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青岛注册货代公司流程

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2022-07-04 11:01:42
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内容摘要：《关注》《货代公司》收货后跑路，多国客户受骗今年4月，乌兹别克斯坦Talplast公司业务经理马蒂拉和韩国GST公司委托中方代表等人来到连云港市公安局，赠送两幅锦旗，感谢连云港警方...

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《关注》《货代公司》收货后跑路，多国客户受骗

今年4月，乌兹别克斯坦Talplast公司业务经理马蒂拉和韩国GST公司委托中方代表等人来到连云港市公安局，赠送两幅锦旗，感谢连云港警方协助破案、追回被骗的钱。

了解新案前，先熟悉一下青岛货代骗子的历史：

几年前，一批专门针对货代公司的货代公司，以一货多方委托为手段，与青岛订舱代理勾结。、骗取预付运费的诈骗案件。据了解，当时青岛的多家物流公司和货运代理公司都被骗了。

当年，冒牌货代公司都是正规注册的具有合法经营地位的货代公司，真假难辨。欺骗货代的方法主要有两种：

1、联系国外收货人、国外货代等客人，以远低于市场价收货。等待货物出口后，他们将在地面上开始。，让外宾在进行结账手续前支付高额费用。

2、对于外地同行，报低价来货，然后在收货通知单上标注一些小字体收费项目。利用大家只关注海运和一般人民币费用的习惯，会收取高额的逾期赎回费。等待。

超低的犯罪成本，加上缺乏有效的法律管控，使得一些骗钱的骗子越来越猖獗。 “骗子使用公司名称进行诈骗，当骗局太多的时候，很难骗，然后换公司名称继续骗，被骗人挽回损失的方式非常难。是明白了绝大多数被骗的客户基本都放弃追回了，也就是说那些骗子逍遥法外了，那么这个案子的方法是什么？现在是网络时代，简单粗暴！一起来看看吧.

案例回顾

2018年7月2日至6日，连云港市公安局经认真侦查，在青岛市城阳区成功销毁了一份以外国进口商为主要作案对象的货运代理领域网络合同。诈骗犯罪团伙，被捕抓获犯罪嫌疑人17人，破获涉外合同诈骗案件12起。涉案金额折合人民币212万元，已全部追回。

★“货代公司”骗取巨额运费★

2018年3月至2018年5月，乌兹别克斯坦塔尔塑料公司从中国进口货物到乌兹别克斯坦。 “亚洲货运代理公司”（以下简称环亚公司）将公司价值近千万元的集装箱货物运往乌兹别克斯坦，在收到18万美元的运费后，环亚公司业务员“蒋”没有向乌兹别克斯坦支付运费。连云港某物流公司，实际承运货物的货运代理，随后失联，该物流公司因未收到货物而扣留乌克兰公司集装箱货物。6月22日，Taleplast公司业务经理Mattila ，到连云港市公安局经侦支队报案。

在基本查清案件、查明涉案地区的情况下，专案组于2018年7月6日派出6名民警赴青岛实施抓捕。当晚，犯罪嫌疑人“蒋某”（本名于某某）在青岛市城阳区一办公楼内被抓获，其他14名涉案人员被当场控制。鉴于涉案人数众多，一方面，抓捕组通过指挥中心向省厅报案，并协调青岛警方大力协助。在青岛警方的大力协助下，主犯王某、田某先后落网。与会警员全部为17名涉案人员审查、筛选、拘留、取证，护送回连云港，追回了涉案赃款18万美元。

★ 破获12起涉外合同诈骗案★

警方经审查发现，2017年至2018年7月，以王、田为首的犯罪团伙在青岛注册了一家公司，并在互联网上以“环亚货运代理公司”、“裕泽货运代理公司”的名义发布》、“润泽货运代理公司”等，提供虚假的公司办公地址，在互联网上使用虚拟身份和注册手机不实名，与国外进口商签订货运代理合同，同时与国内货运代理公司签订货运代理合同，从事货运业务。

收到国外进口商和国内出口商的运费后，不向国内货代公司支付运费，非法占取运费后逃逸。该犯罪团伙的合同诈骗犯罪对象涉及乌兹别克斯坦、孟加拉、印度、卡塔尔、韩国等10多个国家的进口商，涉及海运、铁路、空运等多种贸易运输方式。

为进一步查清犯罪团伙的全部犯罪事实，专案组先后赴青岛、北京、南京、苏州、上海、宁波、义乌、厦门等地寻找国内实际货代公司调查取证收藏。想办法通过互联网电子邮件、等方式联系境外受害人，要求其通过互联网先来华报案或提供证据材料。目前，已调查收集60余人。通过调查取证，结合审查工作，专案组已破除该团伙其他涉外合同诈骗案11起，涉案金额等值100万元以上。

本案中，乌克兰受害公司进口的货物是该厂生产的原材料。货物被扣留后，工厂的正常生产受到严重影响。乌克兰公司多次与连云港物流公司交涉，物流公司以未预付运费为由拒绝发货。

为维护中外企业的利益，减少因拖延造成的经济损失，连云港市公安局经侦支队主动协调双方进行有效的协商沟通，最终提示双方达成协议并签订合同。乌兹别克斯坦公司首先向连云港市物流公司支付了运费，物流公司在最短的时间内将扣押的集装箱货物运送到乌兹别克斯坦，确保工厂及时开工。

通过这个案例，也给我们的货代同行和外贸企业敲响了警钟！而当面对诈骗者时，企业应该如何应对？

我该怎么对付骗子？

业内人士建议，首先要冷静面对，理清事情经过，分析双方的责任和权力，必要时高举法律大旗，维护自身权益。

除了防范骗子，还应加强自身管理。行业业内人士认为：

1、梳理公司操作流程，不断完善服务细节，不给骗子留下漏洞。

2、定期组织法律风险培训，强化和提升员工风险防范意识。

3、遇到可疑事件，如：天上掉馅饼、突然收到大宗货物、接到来路不明的电话或邮件，应第一时间向相关负责人报告。可能的。

4、建议物流行业同仁经常交流分享，共同抵制不法分子，共同树立诚信守信的行业规范。

“与骗子打交道，要敢于拿起法律和规则的武器，让他们按正规程序办理付款和赎回手续，充分了解他们对外国和外地同行的诉求。在这种情况下，试着帮助他们。”青岛某货代公司负责人认为。他还建议，最重要的事情应该从以下几个方面入手：

1、风控有前置，陌生客户的预订必须了解。