南昌县注册公司

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2022-08-18 15:59:01
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据悉，去年9月初，张某某为了获取非法利益，应网友要求从江苏昆山来到南昌县，注册成立了南昌爱丰房地产营销策划有限公司（以下简称“简称爱峰公司）通过网上签约。 )和南昌明好顺佳科技有限公司（以下简称明好顺佳公司）。同年9月底，张某在南昌县一家银行开立了爱丰公司账户，并将营业执照和公司账户出售给网友。随后，张某某以同样方式办理了明好顺佳公司在另一家银行的法人账户。银行工作人员在尽职调查中发现异常并报了警。张某某被公安民警逮捕。经查：张某某还在外地为企业账户办理了一张银行卡，并卖给了网友。至事发时，账户内的金额已达500万元以上。经公安部反诈骗平台查询，查实有50万元。余源是诈骗所得。

为加强案源治理，承办公诉人全面审查案卷，详细讯问被告人，询问证人，全面梳理刑事诉讼程序。存在公众账户开立审核不严、异常账户应急处理不当、内控落实不到位等问题。因此，加强银行账户审计管理，从源头上切断犯罪利益链条是十分必要的。 "

在检察建议送达会上，南昌县检察院向银行代表提出三点建议：一是规范尽职调查，严格控制开户审核程序；二是继续开展病例预警教育，提高风险防范能力；三是加强对公账户全程监控，降低金融风险。

该行表示，在今后的工作中，将严格对公账户管理，做好开户客户的资质审核和使用情况跟踪。给犯罪分子一个机会。同时，加强与有关机构的协调配合，统一沟通、统一衔接、统一部署，各司其职，全力以赴，确保“破牌”行动的全面胜利。

\ n 检察建议是检察机关积极参与社会治理、推进城市治理现代化的有效途径。医院党组副书记、副检察长姜伟群表示，下阶段，南昌县检察院将积极履行职责，主动作为，以更加全面的方式参与社会治理，通过指导涉案企业制定合规方案和措施，帮助企事业单位远离违法犯罪活动红线，助力营造法治化营商环境。（邹丽娟）