天津不知情被注册公司

好顺佳集团
2022-07-05 08:52:20
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内容摘要：中国质量报网讯8月15日，天津市河北区市场监管局发布的行政处罚显示，天津世顺商贸有限公司注册时涉嫌提交虚假材料，被天津市河北区市场监管局撤销。.商业执照。行政处罚信息行政处罚决定书字金石鉴北新...

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中国质量报网讯 8月15日，天津市河北区市场监管局发布的行政处罚显示，天津世顺商贸有限公司注册时涉嫌提交虚假材料，被天津市河北区市场监管局撤销。 .商业执照。

行政处罚信息

行政处罚决定书字金石鉴北新刑[2019]7号行政处罚当事人基本情况个人姓名（姓名）登记号单位名称天津世顺贸易有限公司登记号 91120105MA069EHE2J 法人名称代表人（负责人）段桂玉违法行为类型提交虚假材料取得公司登记行政处罚内容吊销营业执照作出行政处罚决定 n

行政处罚决定书编号

金北信刑[2019]7号

行政处罚当事人基本情况

个人

姓名（姓名）

注册号。

单元

姓名

天津世顺贸易有限公司

注册号。

91120105MA069EHE2J

法定代表人姓名（负责人）

段桂玉

违法行为类型

提交虚假材料获得公司注册

行政处罚的内容

吊销营业执照

行政处罚决定机关名称

天津市河北区市场监督管理局

行政处罚决定日期

2019 年 8 月 15 日

附上原文：

天津市河北区市场监督管理局

行政处罚决定

金石鉴北新刑[2019]7号

甲方：天津世顺贸易有限公司

主体资格证书名称：营业执照

统一社会信用代码（登记号）：91120105MA069EHE2J

\ n住所（地址）：天津市河北区新开河街道宝祥园5号楼1号门202室

法定代表人（负责人、经营者）：段桂玉

身份证（其他有效证件）号码：342128113826528954

联系方式/ 其他联系方式：/

联系地址：安徽省颍上县盛塘乡钱竹洋村竹洋村110号

2019年5月13日，河北区市场监管局收到《区民办关于市民办推送涉嫌非法集资线索企业登记信息问题的说明》，注册地址为天津市河北区新开河区宝祥园街5号楼1门202号天津世顺商贸有限公司存在以下问题：

1、公安部门举报，公司法定代表人段桂玉身份证号342128113826528954为虚假信息，身份证号与姓名不一致；

2、公司注册地址为：天津市河北区新开河街道宝祥园5号楼1号门202。经多方核实，天津市河北区新开河街道宝祥园5号楼1门202号业主及其家属称，不认识公司法定代表人段桂玉，有从未使用自己的房产证或将房屋出租给他人登记。公司调查认定的事实：根据派出所提供的线索，2019年5月14日，执法人员前往天津世顺商贸有限公司注册地址，对公司进行现场检查。公司。公司注册地址在天津。河北区新开河街道宝祥园5号楼1门202为居民，天津世顺商贸有限公司在其注册地址不从事经营活动。世顺商贸有限公司对公司的注册及经营情况不知情，公司从未取得其注册住所的合法使用权。经执法人员通过天津市场主体信用信息系统查询，因无法通过注册住所或经营场所联系上，2019年2月22日，天津世顺商贸有限公司被列入异常经营名单。我们局的运作。

执法人员调取了天津世顺商贸有限公司的注册档案。根据档案中的线索，执法人员联系了天津世顺商贸有限公司法定代表人段桂玉、监事沉涵、和代理。唐芊芊通过电话联系的人，但根据档案材料中预留的电话号码，无法与上述人员取得联系。 2019年5月16日，执法人员向天津世顺商贸有限公司法定代表人段桂玉、监事沉涵、代理人唐倩倩邮寄《询问通知书》，要求上述人员在规定期限内前往新开河街道市场监管所。天津世顺贸易有限公司涉嫌提交虚假材料取得公司注册，正在接受调查。 2019年5月20日，执法人员将《责令改正通知书》邮寄给公司法定代表人段贵宇，责令其在规定的时间内到公司登记机关办理公司住所变更登记。时限。邮寄给上述人员的相关文件均因收件人不在指定地址而被执法人员退回。因此，我局认为，当事人提交虚假材料取得公司登记的行为是违法的。

上述事实主要有以下证据证明：

1、2019年5月14日现场检查记录一份，共2页，证明执法人员在当事人户口所在地进行现场检查的具体情况；

2、当事人登记住所的产权人应提供《房屋产权证》复印件、身份证复印件、《声明书》复印件各一份，共4页，证明产权信息和身份信息；

3、执法人员调取当事人登记档案材料1份，户口卡信息表1份，共24页，证明当事人登记信息；

4、将法律文书回执打印件邮寄给天津世顺商贸有限公司相关人员，回函照片1张，共8页，以证明所寄出的法律文书的具体回执天津世顺贸易有限公司相关人员的执法人员；

五、执法人员打印天津市场主体信用信息公示系统截图1共1页，证明当事人已于2019年2月22日被我局列入经营异常名单的具体情况因无法通过注册住所或营业场所联系到当事人的；

6、天津市河北区税务局出具的《天津市市场质量监督管理协助调查函复函》原件1份，共2页，经认证金世顺贸易有限公司无税务登记信息；

7、区公所提供《区公所关于区公所推送涉嫌非法集资线索企业登记信息存在问题的说明》、《区公所》《关于通知的函件》原件一份《涉嫌非法集资风险企业应急处置及线索》，共12页，以证明案情。

2019年8月9日，我局向当事人公布并送达了《行政处罚听证通知书》（津市建北信听证[2019]3号），将我局提出的行政处罚事实告知当事人，原因及依据，当事人未在规定期限内作出陈述或申辩意见。

案件性质：当事人的上述行为违反了《中华人民共和国公司法》第一百九十八条，“违反本法规定，虚报注册资本、提供虚假材料或者使用以其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，并处以虚报公司注册资本金额5以上15以下的罚款；处5万元以上50万元以下罚款；情节严重的，吊销公司登记或者营业执照。”该规定构成提交虚假材料取得公司登记的违法行为。

认定事实及理由：天津世顺商贸有限公司未在其注册住所从事经营活动，从未取得注册住所的合法使用权，也从未到登记机关办理过户籍变更登记。公司住所。上述行为情节及危害后果严重，属于情节严重的情形。

处理意见及依据：根据《中华人民共和国公司法》第一百九十八条规定，“违反本法规定，虚报注册资本、提供虚假材料或者以其他欺诈手段隐瞒重要事实的行为”取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，并处以虚报公司注册资本金额百分之五以上百分之十五以下的罚款；一万元以上一万元以下的罚款。超过50万元罚款；情节严重的，吊销公司登记或者营业执照。 ”，决定吊销当事人的营业执照。

对本行政处罚决定不服的，可以自收到本决定之日起60日内向天津市市场监督管理委员会或者天津市河北区人民政府提出申请。复议的，也可以在六个月内向天津市河北区人民法院提起行政诉讼。

根据《企业信息公示暂行条例》等相关规定，本机构将使用市场主体信用信息公示系统、门户网站等相关规定。、专业网站等公开行政处罚信息。公示的行政处罚信息不准确的，当事人可以向本机关申请更正。

天津市河北区市场监督管理局

（海豹）

2019年8月15日

天津不知不觉被一家注册公司占领

调查电信诈骗“受益公司”，却说自己一无所知？后来发现...

一个用于企业间资金往来的公众账户，也可以成为电信诈骗犯罪的新工具；营业执照、银行卡、银行预留手机卡等一整套信息，可带来数千元非法收入……近日，东丽警方破获一个贩卖公众账号的团伙，16人被查处根据法律。

李女士是东丽区一家公司的财务负责人。 2019年12月上旬的一天，李女士收到一个陌生手机号码的短信。对方自称是公司老板。由于没有随身携带手机，她借用朋友的手机联系她，让李女士赶紧将万元的货款转给客户。，并表示她很着急。收到信息后，李女士不敢怠慢，立即从网上将货款汇给了对方。汇款后，就没有“老板”的消息了。李女士回家的路上，越想越不对劲，然后她拨通了公司手机负责人的电话，却得到了令她惊讶的答案——原来她有刚刚遭遇电信诈骗。

当天18时00分，公安局东丽分局打击犯罪侦查支队三队接到报警检测工作随即开始。公安机关调查发现，诈骗分子得手后，迅速将资金转移到多个公众账户。这些账户属于全国多家公司，其中两家在天津注册。根据手头的线索，警方很快找到了两家公司的注册人。 “诈骗案我们没有做，根本不知道，公司注册后，所有资料都给了李某，肯定和他有关……” 经查，警方锁定了案件背后的神秘人李某。 1月17日，公安机关成功抓获犯罪嫌疑人李某。

李解释说，平日以办理民间借贷的名义，在各大网站上张贴小广告。 “只要你有身份证，按照公司的程序申请，就可以获得最高30万元的贷款，而且还款期长，利率低，不需要任何抵押或贷款……”由于其发布的内容非常吸引人，吸引了来自全国各地的众多网友来到天津申请贷款。这些人只要在天津遇到李某，就会得到这样的承诺：“火车票、食宿，并按照公司的程序留下文件后，随时可以离开，贷款将记入“大家留下的账户。”就这样，李某让这些贷方注册了工商营业执照、法人银行账户、绑定银行卡。通常，一个人的“身份”至少可以办理5个公司或个体工商户的营业执照和证明材料。在这个过程中，这些放贷人也意识到自己申请的账户可能会被不法分子利用，但为了尽快拿到贷款，他们大多选择了积极配合李某。在拿到营业执照、银行卡、银行预留手机卡等全套资料后，李先生会让这些申请人回家等待付款，同时以4000到5000的价格偷偷卖掉这些文件元每套。它通过邮寄方式卖给了南方的一伙电信诈骗犯罪分子。

“十几个人参与，一共申请了近百个账户，非法获利数十万。赃款中除了一小部分用于申请人的路费和伙食费外，其余部分落入李的腰包，至于贷款，根本就不是问题。”办案民警介绍。

这些申请人涉嫌助信疫情防控期间，上述人员分布在全国多个省市，给警方抓捕工作带来很大困难。办案民警克服重重困难，赴11个省市抓捕，将犯罪嫌疑人押送回天津。目前，16人已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步审理中。

海河传媒中心出品

今晚记者王鹤燕通讯员刘锐

刘家燕