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长春注册空壳公司

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2022-08-09 23:59:39
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本文转载自：长春日报

注册公司没有开社保账户，也没有交水费记录，却能贷几百万甚至几千万？日前，浙江省象山县检察院向有关行政机关发出检察建议。行政机关已将8家空壳公司列入经营异常名单，同时对辖区内类似情况进行全面排查清理。

（据《检察日报》报道）

此次空壳公司“现形”并非必然，而是偶然。

象山县检察院刑事检察机关检察机关查明，犯罪嫌疑人通过注册空壳公司、伪造财务报表和购销合同等材料向金融机构取得贷款。数亿元，最终让贷款难以收回。公诉人初步研究认为，这与有关行政机关未依法及时清理涉案空壳公司有关。

如果没有涉嫌欺诈贷款案件，这些空壳公司是无法被发现的。在涉嫌欺诈贷款的层面，很多问题已经成为事实，危害已经造成。骗贷资金最终能否收回，也存在诸多不确定因素。

社会上有很多空壳公司被别有用心的人利用，有的骗取贷款，有的骗取公众，有的逃避监管，等等。空壳公司如何在市场空白中生存？究其原因，多数企业自行申报经营范围、营业地址、注册资本等资料，行政机关未充分掌握实际情况。这说明对“异常企业”的监管存在很大漏洞。

寻找和清理此类公司，需要从以下几个方面入手。一是设立公司要“从严审查”。鼓励创业是对的，减少审批程序也是对的，但一切都要以市场安全为前提，在公司成立和审核的时候，还需要做更多的事情。鼓励创业不是“不放松管制”的理由。二是市场监管要实时跟进。对企业而言，不仅仅是一审，更要坚持“谁批准谁监督”的原则，做好后续服务和监督。三、场地租赁租约是“共同负责”。就出租人而言，必须起到监督作用，不能将场地出租给“异常企业”。有的空壳公司开不了几次门，也没有办公室人员。可以发现这些异常。

对长期停业或未从事经营活动的企业，行政机关将开展专项清理行动，依法吊销其营业执照，不得让空壳公司扰乱市场秩序。

近年来，一些不法分子利用“空壳公司”从事涉税违法犯罪活动，不仅扰乱经济秩序，也危害经济安全。近期，哈尔滨市公安局分兵多路、多链条、全覆盖。

一举粉碎了5个极端暴力、虚报犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额达57亿元。

有效维护了经济市场的正常秩序。

“空壳公司”虚报案规模巨大

近日，哈尔滨市公安局接到税务部门线索：哈尔滨松北高新技术开发区多家企业涉嫌“暴力虚假”发票犯罪，案值巨大，严重破坏了企业营商环境。哈，阻碍了新区的良好发展。

所谓“暴力假开”与传统的假开模式相比，是指通过设立空壳公司，不编造“商业行为”，而是开一张简单粗暴的国外发票，极其猖獗。传统的虚开发票是指企业通过伪造资金流、货流、合同等方式虚开普通发票，虚列成本，导致利润减少，企业所得税少缴。

接到线索后，

哈尔滨市公安局高度重视，

经济犯罪侦查支队和松北市公安局

立即成立专案组开展工作。

据税务部门介绍，哈尔滨市已发现此类“空壳公司”近200家，其中仅松北区就有130多家，而且大多是同时兼任多家公司的法定代表人、股东或财务人员。代表均为农民或社会闲散人员，注册公司均采取委托他人代办的方式。

调整后调查人员发现，这些“空壳公司”的法定代表人均受雇于他人。获得赔偿后，他们利用身份信息为虚开发票的犯罪分子注册“空壳公司”。涉案企业多个账户纵横交错，覆盖国内多个省市，造成国税损失大，危害大。

同时，由于涉案公司每天有大量资金流转和企业交易记录，工作量巨大，加之企业地址、名称不实，调查工作一度陷入僵局。

流程图上发现了“隐形”boss

面对困难的局面，专案组成员并没有气馁。我们对涉案近200家“空壳公司”的相关情况进行了深入了解，并逐一立案调查。

在接下来的一百多个日日夜夜里，调查人员通宵达旦地红着眼睛，试图从“大海捞针”的数据中寻找线索。努力得到了回报，终于在一张金融交易的流程图上找到了线索。一个名叫白的神秘女子进入了警方的视线。

经查，白，绰号白姐，没有合法职业。他经常带着身份不明的人员出现在税务部门附近，并用手机在外面指挥税务人员，表现出可疑的行为。随着对白某的深入调查，以何某元、郑某成、张某海、白某、李某为首的5个“暴力造假”发票犯罪团伙一一浮出水面。

这些团伙分工明确，作案手法隐蔽。有的团伙连营业场所都没有，更不用说实物交易了。他们利用他人的身份信息，注册了大量的“空壳公司”。 “发票，大肆获取非法利益。

经过大量细致工作，专案组侦查人员逐渐摸清了这五个犯罪团伙的人员构成、组织架构和运作方式；掌握了五个犯罪团伙关键证据的信息流、业务流、资金流、发票流等。同时，侦查人员了解到，该团伙为了躲避袭击，成员们从不见面，只通过网络交流，通过邮寄等方式开展“工作”。 5个帮派虽然互相打架，但偶尔也会互相介绍“生意”，目的只有一个，就是靠虚开发票赚钱。

综合性行动“团灭”犯罪窝点

2021年6月上旬，时机成熟，各省、市、区公安机关领导将在指挥部。在省公安厅统一部署下，市公安局经侦处、松北公安局出动警力100余人，成立十余支抓捕小组同时行动。时刻关注抓捕进展，随时调整抓捕计划。

6月9日，指挥部下达命令，各抓捕组首先按照预定的抓捕方案，将5个团伙的主要犯罪分子抓获。好消息屡见不鲜：

5时30分，案发。犯罪嫌疑人李某在南岗区哈西某社区被捕；

6时许，犯罪嫌疑人张某海在道里区某社区落网；

8时许，犯罪嫌疑人郑某成在长春市被抓获；

8时30分，犯罪嫌疑人白某在道里区某社区落网；

上午9时，犯罪嫌疑人何某远在广东省潮州市落网。

短短4小时内，5名校长全部被捕成功。与此同时，其他抓捕组的侦查人员先后在哈尔滨延寿、松北等地抓获了8名团伙成员。截至目前，已抓获5个团伙的13名犯罪嫌疑人，其中5人与多家企业的增值税发票有关。虚拟开放链也被彻底根除。侦查人员还在抓捕现场查获了多部手机、电脑，以及大量假公章、假营业执照等涉案物品。

经审理，13名犯罪嫌疑人对利用他人信息注册“空壳公司”、“暴力虚开”发票等犯罪事实供认不讳。经过进一步调查，5

犯罪团伙在全国共注册企业343家，暴力虚开增值税专用发票和普通发票1万张，价税总额1亿元。

近年来，哈尔滨市公安局高度重视打击涉税违法犯罪工作人员通过建立健全警务与税务合作机制，立足本职，主动出击，成功破获一批具有重大影响的案件，沉重打击了涉税犯罪分子的嚣张气焰，有效遏制涉税犯罪高发。，全力维护哈尔滨市正常的税收秩序。