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2022-08-16 16:03:36
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伪造的官方文件。图片由江北警方提供华龙网-新重庆客户端

华龙网新重庆客户端6月9日12时20分（记者周颖）今日（九日），华龙网新重庆客户端记者从江北区公安局获悉，近日，江北警方破获一起案件。涉嫌买卖国家机关文件，抓获犯罪嫌疑人十余人。

群聊记录。江北警方华龙网-新重庆客户端供图

据警方介绍，今年年初，警方经研判发现，有人在工商部门注册了一家公司，并取得了正式的营业执照、公司印章、法人印章、财务章，以及大额网上交易的企业银行结算账户和U盘。该公司自3月20日完成注册以来，一直没有开展过任何实际的经营活动。但奇怪的是，该公司的银行结算账户频繁出现大额交易记录，引起了警方的注意。

买卖。江北警方华龙网-新重庆客户端供图

“这家公司很可能是一家空壳公司，专门用于洗钱或其他违法犯罪活动。”警方发现，有大量可疑资金流入该公司单位的银行结算账户。这些资金不属于公司正常营业额，部分资金甚至因涉嫌诈骗被公安机关冻结。

警方迅速将公司法人传唤到派出所进行突击审讯。经审讯，民警得知该公司并未开展任何业务，而是将其申请的整套公司信息以几乎零成本出售给他人，从事违法犯罪活动。活动。

据犯罪嫌疑人供述，该公司法人账户流入犯罪团伙后主要有多种用途。一是境外赌场在国内结算资金，也就是所谓的“洗钱”。另一种情况是，被诈骗团伙获得后，用于收缴受害人被骗的资金。犯罪嫌疑人还供认，他们一般通过出售自己的个人信息或非法购买他人个人信息的方式注册公司、开立银行账户。

并完成一套程序公司的法人账号以800-1000元的价格卖给“中间人”。中间人再将其转卖给更高级别的犯罪团伙，价格最高可达近万元。

在警方掌握了完整的黑色交易链后，2020年4月2日，江北警方对该犯罪团伙进行了网络关闭行动，共抓获周某等12名犯罪嫌疑人。经审查，周某等人对涉嫌诈骗和买卖国家机关文件供认不讳，案件仍在进一步调查中。

警方提醒：国家机关公文、证件、印章是国家机关管理社会公务活动的重要载体和证明依据。其生产和使用的合法性直接关系到国家机关的公信力和公众的依赖度。伪造、变卖、使用伪造、变卖国家机关公文、证件、印章的，构成犯罪。同时，公民应保护好自己的个人信息，避免被不法分子利用，为不法分子提供“工具”，背负“巨额债务”，甚至受到法律制裁，给自己的工作和生活造成不必要的麻烦。

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