发泰天津科技有限公司注册

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  好顺佳集团

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  2022-07-05 12:12:33

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  4232

8月21日，天士力今日发布了《关于与法泰（天津）科技有限公司日常关联交易的公告》的公告。

以下为公告全文：

1

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2019-037

天士力医药集团有限公司

关于与法泰（天津）科技有限公司日常关联交易公告

重要内容提醒：

?本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

?本次日常关联交易是公司正常经营活动所必需的，不会影响公司的独立性。公司主营业务不会因该等交易对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）2019年上半年日常关联交易补充确认情况

为提高公司生产制造过程的标准化、数字化和智能化效率，实现以质量控制为核心的现代中药智能制造新模式，特别是复方丹参滴丸扩建项目和随着智能化项目的推进，公司加快了相关生产线的改造和设备的购置。 2019年上半年，公司向法泰（天津）科技有限公司（以下简称“法泰公司”）采购设备并接受工程劳务，主要为生产设备及配件的更新改造服务、生产线及相关系统，金额4、1万元（其中：复方丹参滴丸扩建及智能化项目300万元）。同时，公司全资子公司天津天士力现代中药资源有限公司、天津天士力智胶药业有限公司分别以1万元、1万元向法泰公司采购设备及配件。 .以上共计5000元。

法泰公司依托多年承接制药企业的成功经验，主要从事滴丸设备的研发、枕式包装设备的定制设计与制造、制药工程设计与管理（EPCM）及工业自动化及软件开发建立GMP标准工厂经验验证生命周期和基于ISPE指南，为制药及相关工业企业提供整体解决方案。因法泰公司系本公司控股股东天士力控股集团有限公司（以下简称“天士力集团”）的全资子公司，构成本公司的关联法人，本公司已向法泰公司采购设备并接受劳务2019年，该交易为关联交易。由于公司部分项目进展快于预期，部分项目将于2019年上半年完工，公司董事会及全体董事保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告的内容。本公司对真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任

公司与法泰2019年上半年关联交易金额较大，现补充确认。

（二）预计2019年下半年日常关联交易

2019年下半年公司与发泰的关联交易预计如下：

单位：万元

关联交易类型 关联方

2019年下半年

估计金额

2019年下半年

产生的金额

设备采购

法泰公司

1, 0

接受工程劳务 0

采购商品、接受劳务关联交易小计

1, 0

(3) 本次日常关联交易的审核程序\ n

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于与发泰（天津）科技有限公司日常关联交易的议案》，关联董事闫凯敬先生、 . 姜小萌、吴继峰女士对本议案回避表决，其余6名董事对本次日常关联交易进行表决，均赞成。本次关联交易的独立董事事先确认并发表了一致的独立意见。

根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，预计本次关联交易2019年交易量为超过公司2018年经审计净资产的百分比，不超过天士力2018年经审计净资产的5，故该关联交易经董事会审议通过后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二、关联方介绍

(1) 天士力集团

成立于2000年3月30日，是本公司的控股股东。公司住所为天津北辰科技园，法定代表人：闫锡军，注册资本：34万元，经营范围：外商投资控股；天然草药种植及相关加工分离；组织所属企业开展产品生产、科研、销售、进出口业务；各种商品和材料的批发和零售；生物技术（不包括药品生产和销售）和产品的技术开发、咨询、服务、转让；出租自己的设备和房屋；各种经济信息咨询；公司开发的技术和科研产品生产的出口业务；企业科研生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表及备件的进口业务；进料加工及企业“三供一辅”业务；矿业开发和经营；原料药生产（盐酸非索非那定、右佐匹克隆）；互联网信息服务（信息、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务，业务范围：天津）；会展服务；旅游景区管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；售票及解说服务；旅游商品和纪念品的开发和销售。 （国家对上述经营范围内的特许经营有特殊规定的，按规定办理）。 2018年归属于天士力集团母公司的净利润为29万元； 2018年末总资产4097万元，负债2838万元。

(2) 法泰公司

公司成立于2009年9月，住所位于天津新技术产业园北辰科技工业园。法定代表人：裴富才，注册资本1000万港元，主要从事：机械仪器设备的设计、研发、销售及咨询；机械仪器、制药机械设备、清洁工程材料及上述相关产品的组装、批发、零售、进出口 上述商品的进出口不涉及国有贸易、进出口配额证、出口配额招标、出口许可证等商品，以及其他特殊规定管理的商品，按照国家有关规定办理）；制药工程、建筑工程、机电设备（特种设备除外））安装工程、装饰工程设计、施工及咨询；建设项目管理；钢结构加工（铸造、冶炼除外）、安装；工业设备安装（不包括特种设备）；室内空气洁净度检测服务。 （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。 2018年净利润为7万元。 2018年末总资产7万元，负债7万元。

三、关联交易的主要内容及定价政策

主要内容：公司接受法泰公司提供的工程劳务，采购法泰公司销售的设备。

定价政策：公司与发泰的关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平、公正、公平定价原则，以公允价格确定交易价格，不存在损害公司利益和股东情况。

四。关联交易的目的及其对上市公司的影响

法泰公司是一家以滴丸设备研发、枕式包装设备定制设计与制造、制药工程设计与管理（EPCM）和工业自动化软件开发为主营业务的高新技术企业。公司采购法泰公司设备并接受其提供的工程劳务服务，可有效利用法泰公司先进的技术和丰富的设备资源，满足公司对设备和项目改进的需要，促进公司生产效率和智能制造。升级。

上述关联交易属于公司和发泰的正常业务范围，有利于充分发挥关联方优势，促进公司业务发展。关联交易遵循公平交易原则、公平、诚实、守信，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，也不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

（一）独立董事出具事前同意意见

一、公司与法泰（天津）科技有限公司（以下简称“法泰公司”）发生关联交易是为公司正常生产经营业务的需要，关联交易指市场价格，交易定价客观公正，体现了公平合理的市场化原则。本次关联交易不影响公司独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、公司与法泰公司2019年度预计日常关联交易根据公司经营计划确定，定价公平合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害赔偿的情况公司和中小股东的利益。

3、我们同意提交《关于与发泰（天津）科技有限公司进行日常关联交易的议案》。提请公司董事会审议。

（二）关于《与法泰（天津）科技有限公司的日常关联交易》的独立意见

1、本次关联交易遵循公平、公正、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益预期，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2、本次关联交易议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联董事闫凯静、姜晓萌、吴玉峰均依法回避表决。审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

3、预计2019年与法泰公司发生的日常关联交易金额预计超过天士力2018年经审计净资产的，不超过2018年经审计净资产的5。经董事会审议通过。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 22 日

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