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2022-03-23 15:18:34
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内容摘要:2020年海南将被指定为自由贸易港,许多金融行业也将目光投向海南,这必将吸引大批国内外金融机构落户海南。对于私人股本基金来说,这是一个千载难逢的机会。小编将全面解读海南私募股权...
2020年海南将被指定为自由贸易港,许多金融行业也将目光投向海南,这必将吸引大批国内外金融机构落户海南。对于私人股本基金来说,这是一个千载难逢的机会。小编将全面解读海南私募股权公司注册策略。
海南省工商登记指南
2017年,海南省在海南省市场监督管理局发布公告后,暂停私募基金注册和私募基金经理备案,直至2019年5月8日。海南省地方金融监督管理委员会和中国证监会海南监管局联合发布了《基金企业登记管理暂行办法》。海南省私募基金工商登记开始有条件有序放开。本文在此没有进行过多的拓展,只是解释了海南保税港私募基金公司注册与其他省份和自贸区的不同之处。
一、基金管理人和基金企业的业务范围
根据《办法》,私募股权基金企业的经营范围可以登记为:投资于上市或非上市企业,投资于上市公司非公开发行的股份,投资管理和资产管理(上述业务活动须经中国资产管理协会备案登记后方可从事);基金管理企业的业务范围可以登记为:委托管理基金企业、投资管理和资产管理(在中国资产管理协会备案登记后,方可从事上述业务活动)。可以看出,海南工商登记的业务范围经理和基金企业并非完全符合要求的名称和经营范围AmAC私募基金的私募基金注册相关问题的答案(七)和注册指令为私人基金经理。但在实践中,我们并没有遇到过基金协会否认基金管理人或基金企业的注册名称或业务范围的意见。事实上,通过基金协会审核备案的企业,其业务范围并没有被要求进行整改。
2海南省私募基金预登记要求
根据《办法》,事实上,海南注册私募基金经理需要满足两个条件(满足其中一个,不需要全部满足))
1.对符合本部门和区域经济发展需要的基金企业,由省有关职能部门或者市、县人民政府向省市场监督管理局出具推荐信。
2.注册地在海南指定地区。目前,海南明发文件同意注册地点如下:三亚市三亚·亚太金融城、琼海市博鳌基金城、澄迈海南生态软件园。但我们预计,海口等园区的“江东新区”将很快逐步开放注册。
注:如按上述条件二选择报名地点,请注意实际办公地址与报名地点不一致。
3.注册方法
海南所有企业不接受线下业务。对于无法提供证明文件的外国投资者(领事馆),由海南省国际经济发展局等投资团队出具书面说明,对其进行解释,实行宽容受理登记。外国投资者应当持合伙人护照复印件办理登记。合伙人在中国境内无进出境记录的,外国投资者可以代其在护照复印件上作出相应的承诺进行登记。
四、海南私募基金管理人备案策略
状态从“鼓励”改为“审慎监管”的私人基金,特别是在amAC更新注册说明私募基金在2018年12月,私募基金进入了一个历史的新纪录低潮,私募基金在2019年注册的数量只是一个小数目。但我们清楚地感觉到,自2020年以来,私人股本记录开始有序地缩小规模。
1、注意业务主体清晰,无业务冲突
中国基金基金会对同时从事民间借贷、民间融资、融资租赁、资金匹配业务、小额金融、小额借贷、P2P/P2B、众筹、保理、担保、房地产开发、交易平台等业务的申请人不予登记。值得注意的是,在实践中,基金协会的审计人员不仅对申请机构进行业务冲突审计,还对企业的管理人员进行冲突审计。
2. 资金合法可靠
作为组织运作的必要的、合理的条件,申请人应当按照自己的组织运作确保有足够的实收资金,以确保组织的有效运行。有关资金应用于支付组织在一段时间内的合理的劳动工资、住房租金等日常经营费用。
的实收资本/实收资本的私人基金经理没有达到注册资本的25 /认购资本,该协会将特别提醒公共信息的私人基金经理和宣传它分类公共信息的私人基金经理。
简而言之:
1.企业资金需要通过渗透审查(即使合法,也不能来自上述1所列行业,当然国有企业除外)。
2.注册资本不得过高(建议不超过1000万元)。
3.即使注册资本认缴,也要有充分的理由说明如何保证未来认缴的部分。实缴注册资本不得低于注册资本/认缴资本的25。
对高级管理人员和员工的要求
1.公司法定代表人、高级管理人员及员工均应具备私募基金资格(所有证券均应具备,且至少两名股权管理人员具备该资格,但法定代表人、风险控制人、股权或证券投资人应具备上述资格)
2.法定代表人可以兼职,但不得在上述情况下兼职或者与其他私募基金管理人兼职。投资总监虽然可以兼职,但最好不要兼职,而风控总监一定不能兼职。
3.申请机构的总人数不得少于5人,申请机构的普通员工不得从事兼职工作。
4.高管简历的真实性,不仅需要上传社保申请机制,还需要上传简历和一对一5)审核社保规模和就业简历要求:风险控制负责人> >其他高管,投资负责人> >全科医生,由法定代表人全权负责风险控制,重要的是,负责人的要求也很高。
与内地许多保税区对外资私募股权管理企业和私募股权基金的政策相比,海南目前的政策规模较大。考虑到未来海南自贸区红利的进一步释放,长期来看,外资在海南私募股权基金中的参与甚至主导地位应该是乐观的。
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本文是根据顺佳的经验写的,未经允许,严禁!
海南私募股权公司注册条件政策
海南保税港成立后,海南私募股权公司注册条件、注册流程和政策优惠都有哪些?股东应具有出资能力;不做P2P、小额贷款等行业协会禁止的,无协会重大违纪违法行为;良好的资信调查。◆聘任的法定代表人、总经理、副总经理、合规负责人、风险控制负责人的高级管理人员,不受证券、银行、工商等部门的刑事处罚或重大行政处罚。5年以上基金、证券、银行等金融相关领域工作经验,具有与拟设岗位相适应的管理经验;具有基金从业资格。◆注册资本不低于200万元人民币,建议不低于1000万元人民币。实收资本不低于注册资本的百分之二十五。如注册资本为200万,则应缴足。◆注册地址要求面积30平方米左右,由我公司提供基金镇地址,可配合开户、协会备案挂牌照片等(市场监督管理局会定期检查,如不合格将列为异常)。◆业务范围是指私募基金管理业务。(上述业务活动只能在完成amAC后进行);从事私募股权基金权利投资、投资管理、资产管理等业务。(上述业务活动需在中国资产管理协会备案登记后才能进行)。◆企业所得税优惠:在海南保税港登记注册、实际经营的鼓励类工业企业,减按15的税率征收企业所得税。就海南私募股权基金而言,《海南省产业结构调整指导目录(2019年版)》将“风险投资”业务列入鼓励类。海南私募股权基金企业从事风险投资可以获得相应的税收优惠,这是可以理解的。另一方面,如果海南私募股权基金投资于鼓励性行业,如旅游、现代服务业、高新技术产业等企业也可以获得间接税收优惠。◆个人所得税优惠:对在海南保税港工作的高端人才和紧缺人才,个人所得税实际负担额超过15的部分免征。就私募股权公司而言,基金经理、财务管理人员、财务公关人员、财务数据分析人员、财务、法律、财务会计、财务审计等人才都属于人才的范畴,即使没有在名录中明确列出员工名单,但只要工资水平达到标准,也可以享受税收优惠政策。◆地方优惠政策(以三亚为例)2021年1月8日,中国证监会发布了《关于加强私募股权投资基金监管的若干规定》。目前,海南三亚亚太金融城可以根据新规定直接注册私募股权基金。亚太金融城还拥有100项政府激励、项目补贴、写字楼免租金等配套政策。它还为金融公司次日注册和发放牌照开辟了绿色通道。将金融奖励基金管理公司和私人股本基金和风险资本公司发起那些寄存器和土地在三亚亚太金融(基金)镇(包括新成立的或移动)并完成申请;各种投资基金与三亚旅游、现代服务业,高新技术产业和企业纳税地在三亚的,给予一次性项目补贴,最高补贴金额不超过600万元;各类投资基地总部的新购买的自用办公大楼(不含辅助和辅助建筑)的金融和管理企业给予一次性补助不超过1000万元的标准1000元/平方米建筑面积的基础上在办公室使用的部分。点击链接了解更多:
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