相关标签：
当前16位顾问在线
全国
全国
好顺佳集团
2022-08-10 18:20:19
3865
内容摘要：东北网11月24日电（记者赵红星）利用虚假信息，在全国范围内注册设立了16家空壳公司，增值税发票总额达1亿元。日前...
东北网11月24日电（记者赵红星）利用虚假信息，在全国范围内注册设立了16家空壳公司，增值税发票总额达1亿元。日前，该案多名在逃人员已被警方抓获。
壳牌公司印章。图片由警方提供
涉案电脑。图片由警方提供
怀疑犯罪工具。图片由警方提供
2017年3月1日，齐齐哈尔尼河市公安局经办事后，对赵某某等人涉嫌虚开增值税发票一案立案侦查。经查，8月以来，犯罪嫌疑人赵某某与杨某某等4人利用虚假身份信息，先后在我省佳木斯市、黑河嫩江市、齐齐哈尼河市注册设立了9家空壳公司。在北京注册设立空壳公司7家，无实际经营和贸易往来，向全国16个省（区、市）虚开增值税普通发票和专用发票5729张，总价税额为1亿元。案发后，主要犯罪嫌疑人赵某某、杨某某因害怕犯罪潜逃，侦查工作一度陷入僵局。
经过100天的打击，省经侦总队将此案列为重点案件，责成齐齐哈尔市公安局成立专案组，认真梳理案件，重新研究制定侦查方案，全力推进在逃犯罪嫌疑人的抓捕和侦查工作。
期间，专案组经过缜密侦查和艰苦工作，走遍10个省22个市县，最终锁定了赵某某、杨某某两名主要犯罪嫌疑人的落脚点。经与当地警方沟通后，项目组在广西南宁、山东日照等地成功封网，抓获两名犯罪嫌疑人，缴获大量银行卡、虚假账户等作案工具。在此基础上，专案组顺势而为，深入调查，将另外两名主要犯罪嫌疑人抓获。至此，案件已顺利破案。
目前，在黑龙江前期工作的基础上，案件线索调查工作已延伸至全国10多个省、自治区、直辖市。
转载本文是为了传达更多信息。如果标记或违反如侵犯您的合法权益，请持权属证明与作者联系，我们将及时更正并删除，谢谢。
东北网范洪敏、郑立鹏
过去一年，中国裁判文书网发布的15项裁判文书，使南宁金融资产交易中心有限公司（以下简称“南宁黄金交易所”）累计出现4750万元逾期融资产品详情。
《》记者发现，南宁黄金交易所上述融资发行存在诸多“缺陷”：15家融资方为“空壳”，成立时间相近，股东交叉关联，无实缴资本。公司；南宁黄金交易所将资金直接存入12家公司实际控制人个人银行账户；其中，7家融资共有266家贷方，突破200人监管红线……
事实上，尽管经过多次清理整顿，黄金交易所的乱象并没有消除。
本报记者还从南宁黄金交易所官网获悉，其近期发行的“南宁黄金交易所企业理财”系列产品以定向债权融资产品为主，募资规模从数百万元到千万元不等。初始投资额为5万元。
监管部门要求黄金交易所不得直接或间接向公众融资或销售金融产品。多位业内人士指出，定向融资计划、“私募债”等产品存在合规纠纷，但不少黄金交易平台仍在发行。
“壳牌”金融家
2018年8月至2019年7月，中国裁判文书网共发布追索纠纷一审民事判决书15件，涉及15家企业融资。总金额为4750万元。
根据判决，南宁黄金交易所在上述案件中以第三人身份出现。
上述15个案例大同小异：15月有15家公司通过南宁黄金交易所融资，每笔融资金额约300万元，资金“用于流动资金周转”，融资期限多为12月.
作为风险控制措施，南宁南方融资担保有限公司（以下简称“南宁融保”）为担保人，广西财富共赢互联网金融服务有限公司（以下简称“财富共赢基金”）为反担保人。
205年，金融家“将不再支付第三方会员利息”。担保人南方融资担保履行赔偿义务后，将融资人、反担保人及其股东（及高管）诉至法院，通过司法途径追偿。
以融资方之一的南宁好顺佳隆昌互联网金融信息咨询有限公司（以下简称“好顺佳隆昌互金”）为例，工商数据显示，该公司成立于11月16日，注册资本50万元，自然人股东张荣、廖金富分别持有70股和30股。好顺嘉隆昌互惠基金2018年年报显示，实收资本为0元。
记者注意到，与好顺嘉隆昌互惠基金的情况类似，其他14家融资主体均于11月成立，公司主要以“互金”、“商贸”或“资管”命名。年报显示，涉案15家企业均无实缴资本。
本报记者查阅上述判决发现，15家公司成立仅一个月左右，在没有实缴资本的情况下，从南宁黄金交易所获得融资资金约300万元，共计 万元。
奇怪的是，自205年以来，金融家就停止了支付利息，导致产品集中逾期。 15家一致行动的公司，反复出现5名自然人股东。
工商资料显示，除好顺嘉隆昌互金外，张荣还以参股6家融资公司的身份出现，包括南宁汇耀丰贸易有限公司、南宁宏月帆资产管理有限公司、南宁月轩智投资有限公司、南宁悦时汇丰互联网金融信息咨询有限公司、南宁悦堂龙互联网金融服务有限公司等。同时，廖金富也是五家金融公司的股东。
此外，记者注意到，这些公司的股东还包括马业礼、李培轩和杨毅。
值得注意的是，作为对上述15次融资的回应担保人财富共赢基金也是上述15家公司的关联公司。
商业信息查询平台天眼查显示，财富共赢基金于6月30日成立，注册资本500万元。股东为张荣、李培轩，持股比例分别为70、30。截至2018年年报，财富共赢基金的实收资本为0元。
此外，同一个座机号码出现在富强基金的联系方式和上述15家公司的年报中。记者拨打电话得知，该单位是当地社区卫生服务中心。
根据最新的企业年报，财富共赢基金与上述融资主体保留的最新联系方式为同一个手机号码。记者致电后，对方称其公司为“双赢财富基金”，但对方拒绝了记者的采访请求。其余融资主体保留的最新联系方式也是另一个手机号码，但记者多次拨打，无人接听。
“实际控制人”收取款项
事实上，随着上述判决书的公布，南宁黄金交易所在发放融资贷款方面的运作“漏洞”也已经暴露无遗。
记者注意到，根据一审判决，上述15宗融资中有12宗存在融资方未开设法人账户的情况。因此，根据融资人股东的要求，南宁黄金交易所将资金直接划转至融资人指定的个人银行账户，该账户主要为融资人实际控制人的个人账户。
以好顺佳隆昌互金为例，公司判决书（2017）桂0103民初14187号显示，南宁融资担保作为原告和项目担保人，在??事实及理由陈述中提到“两股东被告人好顺佳公司（即好顺佳隆昌互金）、被告人张荣（曾任被告人好顺佳公司法定代表人、执行董事）、廖金富（曾任被告人好顺佳公司法定代表人、执行董事）董事）监事），以被告人好顺佳公司未开设法人账户为由，请求南宁黄金交易所将南宁黄金交易所的资金全部转入被告人张荣的个人账户。交易所按照被告人张荣、廖金富的指示，履行了合同约定。被告人好顺佳公司贷款全部汇入被告人张荣个人建行账户（账户：62×××82）。 "
据了解，好顺佳隆昌互惠基金收到融资后，不再向205支付第三方成员利息，原告南宁融保必须履行担保义务，偿还拖欠的本金和利息。
南宁融保认为，被告人张荣、廖金富作为被告人好顺佳公司的股东和实际控制人，未为被告好顺佳公司开立公众账户，导致本案涉及第三方借款。 ，全部转入被告人张荣的个人账户，造成公司和股东个人财产混杂。 “上述行为违反了《公司法》的规定，严重损害了原告的合法权益，应当与被告好顺佳公司承担连带责任。 "
判决书还显示，法院组织第三方南宁黄金交易所进行质证，“第三方南宁金教表示，对原告的诉讼请求没有异议。”
此外，工商资料显示，南宁融保和南宁黄金交易所的控股股东均为南宁金融投资集团有限公司。
西南财经大学普惠金融与智能金融研究中心副主任陈 文章分析称，“每个交易所都可能涉及到金融家的一些规避，但他们并没有明目张胆地这样做，至少名义上的金融家和资金划转账户要匹配。至于名义借款人向实际控制人注入资金，是资金去向的监管问题，在这种情况下，交易所必须对资金的交割负责。 "
陈文进一步表示，按理说，一个监管机构不应该出现这种情况。这背后会存在很多问题，比如：从资金监管的角度来看，银行对公司账户的监管是比较规范的，但是对个人账户的钱很难监管。从逾期追偿的角度来看，此类案件的司法追诉难度也很大。此外，还涉及理财投资人是否知情，同意与否。
就上述15笔融资，融资主体、财富共赢基金及其实际控制人、南宁黄金交易所就两者的关系、融资资金的实际去向、融资产品风控尽职调查等问题，本报记者向南宁黄金交易所发送采访提纲。
南宁黄金交易所回复本报记者，“我中心自成立以来，依法合规发行产品，未按时支付发行产品。”
还在做“融资”
近日，本报记者还从南宁黄金交易所官网获悉，目前主要发行“南宁黄金交易所企业金融”系列产品。例如，2019年7月31日启动的融资项目“南宁金通启融2019-51”，融资金额650万元，期限184天，年化收益率8，首发投资5万元。 .截至目前，产品已满。
南宁黄金交易所发行的融资产品主要是定向融资计划和定向债权融资。
去年底，证监会清理整改了各类交易场所部际联席会议办公室印发的《关于妥善处理地方交易场所遗留问题和风险的意见》，指出黄金交易所“ “不得从事中央金融监督管理机构规定的活动。金融业务，涉及一银两会业务许可事项的，应当取得相应的营业执照。”
同时，监管机构还要求黄金交易所不得直接或间接向公众融资或出售金融产品。此外，根据资管新规，合格投资者投资单个固定收益资产管理计划的金额不得低于30万元。
“从监管的角度来看，黄金交易所成立的初衷是为了实现国有企业产权的交易和流通，是股票业务的流通平台，而不是增量融资平台。企业融资渠道。”陈文说。
南宁金融交易所在回复记者时还提到，“2018年6月，南宁市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室会同中国人民银行南宁中心支行、广西银监局、广西证监局组成联合检查组对我中心进行现场检查，我中心没有违规行为。”
此前，2018年5月，本报曾报道南宁金融交易所在其官网设立了类似互金平台的金融产品销售平台，以大标分解小标，并伪装破200人套路，大量销售各类金融产品等乱象（《南宁黄金交易所产品乱象》，本报2018年5月28日B7版）。
彼时，“南宁金教企业贷2018”系列产品已发行至第74期，每期规模从数百万元不等，最低购买金额仅为1000元，个人可购买和机构。按照这个设置，很容易超过200人的上限设置。
事实上，在上述案件中，15家关联公司作为融资主体通过南宁黄金交易所进行投标，也存在变相规避“200投资者资金”的嫌疑。根据2019年7月15日公布的七次判决统计，记者发现，仅这七次融资的贷款人累计就达到了266家。
此外，涉及南宁黄金交易所的其他判决显示，多名自然人通过南宁黄金交易所的“南宁金交车贷”系列借款，部分金融机构以车辆为抵押品，而部分金融机构没有任何抵押措施，出借人为南宁黄金交易所的注册用户。对于是否属于此类“现金贷”和个人对个人互金业务，记者向南宁黄金交易所求证，但未得到具体回复。
中国商务网
注册不同行业的公司/个体户，详情会有所差异，为了精准快速的解决您的问题，建议您向专业的工商顾问说明详细情况，1对1解决您的
实际问题。
上一篇：南宁公司注册哪里做
下一篇：南宁市公司最高注册资金
浏览更多不如直接提问99%用户选择
添加微信
张总监 13826528954
关注微信公众号
限时领取创业礼包
所有服务
您的申请我们已经收到！
专属顾问会尽快与您联系，请保持电话畅通！
免费核名
注册公司
代理记账
银行开户
