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2022-07-11 17:25:20
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内容摘要：这位河源“老大”高利贷高利贷，挪用329套房，犯罪逾13亿转载说明今日头条、南法、南+作者：南加客户...
这位河源“老大”高利贷高利贷，挪用329套房，犯罪逾13亿
转载说明
今日头条、南法、南+
作者：南加客户端
特判入手开发者的“老大哥”！挪用 329 间套房并打倒多家住房公司
抢夺土地10000多平方米，329套房产，犯罪金额超过13亿；数百业主无法搬入新房，多家大企业资产被吞并，最终以破产收场……
以普通商人起家的张元峰，在这十年间建立起庞大的犯罪网络，让徽州和河源深受其害。
12月24日，广东省高级人民法院对该案作出二审判决。法院驳回上诉，维持原判：张元峰被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，以诈骗罪、敲诈勒索罪、敲诈勒索罪等6项罪名被判处无期徒刑。个人全部财产被没收，其他团伙也被判处有期徒刑。
有600多卷无可辩驳的证据，指控张元峰一伙作案。这个存在多年的犯罪集团，在扫黑除恶的重击面前轰然倒下。
控制家庭成员的资产
注册数十家公司进行伪装
1971年，张元峰出生在河源的一个小镇。作为家里的长子，高中毕业前，张元峰就开始跟随父亲学习经商。
1990年代，张元峰跟随父亲到惠州发展。他开蛇餐厅，经营木器厂，在惠城区投机，积累原始资本。
36岁那年，张元峰的父亲去世了。之后，他利用长子、丈夫和父亲的身份，逐步掌管家庭和家产。
在亲友眼中，张元峰是非常霸道的。嫂子张歌说，父亲去世后，留下了房子、一块地和几千万的存款。这些财产由张元峰夫妇管理，不分给其他家庭成员。
“所有人都怕他，就像瘟神一样，不敢靠近。”张戈说，无论是生活还是事业，家人都必须服从张元峰的指示和安排。如果有人提出异议，张元峰会直接打人。
张元峰的妻子和弟弟经常因为不做好事或不听从他的意见而遭到殴打。
同谋刘康与张元峰做生意多年。他想起了这样一件事：张元峰的两个弟弟为张元峰做了很多事情，却没有得到多少好处。不许，哥只好乖乖回来。
对家族人员和资产的高度控制，有利于张元峰的业务扩张。
从张元峰那里查到了大量的房产证。惠州警方供图
为掩饰骗取银行贷款、骗取他人财物的企图，张元峰以自己和其他家人的名义注册了十多家公司。
“张元峰是靠高利贷发家的，而这些公司并没有实际经营。”张戈说，这些公司只是为了方便获得银行贷款和与他人谈判。张元峰在兼并其他公司的财产和土地时，将这些财产分别放在不同的公司名下。
安排不同的家庭成员担任公司的法人、股东等，并利用这些公司开户、签订合同、申请贷款、转账、提起诉讼、聘用人员……
这样一来，张元峰就为自己的违法犯罪活动披上了公司的合法外衣。
瞄准房地产开发商设台
侵占对方财产
2004年，张元峰一伙开始针对惠州、河源的房地产开发商。
借开发商急需资金周转，不了解日常贷款的套路和危害，张元峰以“行业规定”为由，欺骗对方签订与实际贷款利率不符的书面协议。 ”，并继续发放巨额常规贷款。陷阱。
张元峰家里的保险箱，专门用来存放日常的借款合同。惠州警方供图
在签订贷款合同时，张元峰经常出具书面协议和口头协议。口头协议的实际执行比书面协议的利益要高得多。收取斩首费。
比如张元峰向别人借了100万，先转了18万元给对方，然后让对方取出18万元还给张元峰，张元峰将剩余的82万元转给对方。
这样，对方实际上只收到了82万元，却为100万元的贷款生成了银行流水凭证。
为确保搭讪成功，张元峰特意邀请他为自己出谋划策，并出庭应诉。
在连续盈利和滚动盈利后，当借款人实在无力还款时，张元峰以银行对账单所示贷款起诉对方，封存对方抵押财产，然后通过拍卖完成侵占。
这些被占用的房产，张元峰继续通过银行申请抵押贷款，然后再借给别人，在这个循环中。
在刘康看来，张元峰放贷的目的根本不是为了利息，而是为了侵占对方的房产。他说，这些受害者都是当地知名的房地产开发商。落入张元峰的套路贷款陷阱后，资金链一一断裂，财产逐渐被侵蚀。
20日，远东集团因资金周转问题向张远峰借款8200万元，实际收回6100万元。这笔贷款从此成为远东集团的噩梦。此后，张远峰因无法及时偿还本金，不断虚增债务，并要求远东集团签订新的贷款协议。
这几年，远东集团签订了约30份协议，实际借款1亿元，但张远峰将债务夸大到近5亿元，公司资产被大量挪用。
企业破产和房地产未完工
抢地10000多平方米
2004年至2018年，张元峰一伙以这种方式实施诈骗罪13起，敲诈勒索罪1起。
截至2018年6月事发时，张元峰手下的土地已超过10000平方米，房产总面积已超过10000平方米，仅银行存款就达1亿元。
长期的犯罪活动给当地造成了恶劣影响。河源恒逸广场、大隆财富广场等物业被张元峰等人封存，项目无法完工，数百名业主无法如期收到物业。
世贸三期、大隆财富广场等地产项目仍未完工，光耀集团、忠旺集团等企业相继破产。.
张元峰家里的保险箱，专门用来存放日常的借款合同。惠州警方供图
受害者杨是开发者之一，这段经历让他至今仍感到害怕。
“因为张元峰，我们公司的资金链断了，无法运作，大家同时找上门来，房产工人要工资，要业主声明，建筑商和材料商要我付钱。” ..”杨说，当时他很害怕，只好把家人和孩子送到外省生活。
仅杨某开发的房产，就遭遇了400个业主。
然而，张元峰一直不认罪，直到站在被告席上受审，试图以民间借贷为借口为自己辩解。
“广东高院在坚持程序公正、充分保护被告人权益的前提下，对该案进行了认真审查。”赵志春法官告诉记者，受害人是否知道借款协议的内容，不会影响张元峰的判决。在等人对“非法占有”目的的认定中，本案证据足以证明张元峰等人的行为。
在无可辩驳的证据面前，张元峰等人试图脱罪，最终被依法惩处。
鉴于本案受害人人数众多，法院已陆续启动赔偿工作。记者了解到，张元峰一伙从受害人处获得的财物、车辆等具体财物，原则上将作为原物退还；已转让的，非善意取得的，应当追回，无法追回的，按照相应价值退还被告。
“伟大的！”听到判决的那一刻，杨用四个字来形容自己的心情。
对话
一件合法的外套不能改变犯罪的性质
案件规模巨大，受害者人数众多，案发后引起广泛关注。宣判后，记者采访了广东省高院刑四庭法官赵志春和广东省刑法学会副会长、广州大学法学院教授邵卫国，进一步解读案子。
张元峰欺骗对方签订大量与实际贷款利率不符的书面协议。惠州警方供图
记者：这个案子有很多争议，比如是否成立法院如何确定是否构成欺诈或黑社会犯罪？
赵志春：普通贷款与民间借贷的根本区别在于，在民间借贷中，贷方只想要借款人应付的本息，不会为了掩盖真实的贷款金额而虚报。
相反，在本例例行贷款中，贷款人除了要借款人应付的本息外，还通过弄虚作假的方式非法侵占借款人的其他财产。
大量证据表明，张元峰通过双算本息、隐还还款等“套路”骗取财物。
我国刑法并未对欺诈行为的具体构成作出实质性规定。随着诈骗犯罪的复杂性和犯罪手段的多样化，不再能够简单地要求被害人和被骗人必须是同一个人，交出财物必须是自愿的，否则该罪的适用范围将不复存在。诈骗范围会缩小，不利于打击犯罪。
张元峰等人主要是通过民事诉讼来实现虚假索赔，实际上是一种诉讼诈骗，本质上是为了非法占有他人财物。
此外，张元峰等人多次组织、有预谋实施违法犯罪行为。他们作恶，压迫人民，造成了恶劣的社会影响。
记者：您如何看待法院对本案作案手法的判决？
邵卫国：这个先例很有启发性。这是一种新型的常规贷款。肇事者不通过电话或小广告等方式，利用无担保、优惠利率等诱饵，广泛吸引不特定人群放贷。房地产公司或个人的信息，并有针对性地与他们协商贷款。
肇事者预设了“回本”、“滚动利润”、“口头同意高息、纸上签低息”、“无痕收斩”等套路。之后，他通过公司实际控制着大规模向银行贷款，再通过上述套路借给他人，主要依靠诉讼、仲裁、公证等法律外衣，达到侵占的目的。在别人的财产上。
肇事者甚至会利用自己是大资本家的事实，将自己包裹起来恐吓对方，或偶尔使用威胁使对方接受实质上不公平的贷款合同。
这样的作案手法，表面上比较“合法”，但非法占有他人财物的犯罪性质并没有改变。
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