香港注册公司备档,香港注册公司需要什么材料

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2024-05-20 15:09:45
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香港注册公司备档

1. SCR重要控制人备档

在香港注册公司，需要进行的一项重要工作是SCR重要控制人备档。SCR（Significant Controllers Register）指的是重要控制人登记册，根据规定，除上市公司以外，每一家香港公司（包括新注册的公司以及已经在册的公司）都必须按要求备存SCR，记录其重要控制人的详细信息。这些信息只公开给被法律授权的机构，

备档时间：自2018年3月1日起，香港公司须备存重要控制人登记册

备档内容：记录其重要控制人的详细信息，包括自然人（须登记人士）和属于法律实体的公司股东（须登记法律团体）。这些信息包括对该公司有重大控制权的人，直接或间接持有该公司25%以上或表决权，直接或间接持有为人或罢免该公司董事局的过半数董事的权利，以及有权利或实际上对该公司发挥或行使重大影响力的个人或团体。

备档后果：如果公司没有遵从法律规定备存SCR，该公司及其每名责任人将被处罚最高25,000港币的罚款，并另外每日处罚700港币的罚款。责任人是指公司的高级人员或幕后董事，或者是某法人团体的高级人员或幕后董事，而该法人团体是该公司的高级人员或幕后董事。

2. KYC尽职调查

除了SCR重要控制人备档，香港注册处还要求所有香港公司进行KYC尽职调查。KYC是“know your customer”的缩写，2018年7月底，香港注册处响应政府要求，并配合政府打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集等行为，要求所有香港公司都必须在规定时限内，完成所有已成立香港公司股东及董事的KYC尽职调查，KYC尽职调查审核的资料及内容主要有：公司成立信息、公司成员资料、、公司业务情况、公司联系信息，如实际办公地址等。

尽职调查时间：2018年7月底起

尽职调查后果：如果逾期未能完成尽职调查，则香港公司及其银行账户将会被强制关闭，并且还需要接受香港政府的调查，以及巨额罚款。

3. 香港公司注册文件详解

在香港注册公司，需要准备一系列的文件和资料，其中最重要的就是香港工商档案。香港工商档案是指香港公司注册处(Companies Registry)保存的一系列与公司注册和运营相关的文件和资料。这些文件和资料包括但不限于公司注册申请表、公司章程、董事和股东名册、公司年度报告、财务报表、股东会和董事会会议记录等。

注册文件内容：公司名称、公司地址、公司股东、公司董事、公司秘书、公司章程、公司注册申请表和公司注册费用。