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好顺佳集团
2022-08-23 11:24:02
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内容摘要：6月27日，因P2P网贷平台“湖商贷”逾期不还款，投资者向杭州市公安局报案。据相关媒体报道，警方迅速控制了企...

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　　6月27日，因P2P网贷平台“湖商贷”逾期不还款，投资者向杭州市公安局报案。据相关媒体报道，警方迅速控制了企业法人代表汪小军等人，正在调查取证，截至6月28日下午尚未立案。

　　根据投资者郭某出示的受案回执，6月27日，湖商贷因为非法吸收公众存款已经被杭州市公安局西湖区分局蒋村派出所受理。具体报案内容大致为，其在湖商贷投入万元，目前无法取现，老板失联。

　　6月28日，杭州市公安局西湖区蒋村派出所工作人员向《金融报》记者证实，针对湖商贷涉嫌非法吸收公众存款案件已立案，目前案件处于调查过程中，该公司相关负责人正在派出所接受调查。但该工作人员并不确定该负责人是否就是企业法人代表汪小军。

　　注册地已变茶楼

　　本周以来，有投资者陆续反映，湖商贷App出现了提现困难。

　　6月26日，湖商贷平台曾发布过一份情况说明，称平台于2018年6月21日起开始出现借款人逾期现象，鉴于当前行业整体处于敏感时期，经公司研究决定，公司高管于当日立即赶赴逾期借款人所在地与借款人协商相关还款事宜，督促其立即还款。

　　根据公告，“公司高管与对方严肃沟通，对方答应延期一月归还，并将于明日发布正式公告” 。

　　但截至6月28日，湖商贷官网仍无“正式公告”发布。

　　湖商贷官网信息显示，该平台目前累计投资额达亿元。

　　今日，《金融报》记者多次拨打湖商贷客服电话，但一直无人接听。

　　官网信息显示，湖商贷于2013年7月正式上线，隶属于湖州中亿恒信投资咨询有限公司。根据天眼查信息，湖州中亿恒信投资咨询有限公司注册于浙江省湖州市绿色家园月桂苑32幢山前路102号、108号，注册资本为5500万元，目前企业法人代表是汪小军。

　　而《金融报》来到该地址时发现，该房屋墙面上确实曾有湖商贷的招牌痕迹，但是现在这几间商铺已经变成了茶楼。

　　在茶楼中打麻将的阿姨告诉《金融报》记者，他们已经搬过来有几年了，并不知道关于湖商贷的事情。

　　有投资者质疑，湖商贷之前在湖州可能只是一个“皮包公司”。湖州当地某工商证件代办商对《金融报》记者表示，如果需要在当地注册工商执照等，只需要交齐相关材料，大约花几千元就可以搞定。

　　另据媒体报道，有投资者前往该公司另一位于浙江省杭州市西湖区新西桥西溪壹号24幢7楼的办公地时，发现已经人去楼空，6月27日警方前往现场，让投资者登记个人信息报案。

　　扛着“国资系”旗号

　　这是一家怎样的公司？

　　根据湖商贷官网公告，2017年10月11日，国有企业——国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司与湖商贷母公司湖州中亿恒信投资咨询有限公司进行谈判磋商，并达成一致意向，同意国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司实现对湖商贷的完全控股，目前已顺利完成股东转交程序。本次合作完成后，湖商贷成为了国有全资控股P2P网贷平台。

　　天眼查信息显示，2017年10月，国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司成为该公司100％的全资股东，注册资本金也由500万元增至5500万元，法人代表变更为杨沛然，今年4月，法人代表又变成了汪小军。

　　根据天眼查，国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司成立于2017年4月，由内蒙古通辽国家粮食储备库100％控股，而内蒙古通辽国家粮食储备库又由通辽市粮食局100％控股。

　　上海某中型网贷平台创始人对《金融报》记者坦言，有部分打着“国资系”旗号的平台虽然从股权架构上看确实和某国资背景沾边，但“国资干爹”可能没有平台的运营权。网贷的平台运营团队定期向“国资品牌方”进贡，以换取国资子公司的抬头，一年大概上交几十万到几百万元不等。

　　“粮库系”雷声滚滚

　　以内蒙古通辽国家粮食储备库和其各级子公司为中心，长出了一颗“粮库系”的网贷平台家庭树，现仍有股权关系的网贷平台至少有11家。

　　天眼查信息显示，中青网投的运营方浙江青柠网络科技有限公司、惠盈理财的运营方杭州广惠投资管理有限公司均是国粮鼎峰泰（天津）粮油贸易有限公司的子公司。同时，还有全资子公司康华中金资产管理有限公司旗下的金汇微金和赢胜金融两家网贷平台。

　　另据统计，内蒙古通辽国家粮食储备四级子公司浙江聚日节能科技有限公司控股或参股易投杭、呱呱金服、易麦理财、银号理财等平台；其二级子公司国粮祥润（湛江）实业有限公司参股麦麦理财；其二级子公司浙江风洲实业发展有限公司参股聚胜财富等。

　　除此之外，掌悦理财、一点金库、分秒金融、有融网、钱保姆、金统贷等都曾属“粮库系”，随后纷纷通过股权变更撇开了关系。

　　而截至目前，属于“粮库系”或曾属“粮库系”多个平台已“爆雷”。

　　公开资料显示，两个月前，车贷平台易投杭被爆出提现困难。随后平台发布公告，承认平台部分标期出现逾期，此时距易投杭公司注册成立不足5个月。

　　2017年12月，呱呱理财上线运营不足3个月，成为“粮库系”平台仅1个月，就被投资人爆料“跑路”，同时爆出其标的疑造假。

　　2017年9月，金统贷“爆雷”，发布逾期债券还款计划，并承诺2018年3月前全额兑付本金。据投资人称，金统贷并未按计划还款。

　　就此，《金融报》多次致电内蒙古通辽国家粮食储备库，但均未接通。

　　去年9月4日，内蒙古通辽国家粮食储备库下发国储字【2017】79号文件《关于规范旗下互联网金融平台发展的通知》。根据该通知，集团旗下各子公司对外参股、收购的互联网金融平台良莠不齐，必须将不符合监管政策、不合规的平台予以清理整顿，留下合规、符合集团战略发展，有利于地方发展的平台。清理和整顿公司的工作情况复杂，各子公司必须加强领导，按照统一的部署和分工负责的原则，具体组织落实。

　　本文源自金融报

　　　　挖贝网 5月31日消息，浙江省湖州市加大企业上市工作力度，年内印发《关于进一步支持企业上市的若干意见》。意见指出，对成功在上交所、深交所、北交所及境外证券市场上市的企业，给予最高2000万元的分段奖励。该意见从2022年2月20日起开始实施，执行到2025年12月31日。

　　根据意见，湖州市对企业从股改到上市的不同阶段均设置奖励。

　　企业以上市为目的进行改制设立股份有限公司过程中，以未分配利润或盈余公积转增注册资本金的，按转增金额的5给予企业奖励（仅限个人股东部分），在企业IPO申报后兑现。

　　对在浙江股权交易中心成长板完成挂牌的企业，给予50万元奖励。对在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）完成挂牌的企业，给予100万元奖励；进入创新层的，再给予企业100万元奖励。

　　对成功在上交所、深交所、北交所及境外证券市场上市的企业，给予最高2000万元的分段奖励。涉及新三板挂牌企业上市的，需扣除已享受的新三板相关奖励。上市奖励资金具体根据上市进程分段奖励。

　　以境内上市为例，（1）企业申报上市材料并获受理后奖励300万元；（2）企业通过证监会审核或注册后奖励500万元；（3）在证券交易所挂牌上市后奖励500万元，其中在科创板上市的再增加100万元奖励（含北交所转科创板）；（4）募集资金到位后，再按募集资金在湖州的实际投资金额的1给予企业奖励，最高不超过600万元。

　　湖州市还对上市公司及上市后备企业招引设置奖励。对注册地迁至湖州的市外上市公司（ST和*ST除外）给予最高1000万元的分段奖励：其中完成注册地变更后给予一次性200万元奖励；在湖持续运行每满1年再给予200万元奖励，最高不超过800万元。

　　据介绍，以上政策从2022年2月20日起开始实施，执行到2025年12月31日。

　　除浙江湖州外，北京、成都等地相关部门也纷纷发文，对在北交所上市的企业进行资金支持等。