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香港注册信托公司条件要求

内容摘要：香港注册信托公司条件要求1. 法律要求根据香港法例《受托人条例》规定，要在香港成立信托公司，该公司必须满足一系列的法律要求：公司性...

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1. 法律要求

根据香港法例《受托人条例》规定，要在香港成立信托公司，该公司必须满足一系列的法律要求：

公司性质：公司必须是在香港成立的法团性质的公司，而不是私人公司。
公司宗旨：公司在其组织大纲及章程细则中明确公司的宗旨，但该宗旨不得与现行法律互相抵触。
股本要求：公司已发行股本不得少于300万港币，并且是以现金缴足股款。
董事局委托：已经按照公司的组织章程细则委托董事局。
资金存放：公司将价值不少于150万元港币的投资，存放于香港库务署，或以库务署署长的名义，将一笔不少于150万元港币的款项，存放于银行，并将收据呈交于库务署署长。
法律责任：公司有能力在无须动用上述第(5)项存放的投资或款项的情况下，履行对其股东的法律义务。

在香港经营信托或公司服务业务需要申请香港TCSP牌照。申请香港TCSP牌照需要遵循一系列的步骤和程序：

适当人选：申请人（或其任何合伙人/董事/最终拥有人）在申请时需递交TCSP牌照申请表+适当人选陈述表+有效商业登记证明等文件，供注册处判断是否遵从《打击洗钱条例》以及所载于申请表中的规定，来评定申请人是否属于适当人选。
豁免人选：以下人选无需进入是否属适当人选的评定流程，直接递交有关申请表+证明文件即可：政府、认可机构（根据《银行业条例》所界定的机构）、持牌法团（前提是该业务附属于该法团的主要业务）、会计专业人士（根据《专业会计师条例》注册的会计师/执业会计师）、法律专业人士（根据《法律执业者条例》所界定的律师）。
持续责任：持牌人须配合公司注册处，允许执法人员进行视察，以确定持牌人是否已遵从《打击洗钱条例》的规定。

申请香港TCSP牌照的具体条件包括：

符合资格条件：申请人必须是一家注册于香港的公司，并满足香港公司注册的要求。通常情况下，信托牌照申请者需要具备专业的金融、法律或会计背景，并且具备充足的信托管理经验。
资本要求：申请人需要满足香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority, HKMA)规定的资本要求。具体的资本要求可能会根据申请人的业务范围和规模而有所不同。
适当性审查：申请人需要通过适当性审查，以证明其拥有适当的经营能力和良好的商业声誉。审查内容包括公司结构、业务计划、风险管理制度等。
提交申请：申请人需要向香港金融管理局(HKMA)提交信托牌照申请。申请材料通常包括详细的业务计划、组织架构、人员资质、风险管理政策等。
审查和许可：香港金融管理局会对申请进行审查，并在完成必要的尽职调查后做出许可决定。审查过程中，HKMA可能会与申请人进行面谈，并要求提供额外的材料或解释。
合规要求：一旦获得信托牌照，申请人需要遵守香港金融管理局制定的合规要求，包括报告义务、客户身份验证、风险管理、内部控制等。