宁波虚假地址注册公司

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2022-07-14 10:07:12
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内容摘要：宁波鄞州:“一核三治”重手整治诈骗登记安全“最多跑一次”改革成效宁波好顺佳12月7日消息(记者张雯雯记者周瑾)自己的住房公司竟然被注册...

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宁波鄞州:“一核三治”重手整治诈骗登记安全“最多跑一次”改革成效

宁波好顺佳12月7日消息(记者张雯雯记者周瑾)自己的住房公司竟然被注册公司从事违法犯罪活动?宁波市鄞州沧海路3333号商业广场1号楼业主在鄞州区市场监管局档案查询结果让大家心惊胆战:当天查档案的业主几乎都有自己的地址被注册公司，个人地址甚至被注册了两家。

了解到这一情况，鄞州区市场监管局立即组织人力，逐层扫楼，逐层查底，对沧海公馆登记的全部325家市场主体情况进行分类整理。市场监管部门与区自律分局比对核实房产证信息后发现，大量市场主体在登记过程中提供了虚假的产权证明，这些虚假登记基本都是通过第三方公司的代理业务进行的。

商事登记制度改革以来，出现了违反诚信原则、利用政策便利漏洞、提供虚假材料、恶意骗取公司登记的违法因素。其负面影响是明显的:虚假注册的空壳公司账户成为非法洗钱的渠道;导致虚假经济账户，影响政府决策;扰乱正常的市场秩序，增加交易风险;侵害身份信息被虚假使用的当事人、房屋所有者和群众的合法权益。这些违法行为是利用商事制度改革的漏洞，导致登记确权部门丧失社会公信力，侵害业主权益，破坏宁波文明城市形象，造成一系列不良社会影响。而通过正常的方式，市场监管部门只能以“异”等方式进行处罚，无法达到威慑和处罚的效果。

为保障“最多跑一次”的改革成果，宁波市鄞州区市场监管局以重手整治虚假登记、虚假登记为核心，探索推进虚假登记提前整治工作，在“三治”后，率先破解虚假登记整治难的“一核三治”鄞州方案法”。截至目前，该局共查处违法分子作弊注册系列案件52起，打击处置犯罪嫌疑人323人，缴获虚假注册营业执照和信息900余套，涉及注册资金达1亿元，违法震慑效果良好。

决心在“第一步”之前做好整改

鄞州区现有股票市场主体共161,932家，其中从20次“放权”改革起，全区新登记设立的市场主体达103278家，占比总计。

面对在广大市场主体发现可疑虚假注册公司的挑战，在宁波市市场监管局的统一部署下，鄞州区市场监管局首次设立虚假注册监管系列案件“4·26震惊”，在深度疏通感觉虚假注册违法乱集中的商品住宅、商业大厦、以单体公寓为切入点，对仓海商业广场等市场主体登记档案中的居住证明材料和身份信息进行逐一收集。经与住房和建设部门核实产权真伪后，发现有大量复制伪造的住房产权证明，涉嫌伪造、变造、买卖国家机关证明。经过专案组的分析和分析，首要目标锁定了在沧海大厦注册公司最多的代理人陈某，然后锁定了犯罪嫌疑人工作的代理机构(宁波起源会计服务有限公司)。经过与公安部门多次沟通衔接，市场监管部门与公安机关代理机构宁波origin会计服务有限公司进行突击检查，传唤犯罪嫌疑人8名，包括实际操作人员隋某及其妻子王某，代理人员陈某和隋某xx，会计人员4名。

由于案件涉及多个部门，专案组通过不断尝试，逐步完善办案机制，形成了以市场监管、公安、人民银行三个部门为主体，税收、人力资好顺佳社会保障、供电等部门参与的“3+X”联动治理格局。通过每月定期召开综合分析会议，不同职能部门根据不同情况进行行政处罚或立案调查，推动整改到位。另一方面，垂直优化过程，结密切打击电信网新型跨境赌博违法犯罪、打击、“反三合放”、空壳公司立案治理等工作，工作机制协同，并有部门现场手册，明确工作流程，市场监管部门、公安机关、中国人民银行各按各司分工，密切配合，严打可疑犯罪。

“关键棋”在整改一事上

通过对原点会计服务有限公司相关犯罪嫌疑人一夜之间的突然审理，一个更大的利益网络慢慢浮出水面，不仅涉案金额逐渐增加，还涉及湖南、福建、陕西、广东、广西等地。市场监管部门和公安机关实施执行对接，开展联合调查和跨区域执法，从提供大量虚假材料申请营业执照的代理机构开始，再到线上线下一体化查处，从源头上“连根拔起”。2021年4月至5月，在湖南、福建、陕西、广东、广西等省共抓获犯罪嫌疑人140人，违法所得500余万元。

为为案件审查提供有力支持，鄞州市场监管部门形成了筛选、研判、处置、打击的闭环，确保可疑主体的精准整改。以可疑元素特征提取，特别是技术能力互补合作交流的风险数据为基础，通过企业信息、账户信息、税务信息、社会保障、水电情况和法人轨迹数据共享，以及智能、人工、结构、虚假注册公司、营业执照、识别模式、生成和共享涉嫌买卖国家机关证件的信息、阻碍信用卡管理、电信和互联网诈骗等非法货币交易特征，提高监管有效性。今年以来，市场监管部门向公安部门推送可疑市场主体信息2990条，查明可疑1695个，立案查处涉及或重点147个，实现了逐条分级管理。

同时，市场监管部门主动对企业年报抽查，“双随机一开”抽查为切口，关注一人多做一家企业，实际营业地址与注册地址不匹配，假身份混入他人办理虚假登记等事项。针对登记地址虚假、虚构、当事人联系不上、当事人问询缺乏关键证据等困难，探索刑法“立体化”，打击:经与法院协调，对此类“零认罪”案件仍给予行政处罚，扫清了办案过程中的“肠梗阻”;通过区公安、检察院、法院多方合作，将登记过程中提交的伪造、变卖国家机关证件复印件作为刑事处罚的参考条件，在法律实践中取得重大突破，严厉打击不法分子横行霸道，打掉虚假登记风险高的市场主体，是违法犯罪的摇篮。目前，鄞州市场监管部门共发布年报1763份，吊销营业执照1666份，将248户列入非正常经营名录，68家企业和22名个人选择主动取消。

严格规范布局考勤指南整改后的“长期棋局”

2017年初，浙江省政府工作报告正式提出，浙江实行“最多跑一次”改革。工商登记制度改革是市场监管“最多一次”改革的应用。改革必然会带来“阵痛”，但改革的“红利”不应被不法分子用来牟取暴利。

针对代理机构和人员骗取市场主体登记的违法无序情况，鄞州市场监管部门于2021年初正式将市场主体登记代理人员的管理功能嵌入省电子登记平台，对代理机构和个人实行“名单管理+分级考核”。通过代理对代理进行综合管理和评分;对成绩优秀的代理，在省级全程电子报名平台上默认优先审批。对在代理过程中发现违法违规行为的机构和个人，将其列入黑名单，取消其代理资格。在日常监督检查中，将其列为重点监督检查对象，加强现场检查。

为利用他人身份信息申请营业执照，然后开设企业账户和银行卡，然后高价出售给电信和网络诈骗团伙、跨境赌博犯罪团伙以获取高额非法利润结合数字化改革进程，不断完善部门之间的联动机制，加强与住房建设部门、税务部门、公安部门在活动期间和活动后的登记环节和执法终端数据共享，进一步完善部门之间的信息交流和风险分析机制。同时，全社会应加强“股东”案件相关信息通报和个人身份证等信息保护知识的宣传，提高公民的防范意识。

此外，针对虚假登记、开设倒卖业务的空壳公司账户并带来的野蛮黑灰增长产业链，市场监管部门及时将合同欺诈、虚假宣传、生产销售假冒商品等违法行为向社会披露，使商业登记或其他信息能够更方便、更准确地查询，规范为公众举报虚假注册市场主体创造条件。