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2022-07-18 13:25:17
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内容摘要：人民网北京4月2日电(记者王震)2日，3起虚假开具电子普通发票典型案例被曝光。犯罪团伙注册大量“空壳”公司，向...
人民网北京4月2日电 (记者 王震)2日，3起虚假开具电子普通发票典型案例被曝光。犯罪团伙注册大量“空壳”公司，向住户或个人虚开电子普通发票。案件涉及全国31个省（区、市）。
济南警税捣毁2个暴力假窝点，涉案金额达30亿元
2020年7月，济南市公安税务联合专案组在破获假发票案件的基础上，继续深挖拓展，备案代码分别为“5·08”和“7·21”假发票。济南警方和税务部门配合，迅速出击。 2020年8月和2020年9月，他们开展了3次网络关闭行动，成功破案，捣毁2个暴力虚假窝点，抓获犯罪嫌疑人8名，缴获电脑、打印机、手机等作案工具。初步查明，该犯罪团伙利用大量注册空壳公司，向全国31个省（区、市）8000多家企业虚开增值税发票3万余张。发行2836张选票，虚发行金额达1亿元。
广东：犯罪团伙以办理网贷为名诱导注册“空壳”公司
2020年11月，广东省公安税务创新运用信息化手段，加强大数据分析应用和部门协调，组织开展“假14号”专项行动，查处1起假电子票犯罪团伙成功销毁，8名涉案人员被捕，1人自首，1个涉案窝点被销毁。初步查明，不法分子以办理网贷为名，诱使急需贷款的人注册设立“空壳”公司，并采取暴力、虚假开户等手段，虚开电子综合服务，全国21个省（区、市）企业643家。发出1482张选票，虚报金额1亿元。
重庆击落重庆、西安4个假开电子投票犯罪团伙
2020年12月，重庆市公安税务局、重庆市特办运用技术手段开展大数据分析甄选，成功破获重庆、西安等地4个诈骗电子票犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，并缴获大量电脑、打印机、物联网卡、手机等作案工具。.经查，诈骗团伙控制空壳企业188家，向全国31个省（区、市）5173家企业或个人虚开增值税发票21338张，涉案金额1亿元，其中电子发票7769张。虚开一般发票。 ，虚开金额达4209万元。
稽查局相关负责人表示，为维护经济税收秩序，依法严厉打击非法使用电子普通发票的行为，根据部署，各地税务部门会同公安等部门开展联合行动，重点打击专项整治。一批虚假开具电子普通发票的典型案例形成了强大的震慑力。下一步，税务部门将坚持零容忍态度，“打击违法犯罪的个人或团伙”。
合肥一团伙注册近千家空壳公司
突然！异常的虚假发票！ 13亿！数千家企业参与其中！
全国首例！烟台警方利用互联网共享经济服务平台破获一起虚假发票案件！涉案金额超过13亿元！
报警公安部！全国首例！
利用互联网共享经济服务平台
假发票团伙被抓
近日，烟台市公安局按照公安部统一部署，成立公安部经侦局数据引导调查（烟台）战略中心。 ，对一起虚开增值税专用发票案件在全国范围内集中征收。
行动当天，北京、天津、河北、山东等10个省的15个城市同时关闭互联网。部、省、市、县四级联动。共出动警力200余人，传唤控制涉案人员46人。
场面太震撼了！
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（警方抓捕现场视频）
本案是“增值税”税制改革后全国首例利用互联网共享经济服务平台虚开发票的案件。涉嫌虚开增值税专用发票金额高达13亿元。
今年下半年以来，对多家企业福利平台和税务服务商进行了调查。此次事故的主要原因是涉嫌洗钱和虚开发票，牵连上下游数千家企业被税务稽查征税。
但仍有一些公司尽力而为。每个人不要冒险，知道法律就触犯法律。
打假发票将持续到明年6月
“三假”成打击新重点
一、“三假”是什么意思？
“三假”描述了三种较为严重的税收违法犯罪。具体是指不实际经营而只开假发票的“假企业”，只为“假出口”骗取退税的“假出口”和不符合条件的“假报关”出口货物不实征税。骗取疫情防控税收优惠政策。
2、当前虚假犯罪行为有哪些特点？
从查处情况看，当前不法分子在高额经济利益的驱使下，采取各种手段虚开增值税发票。这是非常突出的。当前的虚假开立案件具有以下特点：
（一）“空壳企业”成为虚开发票攫取非法利益的主要载体。虚开对外发票的源头企业主要是不开展任何经营活动的“空壳公司”。这些“空壳公司”大多是不法分子通过骗取、出租、借用或窃取他人身份信息等手段实施虚假注册而成立的。
（二）“粗暴假开”已成为假开团伙作案的主要方式。所谓“粗暴虚开”，是指伪造合同、虚付本金等“经营行为”，甚至不需编造任何“经营行为”就虚开企业，简单粗暴地虚开增值税发票给企业。外面的世界。这些企业在短期存在收据和发票后，进行虚假纳税申报或不申报就逃跑。
（三）“逃跑、失联”成为不法分子逃避攻击的主要手段。现阶段，“逃跑”已成为钓鱼分子规避攻击、“保护”下游用票企业的基本手段。同时，违法企业滥用简化注销程序、以注销方式逃避检查等服务措施的现象也十分突出。
2. 老板让我买一些发票来抵税。这样做的后果是什么？
您购买发票的行为是让别人为自己做假的行为。
伪造发票将面临行政处罚，涉嫌构成犯罪并达到转让标的是的，并且可能面临刑事处罚。
《中华人民共和国发票管理办法》第三十七条和《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零五条之一，对虚开发票的行政处罚和刑事处罚均有明确规定.
此外，虚开增值税专用发票或者虚开其他发票用于骗取出口退税、减税的；虚开普通发票100张或40万元以上的；属重大涉税违法案件，有关部门将当事人列入“黑名单”，实施联合惩戒。
3、作为纳税人，如何防范虚开增值税发票的风险？
一是提高预防意识。采购商品时，了解贸易公司的基本情况，包括经营范围、经营规模、企业资质等，并进行风险评估。
其次，在交易过程中，使用公对公银行账户进行结算。
三是认真核对发票信息，包括货品名称、数量、金额等，确保发票、货物、货款一致。
四是保留交易过程中的各类数据凭证。后续若发现问题，可为税务机关乃至公安机关查处提供依据。最根本的是不冒险，不贪小钱，保证一切生意的真实性。
4、对于企业来说，有没有更有效的方法来识别电子普通发票是否为假，从而规避风险？
可以通过以下两种方法来鉴别电子普通发票是否为假：
（一）通过国家增值税发票查验平台，可对电子普通发票进行真伪查验，防止套印、涂改。 , 伪造电子发票等。
（二）加强业务内部控制。注意资金流向、货物流向、发票流向与实际业务的一致性，注意对销售公司及其业务人员的身份和资质进行审核，留存资金支付、运输单证、发票等证据快递文件等，以备日后参考。
5、继8月公布5起打击“三假”典型案例后，近期又公布了6起典型案例。可见，打击“三假”仍在继续，成效显着。
教你几个看发票就知道是不是开错了
必须制止虚开假发票的行为
我会发给你 7 条提醒
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会计师需要注意
以下发票不能报销
会计师收到发票
重点检查这7个方面
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