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2022-07-15 13:31:15
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内容摘要：安徽通源环保节能有限公司关于变更注册地址、修改公司章程、制定和修改公司内部管理制度的公告证券代码:6...
安徽通源环保节能有限公司关于变更注册地址、修改公司章程、制定和修改公司内部管理制度的公告
证券代码:688679证券简称:通远环保公告号:2022-019
安徽通源环保节能有限公司
关于变更注册地址、修改公司章程、制定和修改公司内部管理制度的通知
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
安徽通源环保节能有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册地址和修改公司章程的议案》和《关于制定和修改公司内部管理制度的议案》。现将有关事宜公告如下:
一、公司注册地址变更相关情况
根据公司业务发展需要，拟将公司注册地址由“安徽省合肥市包河区金寨南路856号”变更为“安徽省合肥市包河区启门路3966号”。
2. 修改《公司章程》部分条款的有关情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合上市公司章程导则、科创板块股票上市规则《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司实际情况，现对公司章程相关规定进行相应修改，修订控制的具体内容如下:
年代
本次修改删除了第4章第80条，增加了第134条，并相应调整了相关章节和文章序号。
上述事项应当报股东大会审议通过后执行。经股东大会批准后，公司董事会授权公司相关人员办理工商变更登记备案手续。上述变更以工商登记机关核准的内容为准。
3公司内部管理制度的制定和维修订单情况
根据最新修订和更新的《公司法》、《上市公司章程指南》、《上海证券交易所科创板上市规则》等法律、法规和规范性文件，为进一步提高公司规范运营水平，完善治理结构，公司对相关内部管理制度进行了梳理。根据实际情况制定了公司董事、监事和高级管理人员持股交易管理制度、内幕信息源登记管理制度，并提出修改股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、《对外担保管理制度》。其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》等应报股东大会批准后方可实施。
特此宣布。
安徽通源环保节能有限公司董事会
2022年6月21日
证券代码:688679证券简称:通远环保公告号:2022-020
安徽通源环保节能有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●股东大会日期:2022年7月6日
●股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议基本情况
(一)股东会的类型和会期
2022年第二次临时股东大会
(2)股东会召集人:董事会
(三)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络表决相结合的表决方式
(四)现场会议的日期、时间、地点
日期和时间:2022年7月6日14:30
会议地点:安徽省合肥市包河区启门路3966号2楼1会议室
(5)网上投票系统，投票起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
在线投票将于2022年7月6日开始并结束
直到2022年7月6日
采用上海证券交易所网上投票系统。交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过网络投票平台进行投票的时间为股东大会当天9:15-15:00。
(六)“沪股通”融资融券、再融资、协议回购业务账户和投资者的表决程序
涉及融资融券、再融资业务、约定回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自我监管指引第1号——规范操作》等相关规定进行。
(七)涉及公开征集股东表决权的
没有
2会议将审议的事项
本次股东大会审议股东的动议和表决类型
年代
1. 解释每个账单的披露时间和媒体
提交股东大会审议的议案经公司第三届董事会第七次会议通过。相关公告已于2022年6月21日在上海证券交易所网站()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。公司将于2022年第二次临时股东大会召开前在上海证券交易所网站()公布《2022年第二次临时股东大会会议资料》。
2. 特别决议:没有
3.为中小投资者单独计票:没有
4. 涉及关联股东退出表决的提案:无
应退票的相关股东姓名:无
5,包括优秀的高级股东投票提案:无
3股东大会表决注意事项
(一)公司股东通过上交所股东会网上投票系统行使表决权的，既可以在交易系统的投票平台(通过指定交易的证券公司的交易终端)进行投票，也可以在网上投票平台()进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的投资者需完成股东身份证明。具体操作请参见互联网投票平台网站上的说明。
(2)同一投票权在现场、通过研究院互联网投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
(iii)股东的所有提案在提交前均已通过表决。
4. 会议与会者
(1)在股权登记日下午股市收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司注册的公司的股东有权出席股东大会(详情见下表)，并可以书面授权代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。
年代
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘用。
(4)其他人员
5. 会议注册方法
(一)报名时间:2022年7月4日9:00-17:00。来信或邮件报名，须于2022年7月4日17:00前送达。
注册地点:安徽省合肥市包河区启门路3966号证券事务部
(3)注册方法:
1. 自然人股东亲自参会的，应当出示身份证原件;委托代理人参会的，应当出示委托人身份证复印件、授权委托书原件、受托人身份证原件。
2. 法定股东的法定代表人亲自出席会议的，须出示其身份证原件、法定代表人身份证明原件、法人营业执照复印件并加盖公章;法定代表人委托代理人出席会议的，由代理人出示加盖公章的法人身份证原件复印件、法人营业执照复印件及授权委托书(加盖公章)。
3.公司股东或代理人可直接向公司登记，也可通过信件或电子邮件登记。信函或邮件须于报名时间2022年7月4日17:00前送达。
4. 以信函或电子邮件方式登记的股东出席现场会议时，应当携带上述文件原件。本公司不接受电话登记。
6. 其他事项
(一)参会人员食宿、交通费用自理。
(二)出席会议的股东应提前半小时持有关证件到达会议现场签到。
(3)会议联系方式
地址:安徽省合肥市包河区启门路3966号通源环境
邮编:230009
13826528954
电子邮件地址:
联系人:吕丽丽
特此宣布。
安徽通源环保节能有限公司董事会
2022年6月21日
附件1:委托书
委托书
安徽通源环保节能有限公司
兹授权Mr. (Ms.)代表公司(或本人)出席于2022年7月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代表公司行使表决权。
客户持有的普通股数量:
客户持有优先股数量:
客户股东账号：
年代
受托人签字(盖章):受托人签字:
受托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期
备注:
客户应在《委托书》中选择“同意”、“不同意”或“弃权”意向之一，并在“√”上打上客户未在《委托书》中作出具体指示的“√”受托人有权按照自己的意愿投票。
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