天津注册开曼公司注意事项

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2022-07-06 10:12:23
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内容摘要：1（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：3382）股东配售现有股份配售代理本公告乃根据上市规则第1条作出。董事宣布，本公司已获天津投资通知，并已于2007年5月23日订立配售协议...

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1（于开曼群岛注册成立的有限公司）（股份代号：3382）股东配售现有股份配售代理本公告乃根据上市规则第1条作出。董事宣布，本公司已获天津投资通知，并已于 2007 年 5 月 23 日订立配售协议。根据配售协议，配售代理同意向独立第三方配售天津投资拥有的最多 20,000,000 股现有股份于配售价。配售乃尽最大努力基准。配售事项完成后，天津投资于本公司已发行股本中的权益将由约配售协议日期： 2007 年 5 月 23 日各方： (1) 天津投资 (2) 配售代理配售： 1. 配售现有股份不超过 20,000,000 股，相当于约. 2. 配售价为每股港元。配售价乃经公平磋商后厘定。配售价较 (i) 于 2007 年 5 月 23 日（即配售协议签署日期）每股港元收市价折让约 3； (ii) 2007 年 2009 年 5 月 23 日（含）前最后五个交易日，每股平均收市价约为溢价港元。 23. 配售代理及承配人配售乃尽最大努力，而配售股份将配售予两名独立承配人。就董事所深知，配售代理为独立人士，与天津投资或其任何附属公司或彼等各自的联系人等（定义见上市规则）的董事、最高行政人员或主要股东无关。 4. 配售条件及完成配售事项须待下列条件达成后，方告完成：导致配售协议发生的任何事件。此处包含的任何陈述和保证变得不真实或不正确； (b) 天津投资及配售代理按照所有适用法律法规履行其在配售协议项下的义务； (c) 在完成日期前的任何时间没有发生任何事情或配售代理没有注意到配售代理认为或可能涉及的任何事情（包括包括）本公司财务状况或前景的预期变化的任何变化或发展会对配售产生重大不利影响，使其不切实际、不适当或不合理； (d) 于完成日期前，本地或配售代理认为金融、政治、军事、经济或市场（包括股票市场）状况或货币汇率或外汇管制并无任何变动，将会或可能严重阻碍配售的成功进行； (e) 股份不受配售协议规限自本公告日期起及于完成日期前的任何时间在联交所停牌（除非停牌以待联交所批准刊发本公告）公告）; (f) 配售代理已收到若干法律意见。待上述条件达成后，配售预计将于 2007 年 5 月 28 日完成。 3 配售的影响本次配售对本公司股权结构的影响如下：紧接配售前股东持股数量紧接配售后持股数量持股数量持股数量发行股份天津投资 (注 1) Leadport Holdings Limited (注 1) 公众股东 26,820, ,820, ,122,000,000638,280, ,122,000,000658,280, 合计 1,787,100, ,787,100, 注：(1) Leadport Holdings Limited 是天津发展的全资子公司。天津发展是天津投资的子公司。一般资料于本公告日期，本公司执行董事为于如民先生、聂建生先生、张金明先生、薛凌森先生及焦洪勋先生；本公司非执行董事为王光浩先生；本公司独立非执行董事为管雄生先生、罗文宇教授、郑志邦博士。在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有以下涵义。「本公司」指天津港发展控股有限公司，一间于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于联交所主板上市「完成」指配售完成「完成日期」指完成日期「董事」本公司董事「香港」指中华人民共和国香港、香港特别行政区「港元」指香港法定货币港元「配售」指配售代理根据配售协议配售最多 20,000,000 股现有股份由 (Hong Kong) Limited（各自以 ABN AMRO Rothschild 交易）、ABN Amro Hong Kong Branch 和 Rothschild Sons (Hong Kong) Limited 组成的合资企业，根据香港法律第 571 章从事证券和期货买卖证券及就企业融资提供意见「配售协议」天津投资与配售代理于 2007 年 5 月 23 日就配售订立的配售协议「配售价」「每股港元」「配售股份」 20,000,000 股新股份根据配售协议「股份」指本公司股本中每股面值港币的股份「股东」本公司股东「联交所」香港联交所有限公司「天津发展」指天津发展控股有限公司，一家于香港注册成立的公司，其股份于联交所上市「天津投资」天津投资控股有限公司，一家于香港注册成立的公司英属维尔京群岛“”指由裕民香港任命的董事会主席，2007年5月25日“另请参阅《经济时报》刊登的本公告内容。”