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2022-04-08 17:25:21
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内容摘要：金融诈骗套路深，维权不易。.广州汇信诈骗案最新进展广州汇信全称广州汇信财富资产管理有限公司，是一家财富管理公司。案件有了新的进展。负责此案的张某查阅了相关部门的档案，确认涉案...
金融诈骗套路深，维权不易。
.https://www.haoshunjia.com/广州汇信诈骗案最新进展
广州汇信全称广州汇信财富资产管理有限公司，是一家财富管理公司。案件有了新的进展。
负责此案的张某查阅了相关部门的档案，确认涉案公司广州汇鑫产品部的杨女士因受贿即将被捕。
此外，还通知了其所有基层销售人员到公安部门协助调查，并对涉嫌非法存入公众存款的嫌疑人开具了回执。目前，两名高管已被抓获，另外五名犯罪嫌疑人已被检察院起诉。
此案最初由广州市公安局越秀分局于去年9月立案。立案通知显示，该案有犯罪事实，应当追究刑事责任，依法追究本案。
导火索：2000 万张银行传单
其中受害人王女士20日通过某银行理财经理购买了该产品。
由于对银行的信任，王女士一口气买了2000万。没想到，这居然是传单。
本行舞阳支行行长已赴广州汇信任副行长。上述理财经理为总裁的原属下。
王女士购买的产品，其实是上海一家私募基金公司——上海裕富股权投资基金管理有限公司发行的。该产品用于开发【浦东朱桥飞机搬迁房屋】项目。广州汇鑫是该产品的销售商。
直到无法付款，理财经理才说产品不是银行的。
王女士得知后非常生气。应该支付的产品从未听说过。王女士认为对方涉嫌“合同诈骗”，于2017年8月30日向广州市公安局报案。
其后，广州汇信三名高管及员工均以犯罪嫌疑人身份落网，上述银行理财经理被捕后取保候审。
更多的事情浮出水面
王女士的经纪人指出，警方介入调查后，发现案件比当事人想象的要复杂，因为这笔钱原本是用来投资的，它实际上是用于其他目的，而不是用于项目本身。建议可以将项目中被骗的投资人聚集在一起，共同维权，共同查案。
随着投资者的聚集，越来越多的事情浮出水面。都是通过广州汇信购买的裕富基金项目。有投资人表示，仅广州少数投资人，涉案资金加起来就超过3600万，而项目本身涉及的总金额就高达数亿。
投资方杨先生也为上述大飞机项目投资了600万。根据杨先生签署的上海皇家投资中心有限合伙决议，投资期限为1年+1年，1年后可赎回。投资金额达600万，预计税后年化收益为每年https://www.haoshunjia.com/。
另一位投资人陈女士是汇信的前员工。她又买了一个项目，好顺佳广场项目，由广州汇鑫代销。
“公司称股东均为银行背景，产品严格风控，保证资??金。出于对公司的信任，让近80岁的父母购买了这款产品，但他们把父母的养老钱都放进去了。陈说。
并指出，该产品也是上海御富基金的一个项目。该项目为三角债项目，最终无法偿还。这起案件现在不仅被定性为诈骗，还涉嫌非法存款。
维权受阻
多位投资者指出，从产品无法赎回到维权期，广州汇鑫作为代理人没有积极回应投资者，更没有帮助追回资金，反而还阻挠投资者维权。
据投资者称，他们已经联系了广州汇信。起初，他们说玉府这些项目是因为资金不足，会找其他投资人补充资金重启项目，说问题不大，肯定是会赔的。
“广州汇信一直说，这笔投资是可以支付的，但需要更多的时间，所以大家要冷静，不要焦躁，这次阻挠投资者报案。”
上述张某指出，目前，裕富基金法人廖以芳已被抓获。
错误失去权利的最佳时机
2018年1月，投资人试图在广州汇信大厦拉下横幅、喊口号。投资者表示，在司法局调解过程中，广州汇鑫也进行了威胁，并指出，“正是广州汇鑫的拖延后威胁行为，让我们错过了维权、追回投资资金的最佳时机。” . ，广州汇鑫必须承担连带责任。”
同时，投资方杨先生也质疑，“好顺佳广场是13年的项目，大飞机是项目，都是宇富出资的。从这个角度来看，两家公司涉嫌阴谋，广州汇鑫真的对裕富基金的情况一无所知吗？这不可能。前后派很多人去上海，从总经理到业务，我研究了很久，可是我根本看不出来？肯定是有什么隐瞒的，风险是被隐瞒的。”
事实上，由于类似的经历，许多投资者已经写了一份诉状。 ，将玉符和廖以芳告上了法庭。
据中国裁判文书网信息，2013年廖亦芳、李俊彪成立了多个投资中心。
20 以“有限合伙”的名义，拉拢一批投资人，签订合伙协议，约定投资基金、期限、收益等。
其中，上海裕和投资的协议也是一项募集资金协议，将用于浦东新区朱桥镇E3-1地块安置房开发项目的招标债券和开发建设资金，上海。类似于先生。
经调查发现，这些投资人都没有真正成为“合伙人”，因为没有提交文件。因此，法院认定双方的关系不是“合伙”而是“借贷”。傅应返还本金和违约金。
广州汇信启动新一轮募资
截至目前，投资者仍在维权。
广州汇鑫的法人于去年8月变更。天眼查数据显示，广州汇鑫原法人为何占涛，2017年8月变更为董冠杰。何占涛还与广州另一家公司有关系，该公司为汇天诚集团董事。受害人指出，惠天成的法人何瓮韬与何绍成实际上是叔侄。
此外，值得注意的是问题是，广州汇鑫公司又开始了新一轮的募资，而投资者却在追逐他们的血汗钱。
根据中国证券投资基金业协会公布的信息，2017年11月15日，广州汇信设立了汇信财富https://www.haoshunjia.com/鹏友不良资产并购私募股权投资基金，受托管理并投入运营。基金。
这件事也给广大投资者敲响了警钟。许多以私募股权基金名义募集资金的公司，其产品实际上存在相当大的风险。投资者在选择购买私募产品时，应了解相应私募机构的管理规模和股东背景，并定期关注投资情况，防止踩雷。
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