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2022-08-09 15:27:51
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内容摘要：本报记者郭建航北京报道以央行为主导的金融业反洗钱和反恐融资监管明显加快。近日，央行长春中心支行当天在官网公布了17张罚单...
本报记者郭建航北京报道
以央行为主导的金融业反洗钱和反恐融资监管明显加快。
近日，央行长春中心支行当天在官网公布了17张罚单。因反洗钱违规，5家银行、12名负责人被罚款和警告，其中长春发展农商行、吉林德惠农商行、辽源农商行是3家农商行。
其中，长春发展农商行、吉林德惠农商行因与身份不明客户进行交易，分别被罚款80万元、40万元；辽源农商行未向央行提交开户信息，被央行警告处以10万元罚款。
与身份不明的客户进行的银行交易成为近年来央行罚款的重灾区。某城市商业银行法人告诉记者，这种情况一般是银行为企业客户提供服务，企业客户工商信息已被注销，或者银行内保存的私人客户身份证件是国外的。护照、港澳护照等，在留存时官方验证通道未开通的现有客户，以及银行与身份不明的客户之间的交易存在违法违规行为，均因以上两种类型的情况。
取消贷款客户
长春发展农商行告诉记者，处罚中提到的“身份不明客户”实际上是“一年多前长春发展农商银行大学城支行”公司办理的公司业务案件，该公司已注销”。
公开资料显示，长春发展农村商业银行于2019年1月20日正式改制为商业银行，目前注册资本1亿元，服务范围覆盖长春市区及周边乡镇。
记者注意到，在长春发展农商行的客户中，中国城建控股集团有限公司是一家在香港注册的公司，于207年解散。公司及其子公司；一位客户长春东升金豪专用汽车车厢制造有限公司，目前工商信息显示，该公司于2020年9月被吊销营业执照。
这个此外，根据判决书显示的信息，长春发展农商银行部分诉讼用户“执行力已尽”，没有可供执行的财产。
根据此前公布的财务信息，长春发展农商银行自20日起成为全国性公司法人。和商务在线注册系统
第一类：工商总局网站首页（）→“服务导航”→“网上注册”→“名称预先核准申请”/“名称核准调整申请”
第二种：国家工商总局网站（）首页→“网上申请”→“企业注册”→“名称预先核准申请”/“名称核准调整申请”
第三种：中国企业注册网（）首页→“网上申请”“名称预先核准申请”/“名称核验调整申请”
⊙本地公司（长春） → 登录长春市工商局在线核名系统。
百度搜索“长春市工商局”找到长春市工商局的网址链接地址。
⊙ 国家工商总局受理范围：
工商行政管理部门对企业名称实行分级登记管理。国家工商行政管理总局主管全国企业名称登记管理工作，负责核准下列企业名称：
;
（二）名称中使用“中国”、“中华”、“民族”、“国家”等字样；
(3) 不包括行政区划。
⊙ 当地各级工商部门受理范围：
未经国家工商行政管理总局批准的企业名称，由地方工商行政管理部门负责：
（一）同级行政区划的；
（二）具有同级行政区划并使用控股公司名称字号的企业。
⊙ 申请状态为“退回修改”：申请人点击【查看】按钮了解审核意见，点击【修改】按钮进入进入服务修改界面。
⊙ 申请状态为“成功”：申请人可点击【打印】按钮打印出审核通过的“通知书”，并携带相关材料到企业登记机关领取《预审通知书》企业名称”。
⊙ 申请状态为“拒绝”：申请人可点击【查看】按钮查看审核意见。
⊙如何提高核名通过率？公司字号一般为3~4个字，2个字的审批难度较大。另外，建议公司提交几种替代字体大小（一般为3-5，越多越好），以提高通过率。验证过程一般需要3个工作日左右。
⊙公司名称的组成部分是什么？ 1.行政区划+企业名称+行业+组织形式→
例：长春/市+好顺佳+企业管理+有限公司
2.企业名称+行业+行政区划+组织形式→
示例：好顺佳企业管理（长春/市）有限公司
3.行政区划+企业字号+组织形式→
示例：长春/市+好顺佳+有限公司
4.企业名称+组织形式→
示例：好顺佳+有限公司
⊙ 长春注册公司名称验证所需材料： （1）获取并填写《名称（变更）预核准申请表》
（二）全体股东身份证原件及复印件
（三）各股东出资额
(4) 1-10个要申请的公司名称
（五）公司主营业务范围
（六）注册资本
⊙哪些公司名称不需要命名为“长春”或“长春市”？
经国家工商行政管理总局批准，下列企业的企业名称不得以企业所在地行政区划名称命名：
（一）国有企业；
（二）国务院或其授权的经主管部门批准的大型进出口企业；
（三）经国务院或者其授权的机关批准大型企业集团；
（四）国家工商行政管理总局规定的其他企业；
（五）历史悠久、知名企业；
（六）外商投资企业；
\ n (7)注册资本（或注册资本）不低于人民币5000万元。
主要内容为《企业名称登记管理条例》第七条、第十三条和《企业名称登记管理实施办法》第十三条
⊙哪些企业可以在名称中使用“中国”、“中国”、“全国”、“国家”或“”？使用“中国”、“中华”、“国家”、“国家”或名称中的“”应当符合下列条件之一：
（一）以“China”、“China”、“National”、“country”、“”等词作为行业限定词；
（二）外商独资企业和外方控制的外商投资企业可以在名称中间使用名称。 “（中国）”一词。
主要内容为《企业名称登记管理实施办法》第十条
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