南阳商贸公司注册

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  好顺佳集团

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  2022-08-20 08:41:14

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南阳新野县公安机关始终保持高压态势，持续采取最严厉措施打击跨境赌博犯罪。近期，打击行动取得了更多成效。办案民警前往山东运城，成功抓获犯罪嫌疑人。

2020年7月，新野警方接到报案称，居民刘某因沉迷网络赌博损失1万余元。警方调查发现，刘某通过“巨**”赌博平台赌博。赌博平台的服务器和IP地址都在国外，刘的赌博资金是从平台客服的多个银行卡账户中转出的。

民警顺势而上，发现平台客服卡中的大量资金流入了任某某在山东省运城县注册的账户。这家贸易公司涉嫌为跨境赌博平台洗钱！

为切断跨境赌博平台流出的资金链，抓获涉案人员，办案民警精心研判，严密侦查，查明涉案人员后锁定藏匿地点。涉案人员的身份信息。 5月20日，新野警方组织精干民警赶赴山东运城县将其抓获归案。

经查，犯罪嫌疑人任某某因经营不善急需偿还外债，信用卡已多次逾期，无法正常到银行申请贷款。

一天，在网上看到一则可以凭营业执照放贷的广告后，他拿到了“运城**贸易有限公司”的工商营业执照，知道会被别人用来做生意。罪行和罪行。以及“运城**贸易有限公司”的银行账户在某家银行开

之后，我以个人身份开了两张手机卡和个人银行卡。公司账户、个人银行账户和2张手机卡全部转卖给他人。上述售出的企业账户、银行卡、手机卡均被用于在“聚**”赌博平台进行洗钱等违法犯罪活动。

日前，任某某因涂改、买卖国家机关公文、证件、印章罪被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

【大河金融立方新闻】8月19日，河南省财政局连续发布三份公示，郑州市郑东新区高盛盈信小额贷款有限公司、郑州市金水区金鼎业小额贷款有限公司、南阳卧龙区中银小额贷款有限公司符合条件成立并授予公告。公示时间为8月19日至8月25日。

公开资料显示，郑州市郑东新区高盛迎新小额贷款有限公司由河南天盛浆业有限公司发起设立，实收资本2亿元，合法经营。代表崔卫洲。

股权结构显示，河南天盛纸业有限公司出资 亿元，占比51；崔伟洲出资9800万元，占比49。

注册地址在河南自贸试验区郑州。公司拟任高管：执行董事崔卫洲、总经理张新堂、监事李明、财务总监郝云。

郑州金水区金鼎业小额贷款有限公司由河南金业金融服务外包有限公司发起设立，实收资本3亿元，法定代表人陈绍文。

股权结构显示，河南金业金融服务外包有限公司出资 亿元，占比51；丁永联出资2700万元，占9人；于晓雨出资2500万元，占比90；李琳琳出资2200万元，比例；徐颖出资2000万元，占比例；卢秀英出资2000万元，占比例；徐公增出资1800万元，占6人；陈绍文出资1500万元，占5人。

注册地址在郑州市金水区。公司拟任高管：执行董事于晓宇、总经理陈绍文、监事王飞飞、财务总监李琳琳。

南阳卧龙区众银小额贷款有限公司由注册资本1亿元的河南大根贸易有限公司发起设立，法定代表人戚冠英。

股权结构显示，河南大根贸易有限公司出资4500万元，占比45；于晓红出资1500万元，占15人；戚冠英出资1000万元，占10人；杨小涛出资1500万元，占比10 15；杨小杰出资1500万元，占15人。

注册地址在南阳市卧龙区。公司拟任高管：董事长祁冠英；宋亚南总经理；监事杨晓涛、杨晓杰、于晓红；财务经理尹力。

: 许毅 |审稿人：李真 |导演：万俊伟

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