内无重大违法违规经营记录；财务状况良好，且最近2个会计年度连续盈利；最近1个会计年度末净资产不低于资产总额的30%；入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股；单个出资人及其关联方投资入股信托公司不得超过2家，其中绝对控股不得超过1家；承诺5年内不转让所持有的信托公司股权（金融监管部门依法责令转让的除外）、不将所持有的信托公司股权进行质押或设立信托，并在拟设公司章程中载明；金融监管部门规章规定的其他审慎性条件。

境内金融机构

• 条件：需具备良好的内部控制机制和健全的风险管理体系，符合与该类金融机构有关的法律、法规、监管规定以及前述第6条至第8条的规定。

增境外金融机构

• 条件：最近1个会计年度末总资产原则上不少于10亿美元；具有国际相关金融业务经营管理经验；银保监会认可的国际评级机构最近2年对其作出的长期信用评级为良好及以上；财务状况良好，最近2个会计年度连续盈利；符合所在国家或地区法律法规及监管当局的审慎监管要求，最近2年内无重大违法违规经营记录；具有良好的公司治理结构、内部控制机制和健全的风险管理体系；单个出资人及其关联方投资入股的信托公司不得超过2家，其中绝对控股不得超过1家；所在国家或地区金融监管当局已经与金融监管部门建立良好的监督管理合作机制；具有有效的反洗钱措施；所在国家或地区经济状况良好；金融监管部门规章规定的其他审慎性条件。

注意事项

• 公司名称：至少准备3个备用名称，以便于核名。

• 注册资金：目前实行认缴制，不需要验资。

• 经营范围：应与实际业务相符。

• 注册地址：需提供房产证复印件或租赁合同等相关证明。

具体条件可能随政策变动而有所调整。建议您咨询专业的法律服务机构或相关部门获取最新的注册信息。

注册不同行业的公司/个体户，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的 实际问题。

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