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2023-05-22 08:55:25
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内容摘要：旨在打击洗钱犯罪，香港政府近年来不断加强反洗钱的立法和监管。而在实操过程中，一些深圳注册的香港公司由于缺乏贴近...
旨在打击洗钱犯罪，香港政府近年来不断加强反洗钱的立法和监管。而在实操过程中，一些深圳注册的香港公司由于缺乏贴近香港本地法规和监管政策的专业顾问，也因此在收到账户冻结通知时手足无措。本文将从以下五个方面，为困惑之中的深圳注册香港公司提供参考。
当银行收到洗钱调查组织（如香港反洗钱处）或香港警方、香港证监会等单位或部门的调查通知书时，银行可能会暂停与账户持有人的业务关系，并进一步展开调查。银行可在特定情况下决定彻底关闭账户或拒绝为客户提供服务。
在收到账户冻结的消息后，该公司应尽快与银行取得联系，了解账户冻结原因。同时，公司可以通过申请解冻来解除账户的冻结状态。申请过程需要按照银行规定提供资料和证明文件，注意提供充分合规的资料和信息，避免因申请材料不充足或不合规导致拒绝解冻的情况发生。
注重和银行的沟通是避免账户冻结的重要措施之一。欲揽漏者必先自归，公司需要积极了解监管政策和要求，了解银行的风险管理制度，遵守所有相关的反洗钱规定。同时，给银行提供准确完整的资料，并配合银行的审核流程。根据监管要求，银行会对资金流动进行详细分析，若发现可疑交易会第一时间通知客户并冻结账户，因此保持与银行的及时沟通和配合十分重要。
深圳注册香港公司在运营过程中，应该自行建设完善的内外部合规规则，制定合规管理手册，建立自查机制，并按照要求进行定期审计。同时，对所有员工进行风险和合规培训。
针对账户冻结，公司应制定应对措施和方案。合规管理经理或顾问应在制定方案时考虑香港反洗钱条例的要求，分析公司的账户资金流动及特点，确定公司合规的需求和监控方案，避免可能引发警惕的资金流动。通过制定有针对性的方案，最大化地降低账户被冻结的概率。
公司应该寻找具有专业资质和经验的顾问单位或个人，及时进行监管政策解读和咨询。最好是选择在香港注册的专业机构，这些机构或个人可以为公司提供准确的信息和建议，尤其是针对规避账户冻结的建议。此外，公司还应及时获取媒体等渠道的监管信息，以更好地适应监管环境的变化。
总之，深圳注册香港公司要遵守香港当地监管政策和要求，建立并落实有针对性的监管机制，全面提高合规性意识和能力，这样才能在香港本地家园中行稳致远，不被账户冻结耽误业务。
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