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2022-08-22 14:32:21
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内容摘要：一、王爱国非法吸收公众存款案王爱国，男，甘肃省天水市人，原河北省大厂回族自治县农村商业银行综合管理部部长...

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一、王爱国非法吸收公众存款案

王爱国，男，甘肃省天水市人，原河北省大厂回族自治县农村商业银行综合管理部部长。

207年至2019年1月，被告人王爱国以公司借钱、代其办理财务、通过个人介绍、口口相传等方式向社会不特定群体吸纳资金为由，承诺支付高额利息。集资参与者包守兴等34人非法集资1万元，主要用于借贷、投资和支付高额利息。截至 2019 年 1 月 14 日，受害人筹集的 1 万元资金已到期，无法归还。

廊坊市中级人民法院认为，王爱国违反国家有关规定，变相非法吸收公众存款，扰乱金融秩序。其行为构成非法吸收公众存款罪，判处王爱国8年有期徒刑，并处罚金40万元；违法所得一万元继续追回并返还被害人，不足部分责令王爱国赔偿。

二、郝翠普等6人非法吸收公众存款案

郝翠璞，女，永清县金恒中小企业信用担保有限公司法定代表人。

郝博成，男，永清市金恒中小企业信用担保有限公司业务员。

郝翠双，女，永清市金恒中小企业信用担保有限公司出纳。

白振玲，男，永清市金恒中小企业信用担保有限公司业务员。

张瑞德，男，永清市金恒中小企业信用担保有限公司业务员。

夏益民，男，永清市金恒中小企业信用担保有限公司会计师。

永清市金恒中小企业信用担保有限公司（以下简称金恒公司）于2010年6月25日注册成立。郝翠普是金恒公司的法定代表人和经营决策人。金恒公司注册经营范围为：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保等与担保业务相关的融资咨询、财务咨询等中介服务，以及自有资金。Gold从事国家政策允许的投资和其他业务。金恒公司成立至2020年期间，以单位名义与募款人签订委托贷款协议，承诺高额返利，共吸纳金恒公司不特定群体资金万元。社会，并将吸收的资金用于贷款，导致未能履行协议。截至事发当日，本次募集资金尚未支付的本金及利息共计万元。郝翠普作为金恒公司的法定代表人，全面负责公司的工作，决策、指导和经营金恒公司的存款、借贷等业务；郝博成作为金恒公司的业务员，主要负责吸收存款、发放贷款和收回本金。，兴趣;白振玲和张瑞德作为业务员，主要负责对外宣传和吸收定金；郝翠双，金恒公司出纳，主要负责金恒公司的日常事务，接受存款、收押金、开票、支付工资等公司日常工作；夏益民为金恒公司本公司为兼职会计师，主要负责金恒正常担保业务的记账、纳税申报、工商年检、中小企业月报登记、存款吸收等工作。

永清县人民法院认定，被告人永清县金恒中小企业信用担保有限公司非法吸收社会不明人员存款，严重扰乱国家金融秩序，数额巨大，判处有期徒刑。对非法吸收公众存款罪处以10万元罚款。郝翠普、郝博成、白振玲、郝翠双、张瑞德、夏益民是单位直接负责的主管人员或者其他直接责任人员，均构成非法吸收公众存款罪。根据每名被告人的犯罪情节、作用和社会危害程度，郝翠普被判处有期徒刑三年八个月，并处罚金六万元；郝博成被判处有期徒刑二年，并处罚金三万元。白振玲被判处有期徒刑一年零十个月，并处罚金3万元，郝翠双被判处有期徒刑一年零十个月，缓期两年执行。并被罚款3万元，免予张瑞德、夏益民刑事处罚。永清县金恒中小企业信用担保有限公司非法吸收公众存款违法所得的，应当追回并退还给募集参与人。

3.赵毅简等7人集资诈骗非法吸收公众存款案

赵以坚，男，河北蜀源金属建材有限公司法定代表人、执行董事。

刘培军，男，大厂回族自治县宏远房地产开发有限公司总经理。

何爽，女，河北省三河市人。

杨丽，女，河北省大厂回族自治县人。

冯志刚，男，河北省大厂回族自治县人。

石鹏南，女，黑龙江省牡丹江市人。

张俊辉，男，山东省滕州市人。

河北蜀源金属建材有限公司因经营不善拟转型，与红星美凯龙家居集团有限公司签署合作备忘录，在蜀源现有土地上开发红星美凯龙智慧家居广场公司。项目及配套公寓楼（公布为“京东智慧城市项目”），后成立宏远公司运营该项目，刘培军担任公司总经理。 20 3 月至 10 月，赵以建作为书院公司直接负责人，以书院公司土地为诱饵，解决经营资金短缺问题，未取得相关牌照，未建房。该公司打广告以出售房地产的名义吸引资金。杨力、冯志刚、施鹏南、张俊辉、何爽知道宏源公司没有相关手续，也没有盖房子，帮助树源公司出售上述房产。宏源公司共“出售”了208套房产（部分买家没有通过中介，直接从宏源公司购买）。除了部分买家的货款退还外，实际收回资金约4900万元，随后大部分资金被转移。进入树元公司。募集资金大部分未用于项目建设，募集资金无法返还。其中，杨力、冯志刚“共卖出71套房产”，获得资金万元，获得佣金万元；施鹏南“卖出65套房产”，收款万元，获得佣金万元；张俊晖“卖了34套楼盘”。 , 收到资金 7,915192元，佣金705260元；何爽“卖出12套房产”，获得资金3193788元，获得佣金151274元。刘培军向施鹏南、张俊辉、何爽收取“优惠费”共计717445元。

廊坊市中级人民法院认为，树源公司在未取得相关许可、未建设房地产的情况下，以非法占有为目的，设立宏源公司，编造出售房地产，非法集资，数额特别巨大。 ;赵以建作为对舒源公司非法集资行为负有直接责任的负责人，其所有行为均已构成集资诈骗罪。刘培军、杨力、冯志刚、施鹏南、张俊辉、何爽知道书苑公司不盖房，为了获取佣金，帮助书苑公司变卖上述房产，吸收资金。存款犯罪。河北蜀源金属建材有限公司以集资诈骗罪被依法判处罚款45万元；赵一剑因诈骗罪被判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币30万元；以非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金10万元；以非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金10万元；张俊辉因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金8万元；何爽以非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年零五个月，并处罚金5万元；五万元。友链交换请联系QQ：276458975 | 13826528954