代理注册广东空壳公司

好顺佳集团
2022-04-08 16:49:03
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内容摘要：近日，中国人民银行广州分行对中国工商银行广东分行共计705家处以处罚，处罚的内容是“银行结算账户交易监管不到位的企业”，未按规定发现可疑交易和账户交易具有主动控制的”，同...

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近日，中国人民银行广州分行对中国工商银行广东分行共计705家处以处罚，处罚的内容是“银行结算账户交易监管不到位的企业”，未按规定发现可疑交易和账户交易具有主动控制的”，同时对三名责任者处以20万元罚款。与此同时，工商银行广州分行9家分行已被暂停开设法人银行结算账户6个月，并将限期整改。

据了解,在破卡的背景下行动,截至10月底,广东银行业金融机构正试图企业股票,个人银行结算账户https://www.haoshunjia.com/ wanhu https://www.haoshunjia.com/百万家庭,异常及时控制单元账户wan,个人帐户,https://www.haoshunjia.com/、https://www.haoshunjia.com/向公安机关上交单位涉及线索https://www.haoshunjia.com/万，个人账户涉及https://www.haoshunjia.com/万。

值得注意的是，监管机构将在2020年收紧对企业账户的控制，主要原因是削减信用卡。

4月21日，深圳联合办组织召开会议，对国务院联合办第四次“六个通知”涉及公共账户名单中排名前五名的商业银行负责人进行座谈。

当时，为了打击电信网络诈骗和洗钱等违法犯罪行为，人民银行监管升级，根据公安部门的要求，对电信诈骗账户进行核查，全面调查所有企业账户。在不久的将来，企业负责人要注意接听银行电话。

2020年5月，中国人民银行杭州市中心支行召开全省金融机构打击新型电信网络犯罪和跨境赌博工作推广会。通报了新涉电信网络违法犯罪企业的银行账户查账和问责情况4家分行新单位银行账户业务暂停3个月，18家分行新单位银行账户业务暂停1个月。

当时，对银行也有五项监管要求:

一是落实企业银行账户的法定合规责任，加强企业银行账户全生命周期管理。

二是加强收货业务管理，落实特约商户准入、交易监控、终端管理等要求。

第三，大力推广先进技术在账户和商户管理中的应用。

四是组织开展对现有企业银行账户和商户的风险排查。

五是加强监督，严格问责。

此外，建议银行在防范公用账户业务风险时，应特别注意以下五种常见的异常情况:

1. 注册地址不存在或营业场所是虚构的

银发【2016】no。261年的中国人民银行关于加强管理防止电信网络违法犯罪的新解决相关事项通知,需要审慎的银行核实每个信息带到帐户,特别是注册地址不存在或业务单元的虚构的地方,银行不允许开设账户。

2. 代理关系值得怀疑

在企业开户过程中，银行为委托人办理了KYC手续，却忽略了代理人本人身份的核实手续，或者代理人故意填写委托人姓名而不是本人姓名，以掩盖代理关系。

3.空壳公司具有明显的特点

壳牌公司和银行必须防范开方法帐户的风险,当同一代理集中在同一时间,在同一位置,对大量的代理银行分支机构开设账户,和公司注册资本不高,支付和注册资本为零,轻资产业务范围贸易公司、咨询管理、信息技术、等,如果老或年轻法定代表人,或法定代表人的身份证地址和代理是在不同的地方或偏远的农村地区,它属于空壳公司的明显特征。

4、同一自然人为多个企业的法定代表人

虽然《公司法》没有限制同一自然人可以作为一个以上的公司法定代表人，除集团或其他特殊考虑外，同一自然人作为多家公司的法定代表人或同时控制大量公司账户是一种不正常的现象，银行应努力理解。

5. 银行一旦发现实际经营人及经营内容与营业执照上登记的信息不一致，应立即拒绝开立公司账户，因为该公司极有可能被用于开具虚假增值税发票等非法目的。

此外，对一些带来账户异常现象的银行也必须防范，如第33条规定的《银行结算账户管理办法》，银行应建立企业客户账户检查机制，检查频率应不少于每季度一次，企业逾期不回复、结果不一致或不配合对账要求的，银行有权采取限制账户交易的措施，以降低银行风险。

银行还应每季度筛查已被纳入国家企业信用信息公示系统的“严重违法失信名单”的企业，根据银发[2016]号。中国人民银行261号《关于加强电信网络结算管理防止违法犯罪相关事项的新通知》，一旦银行发现严重违法企业，对该企业的相关业务应在3个月内予以暂停。

6,银行应特别注意让大量的公共账户”革命的私营企业,有大,特别是对于那些创立时间不长了,银行不应定期企业实地考察,防止空壳公司使用革命洗钱的私营企业,如果将法人代表的变更经常发生在短期内，因为可能导致公司受益所有人的变更，银行也被要求及时询问原因并确定是否存在洗钱风险。

代理注册广东空壳公司

广东广州:注册22家空壳公司，骗取补贴200多万，主犯被判处11年有期徒刑!

大众创业、万众创新。广州作为中国的中心城市，为了吸引创业人才，促进经济繁荣发展，推出了创业补贴、租金补贴、招聘补贴等一系列创业优惠政策。越来越多的人被吸引到广州，加入创业大军。但是有些人但他的想法是错误的。你会因为太聪明而吃亏。

基本的事实

2019年期间，被告人黄某红先后将其他4名被告人召集到自己创办的匿名“公司”，并找到另外4名被告人等人担任法定代表人。9名被告中，有的负责注册空壳公司，虚报员工缴纳社保，有的负责申报补贴欺诈，甚至把自己的身份信息介绍给他人，向被告黄某洪注册的空壳公司提供身份信息，骗取补贴。在此期间，先后注册了装修部室内设计、广告服务、信息技术服务等22家空壳公司，空壳公司通过虚构员工数据，骗取一次性创业资金、租金补贴、创业补贴创造了更多的就业机会和自主创业雇佣岗位，以及国家相关政策补贴等，共计22万元以上。

2019年6月，广州市海珠区审计局在对国家和省级重大政策措施执行情况进行跟踪审计时，发现部分企业涉嫌挪用财政补贴，并向公安机关举报。同年9月，公安机关正式立案，9名被告于同年11月被捕。

2020年7月14日，检察机关以诈骗罪起诉被告人黄某红等9人，向广州市海珠区人民法院提起刑事诉讼。

的判断

被告人黄某洪犯有诈骗罪，判处有期徒刑11年，罚款20万元。

其余八名被告犯有欺诈罪，被判入狱三年至十一个月及罚款。

责令9名被告人在规定期限内偿还被谋杀单位、广州市海珠区就业服务管理中心的全部经济损失，并按照涉及的金额承担相应的连带责任。

在上诉期间，被告均未提出上诉，判决发生法律效力。

法官说

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:谁骗取公共或私人财产,如果数额较大,应当的处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,还应当或者单处,被罚款,如果数额巨大或者有其他严重情节的,他将被判处三年徒刑10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大,或者有其他特别严重的情况下,应当不少于10年以下有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者被判处没收财产。本法另有规定的，从其规定。

被告人黄某洪等9名被告人无视国家法律，以非法占有、诈骗公私财产为目的，其行为已构成诈骗罪，应依法予以处罚。但是，上述被告人供述情节并主动供述处罚的，可以依法减轻处罚。考虑到犯罪情节、涉案金额和犯罪情节较轻，依法作出上述判决。

法官评论

国家自然会对想创业、想当老板、想创新创业的人给予各种补贴。通过登记空壳公司、伪造员工信息等方式骗取国家补贴的行为，违反刑法第二百六十六条规定的，属于欺诈行为，依法追究刑事责任。希望广大创业者秉承诚实守信的原则，勤奋创业，是公司发展的正确致富之道，追求幸福，不要因为贪得无厌和聪明而违法。

广州市中级人民法院

田宣