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好顺佳集团
2022-07-01 11:07:13
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内容摘要：公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提醒：●首次授权注册数量：10,000份●首次授权注册数：442●股票期权简称：...

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公司及董事会全体成员保证所披露信息的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

●首次授权注册数量：10,000份

●首次授权注册数：442

●股票期权简称：麒麟JLC1

●股票期权代码：037241

完成首次授予股票期权的登记：2022年5月24日

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》，深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司根据责任公司深圳分公司的相关规定，青岛森天轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）近日完成了2022年度股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）的首次授予登记。现将有关事项公告如下：

1、已履行本激励计划的相关审批程序

1、2022 年 3 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及其、《关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划的有关事项的议案》。关联董事根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。公司独立董事已明确同意上述独立意见。国泰君安证券股份有限公司出具独立财务顾问报告；上海德恒事务所出具法律意见书。

同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2022年度股票期权激励计划的议案（草案）》及其、《关于公司2022年度股票期权激励计划的议案》 ”《关于实施考核管理办法的议案》和《关于核实公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，监事会同意公司对本次激励计划及本次激励计划的激励对象名单进行了核实，并出具了同意意见。

2、2022年3月17日至2022年3月26日，公司通过内部公告板公告了本次激励计划涉及的激励对象的相关信息。截至公示期满，公司监事会未收到任何个人或组织对本激励计划的激励对象提出异议。 2022年3月28日，公司披露了《监事会关于公示2022年度股票期权激励计划激励对象名单的说明及核查意见》（公告编号：2022-035）。

3、2022年4月1日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）的议案》及其、《关于公司2022年股票期权激励计划（草案）《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事项的议案》。公司实施本次激励计划已经股东大会审议通过。经股东大会授权，董事会确定股票期权授予日期，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的一切事宜。

4、公司已核实本次激励计划的内幕信息及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内买卖公司股票的情况，并于2022年4月2日披露了《公司自查报告》 2022年股票期权激励计划及激励对象买卖公司股票的内幕信息”（公告编号：2022-037）。

5、2022年4月12日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度股票期权激励计划相关事项的议案》》及《关于向公司2022年度股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。关联董事已遵守《公司法》等法律、法规和规范性文件。及《公司章程》的有关规定回避表决。监事会和独立董事对激励对象的福利条件是否满足表示明确。监事会还对调整后的激励对象受赠名单进行了核实，并表示明确同意；国泰君安证券股份有限公司就此事发表了声明。出具独立财务顾问报告；德恒上海事务所就此出具了法律意见书。

上述内容详见公司激励计划的相关公告，如公司在万维网披露的《2022年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划（草案）》等。巨潮资讯网（）。 .

2、完成本激励计划的首次授予登记

1.授予日期：2022年4月12日

2、行权价格：人民币/股

3、股票公司向激励对象定向发行公司A股普通股

4、股票期权简称：麒麟JLC1

5、股票期权代码：037241

6、首次授予股票期权登记完成时间：2022年5月24日

7. 授权注册数量：442

8.授权登记数量：10,000份

9、首次授予的股票期权在激励对象中的分配情况如下：

注：（1）本激励计划的激励对象中不存在单独或合计持有公司5以上股份的独立董事、监事、股东、实际控制人及其配偶、父母、子女；

(2) 上述任何一项通过所有有效的股权激励计划授予激励对象的公司股份不超过公司总股本的1。公司所有有效激励计划所涉及的标的股票总数不得超过公司总股本的10；

（三）保留部分激励对象应在本激励方案经股东大会审议通过后12个月内经董事会、独立董事、监事会发表明确意见后确认，出具专业意见并出具法律意见书，公司按规定及时、准确地在指定网站披露了当前激励对象的相关信息。

10、本激励计划的有效期、等待期及行权安排：

本激励计划的有效期自首次授予股票期权之日起至授予激励对象的所有股票期权全部行权或取消之日止，最长为60个月。激励计划的等待期是指股票期权授予日至股票期权行权日之间的时间。本次股权激励计划授予的股票期权分3次行权。 12 个月、24 个月、36 个月。于行权日，在满足本股权激励计划规定的行权条件的情况下，本次激励计划首次授予和保留的股票期权的行权期限和行权时间安排如下：

激励对象必须在每个期权的行权期内行权。不满足行权条件的，本期股票期权不予行权或推迟到下次行权，公司按照本次股权激励计划规定的原则取消激励对象相应的股票期权。股票期权每个行权期届满后，激励对象当前未行权的股票期权将被终止，公司将取消行权。

11、公司层面的绩效考核：

首次授予并为本次激励计划预留的股票期权的行权考核年度为2022年至2024年三个会计年度，每个会计年度考核一次。达到绩效考核指标是每个行权期激励对象的行权条件之一。本次激励计划授予的首发和预留股票期权的绩效考核目标如下表所示：

注：上述“营业收入”是指经审计的上市公司营业收入，“净销售额”是指经审计归属上市公司股东净利润除以营业收入，上述“归属于净利润归属于上市公司股东的净利润是指经审计的归属于上市公司股东的净利润，但不包括作为计算依据的本激励计划和其他激励计划的股份支付的价值。

公司层面实际行权数量=公司层面行权比例×公司当年行权数量。在每个行权期内，根据公司层面绩效考核指标的实现情况确定实际可行权数量。当年不能行权的股票期权，不得行权或推迟到下一次行权，由公司注销。

12、个人层面的绩效考核：

本激励计划实施期间，公司每年按照《考核办法》及相关规定对激励对象进行年度绩效考核。由此确定绩效考核等级对应的行权比例，个人当年实际行权额度=行权率系数×公司层面行权率×个人当年计划行权额度。激励对象的绩效考核等级根据综合评价结果分为A、B两个等级。各年级对应的运动比例系数如下表所示：

如果激励对象上年度个人绩效考核结果为A，则激励对象上年度个人绩效考核为“达标”；如果激励对象上一年度个人绩效评价结果为B，则激励对象上一年度个人绩效评价为“不达标”。激励对象“达标”且公司业绩评价达标的，激励对象可按股票期权激励计划规定的比例和行权比例系数分批行权，未行权部分本期将被公司取消。激励对象考核“不达标”的，公司将按照股票期权激励计划的规定取消激励对象当前的行权额度，公司统一取消。

激励对象必须在行权期内行权。如果不满足行权条件，则当前股票期权不能行权。符合行权条件但未在上述行权期内全部行权的部分股票期权，公司予以注销。

三、关于授予激励对象股票期权与公司内部公示一致性的说明

公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度股票期权激励计划（草案）》及议案等议案，拟向本次激励对象授予 10,000 股股票期权激励计划，涉及激励对象466个。

鉴于本次激励计划激励对象名单中的14名激励对象因个人原因不再符合本次激励计划激励对象的条件，根据公司《2022年股票期权激励拟落实《考核管理办法》及《公司章程》的规定以及公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司将于2022年4月12日召开第三届董事会第五次会议。赠款已相应调整。本次激励计划首次授予的激励对象数量由466个调整为452个。上述14个激励对象原拟授予的部分股份将分配给除董事、高级管理人员以外的其他激励对象。分配调整，其他股份调整为公司预留授予部分。调整后，本次激励计划授予的股票期权总数不变为10,000股，其中首次授予的股票期权数量调整为10,000股，预留股票期权数量调整为10,000股，预留股票期权数量调整为10,000。该比例不超过股权激励计划中股票期权总数的20。

自激励计划授予之日起至首次授予激励计划登记流程期间，因本次激励计划的激励对象名单中共有10个激励对象，公司因个人原因拟授予其一共1万元。本次激励计划首次授予的记名股票期权总数由452股调整为442股，首次授予的记名股票期权数量由1万股调整为1万股。

除上述调整外，本次激励计划中首次授予的激励对象授予股票期权与公司2022年第三次临时股东大会审议通过的相关议案及公司内部公示一致。

四。授予股票期权对公司相关年度财务状况和经营成果的影响

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——财务》根据《工具确认和计量》中公允价值确定的相关规定，公司选择 Black-Scholes 模型计算期权的公允价值，并以 2022 年 4 月 12 日收盘价为基础对首批授予的 10,000 份股票期权进行预测。公司是万元。

根据以上计算，本次激励计划首次授予的股份票据期权对各期会计成本的影响如下表所示：

本激励计划产生的期权成本将计入经常性损益。上表所列信息为初步估计，最终金额以会计师事务所年度审计金额为准。公司根据现有信息估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用的情况下，激励计划成本的摊销将对有效期内各年度的净利润产生影响。考虑到本次激励计划对公司业务发展的积极作用，激发了管理层和业务团队的积极性，提高了经营效率，降低了经营成本，本次激励计划带来的公司业绩提升将高于以往带来的。未来的成本会增加。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日