香港注册信托公司要求,香港注册公司需要什么材料

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2024-05-22 11:28:17
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香港注册信托公司要求

1. 法律要求

在香港设立信托公司需要满足一系列的法律要求。该公司必须在其组织章程大纲所列的公司宗旨中限定于《受托人条例》第81条所列的某些或所有宗旨。此外，公司的已发行股本不得少于港币3,000,000元，并且至少有港币3,000,000元是真正以现金代价已缴足股款。公司必须已经按照其组织章程细则妥为委任董事局。另外，公司需要以库务署署长的名义开立账户，并将一笔不少于港币1,500,000元的款项，存放于《银行业条例》所指的银行的附属财务公司。

2. 信托牌照申请

在香港经营信托或公司服务业务需要申请香港TCSP牌照。申请香港信托牌照的条件包括：适当人选和豁免人选。适当人选是指申请人需遵从《打击洗钱条例》的规定，并通过提交TCSP牌照申请表、适当人选陈述表和有效商业登记证明等文件，供注册处判断是否属于适当人选。豁免人选则无需进入是否属适当人选的评定流程，直接递交有关申请表和证明文件即可。

3. 维持合规性

一旦获得信托牌照，持牌人须配合公司注册处，允许执法人员进行视察，以确定持牌人是否已遵从《打击洗钱条例》的规定。视察包括查阅和复制或复印任何关于该持牌人所经营的业务或所进行的任何交易的纪录或文件，以及就该等纪录或文件作出查询。如果持牌人未能让执法人员取览该等纪录或文件、即属犯罪，可被处罚款及监禁。

4. 牌照有效期

香港信托牌照的有效期为3年，载有持牌人的姓名、名称及营业地址。在牌照有效期内，信托公司需要持续遵守相关的法律法规和监管要求，以维持其合规状态。

5. 资产隔离和避税

香港信托机制相对完善，信托设立者可以选择在香港设立信托，以此进行资产隔离和避税。相比于中国境内信托需要通过信托公示才可生效，大部分离岸司法辖区内信托无需登记注册，这使得信托财产和信托受益人都能得到更强的保密。

6. 专业团队和设施

申请香港信托业务牌照的公司需要具有符合好顺佳财税人民共和国公司法和中国银行业监督管理委员会规定的公司章程，具有中国银行业监督管理委员会规定的入股资格的股东，具有本办法规定的较低限额的注册资本，具有中国银行业监督管理委员会规定任职资格的董事、高级管理人员和与其业务相适应的信托从业人员，以及具有健全的组织机构、信托业务操作规程和风险控制制度等。

香港注册信托公司的要求涵盖了法律要求、信托牌照申请、维持合规性、资产隔离和避税、专业团队和设施等多个方面。这些要求旨在保护投资者的利益，确保信托公司的合规运营，并充分利用香港独特的金融环境优势。