香港注册信托公司条件是什么

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  好顺佳集团

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  2024-05-27 10:27:57

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香港注册信托公司条件

1. 法律要求在香港设立信托公司，这些要求包括但不限于以下几点:

• 公司宗旨：该公司在其组织章程大纲所列的公司宗旨只限于《受托人条例》第81条所列的某些或所有宗旨。

• 注册资本：公司的已发行股本不少于港币3,000,000元，并且是真正以现金代价已缴足股款者。

• 董事和股东：公司己妥为委任董事局，且公司最少有两名董事。董事股东可以为同一个人，但是董事只能为自然人担任，而股东可为自然人也可为公司机构。

• 资金存放：公司需以库务署署长的名义，将一笔不少于港币1,500,000元的款项,存放于《银行业条例》(第155章)第2条所指的认可机构，并已将该认可机构就该款额发出的收据,呈交库务署署长。

2. 香港信托牌照申请条件在香港经营信托或公司服务业务需要申请香港TCSP牌照，信托牌照申请条件主要包括以下几点:

• 适当人选：申请人（或其任何合伙人/董事/最终拥有人）在申请时需递交TCSP牌照申请表+适当人选陈述表+有效商业登记证明等文件，供注册处判断是否遵从《打击洗钱条例》以及所载于申请表中的规定，来评定申请人是否属于适当人选。

• 豁免人选：政府、认可机构（根据《银行业条例》所界定的机构）、持牌法团（前提是该业务附属于该法团的主要业务）、会计专业人士（根据《专业会计师条例》注册的会计师/执业会计师）、·法律专业人士（根据《法律执业者条例》所界定的律师）无需进入是否属适当人选的评定流程，直接递交有关申请表+证明文件即可。

• 持续责任：持牌人须配合公司注册处，允许执法人员进行视察，以确定持牌人是否已遵从《打击洗钱条例》的规定。视察包括查阅和复制或复印任何关于该持牌人所经营的业务或所进行的任何交易的纪录或文件，以及就该等纪录或文件作出查询。

3. 信托公司注册流程一旦满足了上述条件，就可以向香港公司注册处申请注册信托公司。具体的注册流程包括以下几个步骤:

• 资质检查：一一比对公司是否符合香港信托业务牌照的申请条件。

• 准备资料：根据要求准备所有须提交的证明文件，如有效的商业登记证的副本等。

• 提交申请：正式提交资料到香港金融管理局。

• 审核与批准：香港金融管理局对材料进行审核，并对相关负责人进行尽职调查，通过审核后即可获得批准。

4. 注意事项在申请香港信托业务牌照时，需要注意的是，任何人在香港经营或拟在香港经营信托或公司服务业务均须申请牌照。无牌照而进行相关业务，即属于犯罪.此外，注册香港公司的主要要求包括至少有1位董事股东，不限制国籍；注册资本常见为1万港币，不需要进行验资，可按照实际情况自行设定；董事股东可由同一人担任，提供有效的身份证件即可。

香港注册信托公司的条件和流程相对严格，涉及到法律要求、信托牌照申请、以及详细的注册流程等多个方面。

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