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各类阜阳公司注册案例

好顺佳集团
2022-08-24 09:19:44
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今年以来，阜阳市公安机关在打击电信网络诈骗犯罪中始终保持高压态势。在整顿黑灰色产业、全面加强预警预防、严厉打击电信网络诈骗犯罪等方面取得了一定成效。一是实现了“两升”目标。截至目前，全市共抓获犯罪嫌疑人296人，同比增加；破获各类电信网络诈骗案件411件，同比增加；二是消灭一批电子诈骗团伙。全市公安机关认真贯彻落实全国打击新型电信网络违法犯罪视频电话会议和全省联席会议精神，坚持盯住窝点开路。今年以来，共捣毁电信诈骗犯罪团伙14个，抓获团伙成员190人。姓名。颍州分局连续捣毁两个电信网络诈骗犯罪团伙，抓获涉案人员80余人，缴获手机120余部、电脑90余台；阜南县局根据市局专班研判，迅速封网打击，取得了成功。淘汰一个2电信网络诈骗犯罪团伙成员7名；界首市局认真落实公安部“长城二号”专项行动“返乡”工作部署，在疫情期间赴河南等地抓捕涉外诈骗返乡人员蒋某某等9人，并破获公安部挂牌督办“杀猪盘”电诈骗案；三是摧毁了一批手机漫游窝点。认真落实公安部推动线索快速打响的部署，健全和完善市县两级线索落地核查打击工作机制，建立多警协同工作班，提高情报研判精准度判断，加强落地核查落实。今年3月16日以来，我市共收到手机线索83件，抓获犯罪嫌疑人41人，抓获线索100余人；四是清理欺诈性黑灰行业。今年以来，我市共收到公安部黑灰生产银行公众账号线索17批132条。截至7月31日，共捣毁开设、贩卖公众账号的犯罪团伙12个，抓获犯罪嫌疑人57人。，查获银行公号65个，公司印章37张，银行卡47张，企业营业执照268张。根据上级公安机关推送的线索，界首市分局严密侦查，成功捣毁了一个帮助信息网络犯罪、为电信诈骗犯罪提供黑灰财物支持的犯罪团伙，抓获涉案人员30名。余等人，并拘留了涉案人员。电脑100多台，群发接收猫池设备数台，注册物联网APP接收APP手机卡3000多张；英东分局根据上级公安机关报送的电信网络诈骗黑灰产品线索，组织力量开展核查调查工作。经调查分析，捣毁了一个以电信和网络诈骗罪洗钱的犯罪团伙，抓获李某某等4名犯罪嫌疑人，在该处缴获电脑、手机、银行卡29台、有盾18台、POS机6台。场景。 .

二、典型案例

（一）颍州分公司捣毁两个电信网络诈骗团伙

2020年新年伊始，全市公安机关认真落实全国打击新型非法电信网络犯罪工作视频会议，省联席会议暨国务委员、公安部部长赵克志、副省长、安李建中主任本着讲话精神，坚持盯住窝点，以开路，连续捣毁了两个电信网络诈骗犯罪窝点。现场抓获80余人，缴获手机120余部、电脑90余台，有效打击电信网络诈骗。罪犯的傲慢。

2020年1月2日，颍州分局刑警大队在市局的支持下，出动60余名民警，出动车辆10余辆，将设在颍州市清河东路一清园1号。涉嫌电信网络诈骗的阜阳区维科在线网络科技有限公司一举被毁。当场抓获涉案人员13人，缴获电脑30台、手机近20部，查获用于客户交流的各种语言记录和统计资料。书面证据，例如声明和名册。经审查，11名犯罪嫌疑人被刑事拘留，1人取保候审。诈骗团伙在台湾诱骗大量客户，诱骗客户下载名为“银河”的APP，诱骗客户充值赌博，然后通过在后台篡改中奖数据获取利润，骗取受害人钱财.

2020年1月16日，该分局经过认真的初步调查，果断封网，成功捣毁了一个以“云景广电”为名的电信诈骗窝点，抓获涉案人员67人。缴获100多部手机和60多台电脑。经审查，对46名犯罪嫌疑人采取强制措施（刑事拘留37人，取保候审9人），该团伙主要犯罪嫌疑人全部被绳之以法。经查，自2018年起，犯罪嫌疑人孙某某、吴某某控制的富阳云景广播传媒有限公司在颍州区清河路莫泰168酒店后面的一栋二层楼房租用，购买电脑和手机，通过招聘员工。黄某某经理负责公司整体业务管理，蒋某某负责公司背景、人事管理、工资发放等业务。公司业务员分为六组，每组5-11人，每组由一名组长带领，组号分别为超越、飞跃、博越、王者、战狼，精英。公司客服通过软件添加外籍华人或外国人，要求对方下载聊天工具，并将团队成员推送给受害者供其添加，或团队成员使用虚拟定位软件和海外聊天软件聊天与国外华人，并利用美女头像冒充富二代美少女，引诱对方加聊天，在朋友圈发布虚假社交信息，用于减少受害者的防御，增加他们的感情。诱骗受害人点击链接进入公司平台注册账户，引导受害人投资黄金、原油、玉米等期货，让受害人提前赚取微薄利润，进一步诱使受害人增加他们的投资。比例杠杆或团队成员欺骗受害人告知受害人有交易内幕，引诱受害人进行反向投资，并利用清算吞噬受害人本金，从而骗取受害人资金。初步统计涉案金额超过1000万元。

（二）阜南县局侦破中信明诚网络科技有限公司诈骗案。

2020年4月29日，阜南县局根据市局专班迅速封网，严打落地令。，成功摧毁了一个27人的电信网络诈骗犯罪团伙。

2019年6月25日，犯罪嫌疑人孙某某注册成立了阜阳中信名诚网络科技有限公司，其后以经营淘宝店为由召集张某、孙某等人签署了合同中虚构其公司能给淘宝店主带来实实在在的利益，通过第三方平台刷单来掩盖真相，从而达到非法占用淘宝店主服务费、活动费、商场入场费。 2020年4月29日，阜南县局组织民警进行网络搜捕，一举抓获犯罪嫌疑人27人。

（三）界首市局破获公安部挂牌“杀猪”电诈骗案

界首市局认真落实公安部“长城二号”专项行动“返乡”工作部署，疫情期间赴河南等地抓捕境外诈骗犯罪嫌疑人蒋某某等9人海归，破解公安部挂牌“杀猪盘”督办“电诈骗案。

2019年9月23日，界首市庄集镇李某某报警称，自己在朋友推荐的赌博APP上被骗95万余元。案发后，界首市局高度重视，局反电话诈骗中心立即围绕案件展开研判，刑侦大队成立专案组攻坚。特警对案件进行了全面审查和总结。，从国外归来的犯罪嫌疑人位于河南省扶沟县。 2月24日，特警克服疫情防控期间交通不畅、餐饮店关门等实际困难，赶赴河南扶沟一线开展调查。在当地公安机关的配合下，经过通宵工作，25日凌晨，犯罪嫌疑人蒋某某等5人成功落网，犯罪手机、电脑、银行卡等作案工具被当场查获。随后，该案犯罪嫌疑人被抓获 4 经讯问，犯罪嫌疑人如实供述通过与顺佳网络交友手段诈骗数十人的犯罪事实，并在获得信任后推荐赌博平台诈骗数十人.

（四）界首市局捣毁一涉黑灰行业犯罪团伙

根据上级公安机关推送的线索，界首市局严密侦查，成功捣毁了一个帮助信息网络犯罪活动，为电信诈骗犯罪提供黑灰色行业支持的犯罪团伙。 30 XX等相关犯罪分子扣押了100多台涉案电脑、多台用于群发短信的猫池设备、3000多张用于物联网接收APP注册短信的手机卡。

2020年5月29日，世界首钢市局接到上级线索，界首市东城某小区某公司购买大量物联网卡，涉嫌从事违法犯罪活动。接报后，界首市局高度重视，刑侦大队成立专案组开展侦破工作。对犯罪嫌疑人于某某的网络和现场查控发现，于某某的注册公司“界首金密网络科技公司”（位于界首市天安路大润发三楼），然后招募了骨干成员于正浩等人。同时招聘了30余名员工，分别负责优贝和兼职视觉APP的账号注册。涉案民警初步掌握犯罪团伙注册公司雇佣他人、购买大量物联网卡、非法获取公民个人信息从事违法犯罪活动，赚取10万余元的犯罪事实。 . 6月3日中午，专案组和巡逻队组织30余名民警开展抓捕工作，当场控制公司20余名员工，查扣涉案电脑100余台，并收到了几部“短信猫池”设备和手机。取证3000多张，取车1辆，对2名主要犯罪嫌疑人于某某、于某某采取刑事强制措施。 6月14日，特案民警前往秦皇岛、石家庄等地抓捕犯罪嫌疑人张某，犯罪团伙成员全部被绳之以法。

（五）英东分公司捣毁涉诈骗“洗钱”犯罪团伙

英东分局组织力量，根据上级公安机关送达的电信网络诈骗黑灰产品线索，认真开展核查整理工作，经研判分析，某犯罪团伙携带以电信和网络诈骗为目的的洗钱活动被销毁，李某某等4人被抓获。作案时，现场缴获电脑、手机、银行卡29台，有盾18台，POS机6台。

7月初，市局反电信诈骗中心接到省部门发来的电信网络诈骗黑灰色行业线索。经过二次研判，线索被送至英东分局调查。电缆布好后，英东分公司高度重视，立即组织力量开展工作。侦查人员通过视频追踪、研究分析，发现了一个以电信和网络诈骗犯罪为目的洗钱的犯罪团伙，确定了犯罪嫌疑人的真实身份和去向。 7月15日至18日，英东分局组织民警成功抓获犯罪嫌疑人李某某等4人，并在现场扣押电脑1台、手机5部、银行卡29张、有盾18台、POS机6台。部。经讯问，犯罪嫌疑人如实交代5月以来冒充公诉人、冒充客服等电信网络诈骗罪洗钱7000余万元的犯罪事实。

颍上县局全链条捣毁一电信网络诈骗团伙

2020年4月22日，在上级业务部门的支持下，颍上县局销毁了一条全链条电信网诈骗团伙在云南省景洪市和湖北省赤壁市成功抓获电信诈骗犯罪嫌疑人6名，收缴涉案银行卡40余张，追缴扣押56万元，冻结35万元以上。

2020年初，颍上县居民万女士通过抖音认识了自己的“男友”刘，随后介绍了一个在线投资平台，通过“男友”进行投资。被骗万元后，“男友”把她的所有通讯方式都屏蔽了，再无消息。万女士3月28日刚起床，向颍上县公安局刑侦大队报案。颍上县公安局接到报案后，立即成立专案组，迅速开展侦查工作。涉案账户和手机号码。 4月10日，该犯罪团伙于4月22日在云南省西双版纳景洪市成功查明并分布。6名犯罪嫌疑人在湖北省赤壁市落网。

瀛州晚报记者方松高通讯员段梅