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2022-07-13 15:46:10
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在市场兴奋和上涨之际，证监会近日提醒“实干”资产配置风险，重点曝光了258家非法从事异地配置的资金平台名单。
证监会相关负责人表示，将继续推进违规场外资金打击常态化，坚决维护投资者利益和资本市场秩序。对涉嫌犯罪的，将移送公安机关立案侦查，依法追究刑事责任。
投资的风险有多大？除了高杠杆带来的爆仓风险外，投资者还可能会遇到虚假的资金配置平台——“闭市”。这种类型的封闭市场不连接到交易系统。投资者在基金平台上自由交易时，其实是在经营一个模拟市场，但根本不知道。
7月8日，法言从宁波市江北区人民法院获悉，法院刚刚决定以“配股”为幌子收取高额费用，并故意向受害人推荐垃圾股，以加速本金流失，从而构成犯罪。团伙的诈骗。
股票配置实际上是一个封闭的市场
查明：2018年3月，被告人朱建峰指示洪金柱注册成立宁波新宝文化传媒有限公司，并以该公司为平台开展股票配售代理业务。朱建峰为公司实际控制人，钟浩为公司总经理，负责公司经营管理工作，被告人李健负责后台数据核算，被告人洪金柱为业务团队负责人。
2018年7月，朱建峰和钟浩开发了“鼎泰赢”股票配置软件。本软件的股票指数与证券市场同步，但股票交易和股票配售是虚拟操作，没有实际注资，交易操作与证券市场无关。
被告人朱建峰隐瞒“鼎泰赢”软件为销售人员和客户的假盘，并管教下属销售人员以同花顺或知名客服的名义进行电话联系或建群。证券公司。推荐“鼎泰赢”软件。
据公司总经理钟浩供述，新宝的业务员通常通过购买的客户资源联系客户，将客户拉入群进行营销。群里有人卖“鼎泰赢”APP。有的人冒充“指导员”推荐股票，也有销售人员“做信托”或发布虚假利润图，以烘托气氛，诱骗客户存钱。如果客户存入存款买卖??股票，需要支付手续费、利息等，最高可达资金配置的10倍。
新宝公司以递延费、手续费、印花税等名义收取费用。在APP内操作的客户需支付佣金（交易额的5‰）和递延费（每日分配额的‰）。
后来，由于新宝公司经营不善，造成巨额亏损。为快速骗取投资者全部资金，洪金柱指示分析师施良良向客户推荐劣质股票，加速了受害人本金的流失。
事发后，石亮亮的辩护人还提出“石亮亮有证券从业资格证书，其在新宝公司的股票咨询业务在正常工作范围内”。
据统计，2018年7月至2019年5月，朱建峰、钟浩通过“鼎泰赢”虚假股票融资平台诈骗受害人一共一万元。
用户被警察骗了
诈骗案终于爆发，一名滴滴司机报了警。
据受害人供述，2018年上半年从事“滴滴快车”乘车服务时，乘客娄向其推荐配股业务，并推送“鼎泰赢”APP。随后，李某通过app先后投资 万元，但持续亏损，最终只取回44958元。
” 后来听说鼎泰赢是闭市，所以在2019年3月13日找到新宝公司法定代表人洪金柱，要求出示股票交割单，但后者迟迟不肯出示“是的。所以，我报了警。”
2019年5月，朱建峰、钟浩等团伙成员陆续上门接案。
江北区人民法院认为，被告人朱建峰、钟浩、洪金柱、史良良、李健合伙人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公民财产，数额特别巨大，他们的行为都是欺诈行为。
法院一审判决被告人朱建峰犯诈骗罪，判处有期徒刑11年零3个月，其余成员分别判处有期徒刑3年至12年。
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