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好顺佳集团
2022-08-09 18:46:25
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内容摘要：一次偶然的机会，单县的马女士被拉进了一家投资理财集团。可她万万没想到，这166人中，除了她自己，其他人都是骗子。在一群...

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一次偶然的机会，单县的马女士被拉进了一家投资理财集团。可她万万没想到，这166人中，除了她自己，其他人都是骗子。在一群骗子的欺骗下，马女士紧随其后，进行了“投资”。结果可想而知。投入70多万元后，马女士终于意识到自己可能被骗了。她追问后，发现群里只剩下她一个人。

单县警方接到报案后，经过一年多的调查，一个电信诈骗团伙浮出水面。在掌握了大量证据后，今年6月，警方开始重点抓捕行动。 7月3日，28名犯罪嫌疑人被押送回河河；截至7月7日，已抵达40余人。

抓捕组民警将犯罪嫌疑人带出菏泽火车站

入“财管集团”，落入诈骗陷阱

2019年底，马女士被拉进了一个叫投资理财的集团。

群里的人很活跃，经常发信息说自己一天能赚几百、几千甚至几万块钱。而看一些人的朋友圈，大多都是高调炫富，这才慢慢打动了马女士的心。通过交流，我了解到他们是在一个平台上投融资。

之后，马女士又加了一个“导师”为好友。在“导师”的指导下，马女士下载了一个手机软件，通过一系列操作完成了注册。这个时候，马女士还是比较谨慎的。她没有盲目跟风，而是先询问了对方的公司名称、资质、营业执照等问题。得到对方的回复后，马女士逐渐放松了警惕。

拥有自己的账户后，马女士在另一位“理财师”的指导下进行了充值，并尝试分批投资数万元。平均下来，1万元可以拿到几千元。收入让马女士完全沉浸其中。

受害人与嫌疑人的聊天记录

在对方的诱导下，马女士多次充值，选择了其他投资项目。然而事情并没有马女士想象的那么顺利。，她的“发财梦”没有实现，反而损失了几十万元。与对方沟通后，对方投诉马女士没有按照她的指示操作，造成金钱损失。为了“翻书”，马女士在对方的指导下，又加了一位“黄金理财师”为好友，并在“黄金理财师”的指导下继续“投资”。

输多赢少的“投资”终于让马女士起了疑心。她想取出余额中的资金，却发现根本无法取出。马女士询问对方后，发现原来166人的这群人中，只剩下她一人。此时，她确认自己被骗了，在平台上已经充值了70万多元。

2020年1月6日，马女士向单县公安局报案。

追查线索，一年半的时间，走了超过20万公里。

警方听了马女士的交代后，认定她遭遇了电信诈骗，立即立案侦查。

单县公安局刑警大队中队长薛耀林介绍，马女士这群人有166人。根据以往的办案经验，除了马女士，其他人都应该是骗子。他们在组里自导自演《致富传奇》，目的就是要欺骗马女士。马女士使用的“投资理财”平台被犯罪团伙在后台控制。他们开始让马女士尝到甜头，然后追加投资；然后让马女士赔钱，利用马女士的心血来潮卷土重来。心理，诱使马女士继续投资。而且即使马女士通过平台赚钱，也只是停留在平台的账簿上，她的“资产”实际上是无法提取的。

众所周知，电信诈骗案件的侦破难度很大，因为涉及的人多、范围广、线索多。在市公安局相关部门的支持下，侦查人员围绕犯罪嫌疑人使用的投资理财平台展开调查，发现该平台服务器位于海外，与犯罪嫌疑人绑定的号码为虚拟号码，进一步加重了办案难度。 .

警方通过分析涉案资金流向发现，涉案账户尤其特别是对于公共帐户。警方整理后发现，天津有多家相关公司的账户被开立，办案民警立即赶赴天津调查。

在天津市公安部门和市场监管部门的协助下，办案民警对涉案企业的法定代表人进行了梳理，发现这些企业的法定代表人有多家企业。 400多家公司与此案有着千丝万缕的联系。

抓捕过程中，民警将嫌疑人带入当地看守所

“截至2020年5月6日，我们初步分析，涉案资金大部分在东北地区进行交易，与施、李等多位骨干人员浮出水面。根据上级业务部门的意见和县局主要领导，我们成立了‘专案组’。”薛耀林介绍，专案组由单县副县长、县公安局党委书记、韩伟主任组成。县禁毒服务中心主任、县公安局党委委员龙翔任副组长，刑警、网络安全等多警种联合开展工作。

次年，根据侦查情况，办案民警赴全国20多个城市开展侦查，获得了大量犯罪团伙的线索和证据。今年5月初，专案组及时关闭互联网，抓获李某、李某等6名主要犯罪嫌疑人； 6月下旬，专案组向沉阳、辽宁、长春、吉林等地派出多个抓捕组。在当地警方的配合下，共抓获犯罪嫌疑人28人。

“调查的时候走遍了天津所有的市场监管所，吉林抓捕的时候走遍了所有的地级市……”薛耀林介绍，一年多来，项目组黑龙江哈尔滨、三亚、海南、浙江温州、贵州贵阳等20多个城市的民警。总行程超过20万公里。薛耀林说，在密集抓捕的半个月里，是警方办案最辛苦的时候，一天只吃一顿饭是家常便饭；这是一顿??普通的饭菜。

7月6日，薛耀林接到吉林省长春市公安局数次报警电话，多名犯罪嫌疑人落网。截至7月7日，已有40余名涉案人员抵达。

逮捕现场

灰色的“产业链”被切断

随着案件的破获，一条通过出售公司账户为犯罪团伙提供“洗钱”账户的灰色产业链被切断。

经查，2019年8月至2020年2月，犯罪嫌疑人石某等人在吉林省长春市、白山市、哈尔滨市、黑龙江省虎林市等地晋升他人，可以注册公司，开业后一个公司账号，卖钱，吸引了很多小资便宜的人加入。之后，石某等人组织大巴车，将这些人送到天津市注册成立公司。每家公司都在金融机构开设公司账户。施等人每套手续收费1000元至2万元不等。将价格卖给多个在多地从事网络诈骗、网络赌博的犯罪团伙，进行违法犯罪活动。经过警方的梳理，该团伙成员已经成立了3000多家公司，开设了16000多个公司账户。最大的嫌疑人名下拥有多达 65 家公司。

审讯现场

该团伙形成了完整的“产业链”。有人负责宣传和招聘人员注册公司；在天津，他们还租用公寓，为注册公司人员提供食宿；注册公司、开公司账户时，还有专人跑腿；公司开户后，专人负责销售...

目前，案件正在进一步审理中。