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2022-07-13 09:07:27
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内容摘要：2月3日，国家外汇管理局发布了关于银行违规外汇行为的通知。根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人...
2月3日，国家外汇管理局发布了关于银行违规外汇行为的通知。
根据《中华人民共和国外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号)，国家外汇管理局加强了对外汇市场的监管，严厉打击外汇领域的违法违规行为，重点打击虚假、欺诈的外汇交易，维护了外汇市场的健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(中华人民共和国国务院令第711号)的规定，现将部分典型违规案例通报如下:
案例1:国家开发银行海南分行违规贸易支付
205至2018年6月，国家开发银行海南分行未履行审计职责，违规办理海南华信控股有限公司境外结汇转售业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，责令改正，并处1万元罚款。
案例二:建设银行青岛分行非法收汇业务
2017年1月至2017年5月，建行青岛分行未经批准将现有境内贷款相关债权转让给境外银行机构，并取得款项。
根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，责令改正，并处1万元罚款。
案例三:中国工商银行东兴支行与中国建设银行东兴支行违规付汇
2019年1月至7月，工商银行东兴分行、建设银行东兴分行未履行审计职责，违规办理边境贸易付汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，责令两家银行改正，分别处以1万元、1万元罚款。
案例四:交通银行股份有限公司违规交易支付黑龙江分公司
2011年至2018年4月，交通银行股份有限公司黑龙江分行不履行审计责任，违规办理转口贸易付汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，责令改正，并处1万元罚款。
案例五:民生银行、招商银行、中信银行非法办理售汇业务
2019年9月至8月，民生银行、招商银行、中信银行未履行审计责任，违规办理银行卡售汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条，责令三家银行改正，分别处以万元、万元、万元罚款。
根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，责令改正，并处1万元罚款。
案例七:商业银行深圳科技园分行违规办理在岸担保项下贷款
2017年1月至7月，商业银行深圳科技园分行未履行审计责任，违规办理在岸担保贷款业务。
根据《外汇管理条例》第四十三条，对该银行给予警告，并处1万元罚款。
案例八:广发银行温州分行办理内部担保贷款案件
202年1月至1月，广东发展银行温州分行未履行审计责任，违规处理内部担保贷款业务。
根据《外汇管理条例》第四十三条，对该银行给予警告，并处罚金1764万元。
案例九:农业发展银行常州分行非法结汇
2018年6月，农发银行常州分行不履行审计责任，非法办理外商投资资金假结汇、假付汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，责令改正，并处1万元罚款。
案例10:华夏银行苏州分行非法结汇
2018年4月至12月，华夏银行苏州分行未履行审计责任，违规进行外商投资资金的虚假结汇支付。
根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，责令改正，并处1万元罚款。
案例11:浙江省义乌市农商银行非法收结汇
20172019年5月至2019年1月，浙江义乌农商银行未履行审计责任，违规办理虚假贸易收结汇业务。
根据《外汇管理条例》第四十七条的规定，责令改正，并处1万元罚款。
国家外汇管理局
主编:彭金梅
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