南宁注册公司洗钱被抓事件

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  好顺佳集团

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  2024-06-20 09:06:37

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南宁注册公司洗钱被抓事件概述

近年来，南宁发生了一系列与注册公司相关的洗钱被抓事件。

案例一：李某等人因涉嫌买卖国家机关证件罪被抓

在南宁务工的男子李某因为想贷款10万元做生意，被他人忽悠用自己的身份证注册了6家公司并办理对公账户给他人使用。这些账户后来被不法分子用来实施电信诈骗犯罪活动。李某等人因此涉嫌买卖国家机关证件罪被捕，并被警方采取强制措施。

案例二：黄某及其李某因涉嫌贩卖国家机关证件罪被抓

李某原本在南宁开有一家小公司，他通过朋友介绍得知有人愿意高价收购营业执照、银行对公账号等全套资料。李某随后找到好友黄某，让他去办理公司营业执照和银行对公账户，并以低价收购后再高价转卖。两人从中获利2万余元，但他们所转卖的银行对公账户被电信网络诈骗团伙用来洗钱。

案例三：李某辉等人因涉嫌买卖对公账户被抓

李某辉从2017年开始，指使下属人员注册空壳公司，办理营业执照，并利用这些公司开设的企业对公账户进行非法活动。他为此非法获利20万元左右。警方经过侦查，将该团伙成员陆续抓捕归案，并查获了大量的银行卡、电话卡、营业执照等物品。

案例四：南宁警方捣毁一洗钱团伙涉案8000余万元

南宁警方成功捣毁一个为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪团伙洗钱的“跑分”窝点，刑事拘留10人，涉案金额高达8000余万元。该团伙成员主要利用网络支付平台为他人进行非法支付结算，涉及的资金可能与网络赌博、电信诈骗“洗黑钱”有关。

案例五：杨某某等人涉嫌洗钱案被抓

南宁市公安局侦破了杨某某等人涉嫌洗钱案，这是《刑法修正案(十一)》将“自洗钱”入罪后南宁市公安局办理的第一起为金融诈骗犯罪进行“自洗钱”的案件。杨某某为掩饰、持宋某某等人的银行卡自行进行转账、提现等方式转移资金，该行为涉嫌洗钱罪。

以上案例显示，一些人在南宁注册公司后，将公司的营业执照、公章、开户银行卡、U盾等提供给不法分子，从而参与了洗钱活动。这些行为最终导致他们被警方抓获，并受到了法律的制裁。这些案例也提醒公众要警惕此类犯罪活动，不要为了蝇头小利而参与其中。

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